上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 上海家化联合股份有限公司 600315 2013年年度报告 二零一四年三月十三日
上海家化联合股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海家化联合股份有限公司 600315 2013 年年度报告 二零一四年三月十三日
上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 重要提示 、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议。 、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2013年度财务报表出具了标准无 保留意见的审计报告,对本公司内部控制出具了否定意见的审计报告。 四、公司负责人谢文坚、主管会计工作负责人王茁及会计机构负责人(会计主管人员)丁逸菁 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以公告实施利润分配的股权 登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发5.1元现金红利(含 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
上海家化联合股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年度财务报表出具了标准无 保留意见的审计报告，对本公司内部控制出具了否定意见的审计报告。 四、 公司负责人谢文坚、主管会计工作负责人王茁及会计机构负责人（会计主管人员）丁逸菁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公告实施利润分配的股权 登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 5.1 元现金红利（含 税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第八节公司治理 第九节内部控制 tttegt6Ls 第十节财务会计报告(附后) 第十一节备查文件目录
上海家化联合股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介...........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告.......................................................................................................................9 第五节 重要事项.........................................................................................................................25 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................33 第八节 公司治理.........................................................................................................................38 第九节 内部控制.........................................................................................................................41 第十节 财务会计报告（附后）.................................................................................................43 第十一节 备查文件目录...............................................................................................................45
上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司 指 上海家化联合股份有限公司 海家化联合股份有限公司及其子公司 家化集团 上海家化(集团)有限公司 国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的行业及市场风险、业务经营风险,敬请查阅第四节董事 会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。普华永道中天会计 事务所(特殊普通合伙)对本公司内部控制出具了否定意见的审计报告,敬请投资者注意阅读 第九节内部控制中内部控制评价和审计的相关信息
上海家化联合股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 上海家化联合股份有限公司 本集团 指 上海家化联合股份有限公司及其子公司 家化集团 指 上海家化（集团）有限公司 中国平安 指 中国平安保险（集团）股份有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的行业及市场风险、业务经营风险，敬请查阅第四节董事 会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）对本公司内部控制出具了否定意见的审计报告，敬请投资者注意阅读 第九节内部控制中内部控制评价和审计的相关信息
上海家化联合股份有限公司 2013年年度报告 第二节公司简介 公司信息 司的中文名称 上海家化联合股份有限公司 司的中文名称简称 家1 司的外文名称 I Shanghai Jahwa United Co,Ltd 司的外文名称缩写 Shanghai Jahwa 公司的法定代表人 谢文坚 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 曾巍 联系地址 上海市保定路527号 海市保定路527号 电话 021-25016000 021-25016051 021-65129748 021-65129748 电子信箱 fengjun@jahwa.com.cn engwei@jahwa.com.cn 基本情况简介 司注册地址 上海市保定路527号 司注册地址的邮政编码 公司办公地址 上海市保定路527号 司办公地址的邮政编码 200082 公司网址 com. cn 电子信箱 contact(@jahwa.com.cn 四、信息披露及备置地点 司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.comcn 公司年度报告备置地点 上海市保定路527号公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 上海家化 600315 六、公司报告期内注册变更情况 册登记目期 2013年11月26日 [注册登记地点 上海市保定路527号 企业法人营业执照注册号 31000000004059 税务登记号码 310229607334939 组织机构代码 60733493-9
上海家化联合股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海家化联合股份有限公司 公司的中文名称简称 上海家化 公司的外文名称 Shanghai Jahwa United Co.，Ltd 公司的外文名称缩写 Shanghai Jahwa 公司的法定代表人 谢文坚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯珺 曾巍 联系地址 上海市保定路 527 号 上海市保定路 527 号 电话 021-25016000 021-25016051 传真 021-65129748 021-65129748 电子信箱 fengjun@jahwa.com.cn zengwei@jahwa.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市保定路 527 号 公司注册地址的邮政编码 200082 公司办公地址 上海市保定路 527 号 公司办公地址的邮政编码 200082 公司网址 http：//www.jahwa.com.cn 电子信箱 contact@jahwa.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市保定路 527 号公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 上海家化 600315 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013 年 11 月 26 日 注册登记地点 上海市保定路 527 号 企业法人营业执照注册号 310000000040592 税务登记号码 310229607334939 组织机构代码 60733493-9