2018年年度报告 公司代码:600619 公司简称:海立股份 上海海立(集团)股份有限公司 2018年年度报告 1/176
2018 年年度报告 1 / 176 公司代码：600619 公司简称：海立股份 上海海立（集团）股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司耋事会、监事会及蘆事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 余卓平 因公务未能出席 董事 张铭杰 因公务未能出席 董鑑华 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董鑼华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人(会计主管人员)励黎声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告的审计,公司2018 年归属于上市公司股东的净利润为310,886,863.82元,母公司实现的净利润为189,444,234.11元 ,加上母公司在本年度内实施现金分红后的剩余未分配利润163,964,098.60元,本年末可供分配 的利润为353,408,332.71元。按照《公司章程》的规定,提取母公司法定盈余公积18,944,423.41 元后,年末母公司可供股东分配的利润为334,463,909.30元 本年度拟以2018年末股份总数866,310,655股为基数,向全体股东每10股发现金红利1.50元( 含税),共计分配现金红利129,946,598.25元(含税),剩余204,517,31.05元未分配利润结转 下一年度。本预案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而 作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者 应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 2/176
2018 年年度报告 2 / 176 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 余卓平 因公务未能出席 严杰 董事 张铭杰 因公务未能出席 董鑑华 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董鑑华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（会计主管人员）励黎声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告的审计，公司2018 年归属于上市公司股东的净利润为310,886,863.82元，母公司实现的净利润为189,444,234.11元 ，加上母公司在本年度内实施现金分红后的剩余未分配利润163,964,098.60元，本年末可供分配 的利润为353,408,332.71元。按照《公司章程》的规定，提取母公司法定盈余公积18,944,423.41 元后，年末母公司可供股东分配的利润为334,463,909.30元。 本年度拟以2018年末股份总数866,310,655股为基数，向全体股东每10股发现金红利1.50元（ 含税），共计分配现金红利129,946,598.25元（含税），剩余204,517,311.05元未分配利润结转 下一年度。本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而 作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者 应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
2018年年度报告 九、重大风险提示 公司己在“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内 详细说明了公司面临的行业环境风险、生产成本价格风险、技术风险、海外投资汇率风险、商誉 减值风险等风险,请投资者予以关注 本报告中对公司未来的经营展望,系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策 市场状况作出的预判和计划,并不构成公司作出的业绩承诺。 十、其他 口适用√不适用 3/176
2018 年年度报告 3 / 176 九、 重大风险提示 公司已在“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内 详细说明了公司面临的行业环境风险、生产成本价格风险、技术风险、海外投资汇率风险、商誉 减值风险等风险，请投资者予以关注。 本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、 市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。 十、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 11 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 ……56 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 4/176
2018 年年度报告 4 / 176 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................13 第五节 重要事项...........................................................................................................................25 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................42 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................48 第九节 公司治理...........................................................................................................................56 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................58 第十一节 财务报告...........................................................................................................................59 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................176
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、海立、海立指上海海立(集团)股份有限公司 股份、海立集团 电气总公司 指上海电气(集团)总公司 富生控股 指杭州富生控股有限公司 格力电器 指|珠海格力电器股份有限公司 海电气 指|上海电气集团股份有限公司 电气财务公司 指上海电气集团财务有限责任公司 每立电器 指上海海立电器有限公司、上海日立电器有限公司 杭州富生 指|杭州富生电器有限公司、杭州富生电器股份有限公司 安徽海立 指安徽海立精密铸造有限公司 海立新能源 指|上海海立新能源技术有限公司 海立特冷 指上海海立特种制冷设备有限公司 海立睿能 指上海海立睿能环境技术有限公司 海立国际 指|上海海立国际贸易有限公司 海立资产 指上海海立集团资产管理有限公司 海立香港 指|海立国际(香港)有限公司 每立中野 指上海海立中野冷机有限公司 南昌海立 指南昌海立电器有限公司 绵阳海立 指绵阳海立电器有限公司 海立印度 指海立电器(印度)有限公司 海立冷暖 指南昌海立冷暖技术有限公司 海立铸造 指上海海立铸造有限公司 安徽海立汽零 指安徽海立汽车零部件有限公司 上冷厂 指上海冷气机厂有限公司 海立日本 指海立高科技日本株式会社 四川富生 指四川富生电器有限责任公司 本次交易/本次发行股份购指上海海立(集团)股份有限公司2015年发行股份购买资产 买资产并募集配套资金 并募集配套资金事项 标的资产 指杭州富生电器股份有限公司100%股权 公司债券、本期债券 指总额为不超过10亿元(含10亿元)的上海海立(集团) 股份有限公司2012年公司债券 《公司章程》 指《上海海立(集团)股份有限公司章程》 元、万元、亿 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 5/176
2018 年年度报告 5 / 176 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、海立、海立 股份、海立集团 指 上海海立（集团）股份有限公司 电气总公司 指 上海电气（集团）总公司 富生控股 指 杭州富生控股有限公司 格力电器 指 珠海格力电器股份有限公司 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 电气财务公司 指 上海电气集团财务有限责任公司 海立电器 指 上海海立电器有限公司、上海日立电器有限公司 杭州富生 指 杭州富生电器有限公司、杭州富生电器股份有限公司 安徽海立 指 安徽海立精密铸造有限公司 海立新能源 指 上海海立新能源技术有限公司 海立特冷 指 上海海立特种制冷设备有限公司 海立睿能 指 上海海立睿能环境技术有限公司 海立国际 指 上海海立国际贸易有限公司 海立资产 指 上海海立集团资产管理有限公司 海立香港 指 海立国际（香港）有限公司 海立中野 指 上海海立中野冷机有限公司 南昌海立 指 南昌海立电器有限公司 绵阳海立 指 绵阳海立电器有限公司 海立印度 指 海立电器（印度）有限公司 海立冷暖 指 南昌海立冷暖技术有限公司 海立铸造 指 上海海立铸造有限公司 安徽海立汽零 指 安徽海立汽车零部件有限公司 上冷厂 指 上海冷气机厂有限公司 海立日本 指 海立高科技日本株式会社 四川富生 指 四川富生电器有限责任公司 本次交易/本次发行股份购 买资产并募集配套资金 指 上海海立（集团）股份有限公司 2015 年发行股份购买资产 并募集配套资金事项 标的资产 指 杭州富生电器股份有限公司 100%股权 公司债券、本期债券 指 总额为不超过 10 亿元（含 10 亿元）的上海海立（集团） 股份有限公司 2012 年公司债券 《公司章程》 指 《上海海立(集团)股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元