东软集团股份有限公司2019年年度报告

公司代码:600718 公司简称:东软集团 东软集团股份有限公司 2019年年度报告 Neuro东软

公司代码：600718 公司简称：东软集团 东软集团股份有限公司 2019 年年度报告

Neuro东软 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务审计的结果,2019年度,公司 母公司实现净利润279,981,738元。根据公司法和公司章程的规定,公司提取10%的法定盈余公积 金27,998,174元,提取5%的任意盈余公积金13,99,087元,本年度可供股东分配的利润为 237,984,477元,以前年度尚未分配利润5,142,327,005元,以及公司因执行新金融工具准则对年 初未分配利润调整-8,768,880元,加上公司按照新金融工具准则要求将指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认时,原计入其他综合收益部分转入留存收益对未分 配利润的影响-4,122,746元,期末未分配利润为5,367,419,856元 董事会拟2019年度不向股东分配股利,也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的 可支配资金,将用于公司2020年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的 拓展及研发投入。 根据公司已实施的2017年度利润分配方案,以及于2018-2019年内以集中竞价交易方式回购公 司股份的情况(公司2019年度回购股份累计支付178,796,218.19元),公司最近三年以现金方式 累计分配的利润超过最近三年的年均可分配利润的30%,符合公司章程及相关政策要求 以上预案,需公司股东大会批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投 资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素及对策,具体详见本年度报告第四节“经营 情况讨论与分析”中的相关内容。 十、其他 √适用口不适用 本报告以东软集团股份有限公司为主体,涵盖分公司、子公司。 218 东软集团股份有限公司2019年年度报告

2 / 218 东软集团股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务审计的结果，2019年度，公司 母公司实现净利润279,981,738元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积 金27,998,174元，提取5%的任意盈余公积金13,999,087元，本年度可供股东分配的利润为 237,984,477元，以前年度尚未分配利润5,142,327,005元，以及公司因执行新金融工具准则对年 初未分配利润调整-8,768,880元，加上公司按照新金融工具准则要求将指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认时，原计入其他综合收益部分转入留存收益对未分 配利润的影响-4,122,746元，期末未分配利润为5,367,419,856元。 董事会拟2019年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的 可支配资金，将用于公司2020年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的 拓展及研发投入。 根据公司已实施的2017年度利润分配方案，以及于2018-2019年内以集中竞价交易方式回购公 司股份的情况（公司2019年度回购股份累计支付178,796,218.19元），公司最近三年以现金方式 累计分配的利润超过最近三年的年均可分配利润的30%，符合公司章程及相关政策要求。 以上预案，需公司股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素及对策，具体详见本年度报告第四节“经营 情况讨论与分析”中的相关内容。 十、其他 √适用 □不适用 本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司

Neuro东软 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况...50 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 6m 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 ,,,,218 3/218 东软集团股份有限公司2019年年度报告

3 / 218 东软集团股份有限公司 2019 年年度报告 目 录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 11 第五节 重要事项 ........................................................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 50 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 56 第九节 公司治理 ........................................................... 66 第十节 公司债券相关情况 .................................................... 69 第十一节 财务报告 ........................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 218

Neuro东软 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 国家商务部 指中华人民共和国商务部 证券交易所 指上海证券交易所 东软、公司、母公司指东软集团股份有限公司 集团 指东软集团股份有限公司及其分子公司 会计师事务所 指立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2019年度,即2019年1月1日至2019年12月31日 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 ABCD+LOT 指人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网的合称 东软日本 指东软(日本)有限公司 东软欧洲 指东软(欧洲)有限公司 东软美国 指东软科技有限公司 东软香港 指东软(香港)有限公司 东软医疗 指东软医疗系统股份有限公司 熙康 指东软熙康控股有限公司 望海 指海康信(北京)科技股份公司,原名称北京东软望海科技有 限公司 东软睿驰 指东软睿驰汽车技术(上海)有限公司 融盛财险 指融盛财产保险股份有限公司 4/218 东软集团股份有限公司2019年年度报告

4 / 218 东软集团股份有限公司 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家商务部 指 中华人民共和国商务部 证券交易所 指 上海证券交易所 东软、公司、母公司 指 东软集团股份有限公司 集团 指 东软集团股份有限公司及其分子公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2019 年度，即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 ABCD+IoT 指 人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网的合称 东软日本 指 东软（日本）有限公司 东软欧洲 指 东软（欧洲）有限公司 东软美国 指 东软科技有限公司 东软香港 指 东软（香港）有限公司 东软医疗 指 东软医疗系统股份有限公司 熙康 指 东软熙康控股有限公司 望海 指 望海康信（北京）科技股份公司，原名称北京东软望海科技有 限公司 东软睿驰 指 东软睿驰汽车技术(上海)有限公司 融盛财险 指 融盛财产保险股份有限公司

Neuro东软 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 东软集团股份有限公司 公司的中文简称 东软集团 公司的外文名称 Neusoft Corporation 公司的外文名称缩写 Neusoft 公司的法定代表人 刘积仁 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王楠 联系地址沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 电话 024-83662115 024-83662115 024-23783375 024-23783375 电子信箱investoreneusoft.com investorgneusoft. com 三、基本情况简介 公司注册地址 沈阳市浑南新区新秀街2号 公司注册地址的邮政编码 l10179 公司办公地址 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 公司办公地址的邮政编码 110179 公司网址 http://www.neusoft.com 电子信箱 investorgneusoft. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htt://w.se. com. cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东软集团 600718 东软股份、东大阿派 六、其他相关资料 名称 公司聘请的会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) (境内) 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名姜丽君、叶帅 5/218 东软集团股份有限公司2019年年度报告

5 / 218 东软集团股份有限公司 2019 年年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 东软集团股份有限公司 公司的中文简称 东软集团 公司的外文名称 Neusoft Corporation 公司的外文名称缩写 Neusoft 公司的法定代表人 刘积仁 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王楠 李峰 联系地址 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 电话 024-83662115 024-83662115 传真 024-23783375 024-23783375 电子信箱 investor@neusoft.com investor@neusoft.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 沈阳市浑南新区新秀街2号 公司注册地址的邮政编码 110179 公司办公地址 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 公司办公地址的邮政编码 110179 公司网址 http://www.neusoft.com 电子信箱 investor@neusoft.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东软集团 600718 东软股份、东大阿派 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 姜丽君、叶帅