2019年年度报告 公司代码:688188 公司简称:柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司 2019年年度报告 1/194
2019 年年度报告 1 / 194 公司代码：688188 公司简称：柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 重大风险提示 详情请参阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素” 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人唐晔、主管会计工作负责人卢琳及会计机构负责人(会计主管人员)韩冬蕾声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现 金红利7.4元(含税),不送红股,不进行资本公积转增。若以截至2019年12月31日公司总股本 100,000,000股计算,拟派发现金红利总额为人民币74,000,000.00元(含税),占公司2019年度 合并报表归属于母公司股东的净利润的30.04%。该利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可 实施 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 口适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 十一、其他 口适用√不适用 2/194
2019 年年度报告 2 / 194 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 详情请参阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人唐晔、主管会计工作负责人卢琳及会计机构负责人（会计主管人员）韩冬蕾声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现 金红利7.4元（含税）,不送红股，不进行资本公积转增。若以截至2019年12月31日公司总股本 100,000,000股计算，拟派发现金红利总额为人民币74,000,000.00元（含税），占公司2019年度 合并报表归属于母公司股东的净利润的30.04%。该利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可 实施。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 31 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 79 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 3/194
2019 年年度报告 3 / 194 目 录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................19 第五节 重要事项...........................................................................................................................31 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................63 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................74 第九节 公司治理...........................................................................................................................79 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................81 第十一节 财务报告...........................................................................................................................81 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................193
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司 柏楚数控 上海柏楚数控科技有限公司,柏楚电子 全资子公司 控软网络 海控软网络科技有限公司,柏楚电子 全资子公司 波刺自动化 上海波刺自动化科技有限公司,柏楚数 控控股子公司 常州戴芮珂 常州戴芮珂机电科技有限公司,柏楚数 控参股子公司 公司法 《中华人民共和国公司法》 证券法 《中国人民共和国证券法》 公司章程 上海柏楚电子科技股份有限公司章程 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 向境内投资者发行的人民币普通股 保荐人、保荐机构 中信证券股份有限公司 会计师事务所 指指指指指指指指指指指指指指指指指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) [大族激光 大族激光科技产业集团股份有限公司 领创激光 苏州领创激光科技有限公司 利莱 工法利莱切焊系统工程有限公司 蓝思科技 蓝思科技股份有限公司 杰普特光电 深圳市杰普特光电股份有限公司 百超迪能 深圳迪能激光科技有限公司 宏石激光 佛山市宏石激光技术有限公司 [庆源激光 无锡庆源激光科技有限公司 嘉泰激光 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 镭鸣激光 山东镭鸣数控激光装备有限公司 亚威机床 江苏亚威机床股份有限公司 青虹激光 深圳市青虹激光科技有限公司 东利元亨 东利元亨智能装备股份有限公司 英诺激光 英诺激光股份有限公司 圣石激光 浙江圣石激光科技股份有限公司 ACS 指指指指指指指指指指指指指指指指指指 AcS Motion control,以色列运动控制 技术研发企业 Aerotech Aerotech inc.,美国运动控制技术研 发企业 激光切割 利用激光束高功率密度的性质,将激光 汇聚到很小的光点上,将材料快速加 热,使其达到沸点后汽化形成空洞,再 通过移动激光光束在材料表面造成切 缝,完成对加工物体的切割 光纤激光器 指 以加入了稀土元素的玻璃光纤作为工 作物质的激光器
