万泽实业股份有限公司2019年年度报告全文 万泽实业股份有限公司 2019年年度报告 2020年02月 chin乡 www.cninfocom.cn
万泽实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 万泽实业股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 02 月
万泽实业股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主 管人员)林丽云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述,相关 计划或安排的落实受到多方面因素的影响,并不构成公司对于投资者的实质承 诺,在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险,请查阅“第四节、经营情况 讨论与分析之九、公司未来发展的展望”中(三)公司面临的风险和应对措施 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以491,785,096为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以 公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
万泽实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主 管人员)林丽云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关 计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承 诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第四节、经营情况 讨论与分析之九、公司未来发展的展望”中（三）公司面临的风险和应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 491,785,096 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本
万泽实业股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标… 第三节公司业务概要… 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况… 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第十节公司治理…62 第十一节公司债券相关情况67 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 204 chin乡 www.cninfocom.cn
万泽实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................5 第三节 公司业务概要 .................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 ...................................................................................12 第五节 重要事项 .......................................................................................................28 第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................48 第七节 优先股相关情况 ...........................................................................................54 第八节 可转换公司债券相关情况 ...........................................................................55 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................56 第十节 公司治理 .......................................................................................................62 第十一节 公司债券相关情况 ...................................................................................67 第十二节 财务报告 .................................................................................................68 第十三节 备查文件目录 .........................................................................................204
万泽实业股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指万泽实业股份有限公司 万泽集团 指万泽集团有限公司 赣江融创 西赣江融创投资有限公司 常州天海、常州万泽天海 指常州万泽天海置业有限公司 常州置地 指常州万泽置地房产开发有限公司 万泽中南研究院 指深圳市万泽中南研究院有限公司 万泽航空 指深圳市万泽航空科技有限责任公司 深汕万泽精密铸造 指深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 上海万泽精密铸造 指上海万泽精密铸造有限公司 西安新鸿业 指西安新鸿业投资发展有限公司 万泽热电公司 指汕头市万泽热电有限公司 联泰投资 指汕头市联泰投资有限公司 头联泰 指汕头联泰实业有限公 广东联泰 指广东联泰房地产有限公司 北京万泽碧轩 指北京市万泽碧轩房地产开发有限公司 万泽医药投资 指深圳市万泽医药投资有限公司 内蒙双奇 指内蒙古双奇药业股份有限公司 中国证监会 指|中国证券监督管理委员会 《公司法) 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指《深圳证券交易所主板股票上市规则》 《公司章程》 指《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指|万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指万泽实业股份有限公司监事会 ‖报告期 指2019年度 chin乡 www.cninfocom.cn
万泽实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 赣江融创 指 江西赣江融创投资有限公司 常州天海、常州万泽天海 指 常州万泽天海置业有限公司 常州置地 指 常州万泽置地房产开发有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 万泽航空 指 深圳市万泽航空科技有限责任公司 深汕万泽精密铸造 指 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 上海万泽精密铸造 指 上海万泽精密铸造有限公司 西安新鸿业 指 西安新鸿业投资发展有限公司 万泽热电公司 指 汕头市万泽热电有限公司 联泰投资 指 汕头市联泰投资有限公司 汕头联泰 指 汕头联泰实业有限公司 广东联泰 指 广东联泰房地产有限公司 北京万泽碧轩 指 北京市万泽碧轩房地产开发有限公司 万泽医药投资 指 深圳市万泽医药投资有限公司 内蒙双奇 指 内蒙古双奇药业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所主板股票上市规则》 《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年度
万泽实业股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泽实业股份有限公司 司的中文简称 万泽股份 公司的外文名称(如有) ledge Industrial Co,Ltd. 公司的法定代表人 黄振光 注册地址 汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 办公地址的邮政编码 公司网址 http://www.wedgeind.com 电子信箱 wzgf05340163.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 蔡勇峰 广东省深圳市福田区福田路24号海岸环广东省深圳市福田区福田路24号海岸环 联系地址 庆大厦8楼 庆大厦8楼 电话 传真 (0755)83364466 (0755)83364466 电子信箱 zgfo534@163.com wzgf05340163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440500192754762W chin乡 www.cninfocom.cn
万泽实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称 万泽股份 公司的外文名称（如有） Wedge Industrial Co.,Ltd. 公司的法定代表人 黄振光 注册地址 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http://www.wedgeind.com 电子信箱 wzgf0534@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 李畅 联系地址 广东省深圳市福田区福田路 24 号海岸环 庆大厦 8 楼 广东省深圳市福田区福田路 24 号海岸环 庆大厦 8 楼 电话 （0755）83260208 （0755）83241679 传真 （0755）83364466 （0755）83364466 电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440500192754762W