2019 年年度报告 4 / 194 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、柏楚电子 指 上海柏楚电子科技股份有限公司 柏楚数控 指 上海柏楚数控科技有限公司，柏楚电子 全资子公司 控软网络 指 上海控软网络科技有限公司，柏楚电子 全资子公司 波刺自动化 指 上海波刺自动化科技有限公司，柏楚数 控控股子公司 常州戴芮珂 指 常州戴芮珂机电科技有限公司，柏楚数 控参股子公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中国人民共和国证券法》 公司章程 指 上海柏楚电子科技股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股 保荐人、保荐机构 指 中信证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 大族激光 指 大族激光科技产业集团股份有限公司 领创激光 指 苏州领创激光科技有限公司 华工法利莱 指 华工法利莱切焊系统工程有限公司 蓝思科技 指 蓝思科技股份有限公司 杰普特光电 指 深圳市杰普特光电股份有限公司 百超迪能 指 深圳迪能激光科技有限公司 宏石激光 指 佛山市宏石激光技术有限公司 庆源激光 指 无锡庆源激光科技有限公司 嘉泰激光 指 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 镭鸣激光 指 山东镭鸣数控激光装备有限公司 亚威机床 指 江苏亚威机床股份有限公司 青虹激光 指 深圳市青虹激光科技有限公司 广东利元亨 指 广东利元亨智能装备股份有限公司 英诺激光 指 英诺激光股份有限公司 圣石激光 指 浙江圣石激光科技股份有限公司 ACS 指 ACS Motion Control,以色列运动控制 技术研发企业 Aerotech 指 Aerotech Inc.,美国运动控制技术研 发企业 激光切割 指 利用激光束高功率密度的性质，将激光 汇聚到很小的光点上，将材料快速加 热，使其达到沸点后汽化形成空洞，再 通过移动激光光束在材料表面造成切 缝，完成对加工物体的切割 光纤激光器 指 以加入了稀土元素的玻璃光纤作为工 作物质的激光器
2019年年度报告 光纤激光切割 使用光纤激光器作为光源的激光切割 中低功率 激光器功率小于等于2000瓦 高功 激光器功率大于2000瓦 开环控制系统 信号输出仅受信号输入影响的控制系 统 闭环控制系统 输出信号在受输入信号影响的同时,还 会根据反馈结果进行调节的控制系统 随动控制技术 在激光加工过程中,控制激光切割头与 被切割材料间距的技术 随动控制系统 指指指指指指指指指 在激光加工过程中,控制激光切割头与 被切割材料之间距离的软件及其硬件 载体 电容调高器 通过激光切割头与被切割物体之间电 容大小对其距离进行控制的装置 板卡控制系统 依托板卡及烧录在内的控制软件,对激 光加工运动轨迹,外接设备、加工工艺 进行控制的普适型控制系统,需要连接 电脑进行使用 总线 计算机内各功能部件之间传送信息的 通道 Ethercat 指指指 种开放的实时以太网络通讯协议 总线控制系统 将运动控制器、计算机、调高器进行集 成,以网线连接外设并通过实时以太网 协议与其他外设通讯,具有更高实时 性、稳定性的专业型控制系统 总线主站 将板卡、显示器、电脑主机、调高器进 指指指指指 行集成而成的设备 钣金加工 由剪切、拼接、焊接等加工工艺生成的 金属板材 PCB 印制电路板 PCBA 经过加工处理,整合了各类电子元器件 的印制电路板 CAD Computer Aided Design,意即利用 算机及其图形设备帮助设计人员进行 设计工作 Computer Aided Manufacturing,意即 利用计算机进行生产设备管理控制和 操作的过程 指 Numerical control,技术是指用数字、 文字和符号组成的数字指令来实现一 台或多台机械设备动作控制的技术,数 控一般是采用通用或专用计算机实现 数字程序控制,因此数控也称为计算机 数控( PLC 指 基于可编程逻辑控制器进行核心运算 的控制器 Extract- Transform-Load,用来描述 将数据从来源端经过抽取( extract)、 转换( transform)、加载(load)至
2019 年年度报告 5 / 194 光纤激光切割 指 使用光纤激光器作为光源的激光切割 中低功率 指 激光器功率小于等于 2000 瓦 高功率 指 激光器功率大于 2000 瓦 开环控制系统 指 信号输出仅受信号输入影响的控制系 统 闭环控制系统 指 输出信号在受输入信号影响的同时，还 会根据反馈结果进行调节的控制系统 随动控制技术 指 在激光加工过程中，控制激光切割头与 被切割材料间距的技术 随动控制系统 指 在激光加工过程中，控制激光切割头与 被切割材料之间距离的软件及其硬件 载体 电容调高器 指 通过激光切割头与被切割物体之间电 容大小对其距离进行控制的装置 板卡控制系统 指 依托板卡及烧录在内的控制软件，对激 光加工运动轨迹，外接设备、加工工艺 进行控制的普适型控制系统，需要连接 电脑进行使用 总线 指 计算机内各功能部件之间传送信息的 通道 EtherCAT 指 一种开放的实时以太网络通讯协议 总线控制系统 指 将运动控制器、计算机、调高器进行集 成，以网线连接外设并通过实时以太网 协议与其他外设通讯，具有更高实时 性、稳定性的专业型控制系统 总线主站 指 将板卡、显示器、电脑主机、调高器进 行集成而成的设备 钣金加工 指 由剪切、拼接、焊接等加工工艺生成的 金属板材 PCB 指 印制电路板 PCBA 指 经过加工处理，整合了各类电子元器件 的印制电路板 CAD 指 Computer Aided Design，意即利用计 算机及其图形设备帮助设计人员进行 设计工作 CAM 指 Computer Aided Manufacturing，意即 利用计算机进行生产设备管理控制和 操作的过程 NC 指 Numerical Control,技术是指用数字、 文字和符号组成的数字指令来实现一 台或多台机械设备动作控制的技术，数 控一般是采用通用或专用计算机实现 数字程序控制，因此数控也称为计算机 数控（ CNC,Computerized Numerical Control） PLC 指 基于可编程逻辑控制器进行核心运算 的控制器 ETL 指 Extract-Transform-Load, 用 来 描 述 将数据从来源端经过抽取（extract）、 转换（transform）、加载（load）至