佛山市海天调味食品股份有限公司2015年年度报告 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码:603288 2015年年度报告 天 2016年3月
佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年年度报告 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码：603288 2015 年年度报告 2016 年 3 月
2015年年度报告 公司代码:603288 公司简称:海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人(会计主管人员)张永乐声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2015年末股本总数2,706,246,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6元( 含税),共派发现金红利1,623,747,600.00元; 该预案须提交公司2015年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本公司已于本年报的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”的章节的“公司发展战略”中 披露了未来发展计划,但可能会受到外界环境和实际经营变化的影响,该计划不构成公司对投资 者的实质承诺。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容 l/144
2015 年年度报告 公司代码：603288 公司简称：海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人（会计主管人员）张永乐声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2015年末股本总数2,706,246,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（ 含税），共派发现金红利1,623,747,600.00元； 该预案须提交公司2015年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本公司已于本年报的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”的章节的“公司发展战略”中 披露了未来发展计划，但可能会受到外界环境和实际经营变化的影响，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 1/144
2015年年度报告 目录 第一节 释义 第二节公司简介和主要财务指标… 第三节公司业务概要. 369 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况…… 第七节 优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 41 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录……
2015 年年度报告 2/144 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 41 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 44 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 45 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 144
2015年年度报告 第一节释义 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、母公司指佛山市海天调味食品股份有限公司 海天集团 指广东海天集团股份有限公司 高明海天 指佛山市海天(高明)调味食品有限公司 江苏海天 指佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 广东广中皇 指 东广中皇食品有限公司 兴兆环球 指兴兆环球投资有限公司 香港海天 指新海天(香港发展有限公司 佛山海盈 佛山市海盈食品有限公司 佛山海鹏 指指指指 佛山市海鹏贸易发展有限公司 佛山海盛 「佛山市海盛食品有限公司 报告期 015年1月1日至2015年12月31日 [中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交所 指上海证券交易所 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 公司的外文名称缩写 HAI TIAN 公司的法定代表人 庞康 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张欣 吴伟明 联系地址 广东省佛山市文沙路16号 广东省佛山市文沙路16号 电话 0757-82836083 0757-82836083 传真 0757-82873730 0757-82873730 电子信箱 OBDChaday. cn OBDOhaday. cn 三、基本情况简介 公司注册地址 广东省佛山市文沙路16号 公司注册地址的邮政编码 528000 公司办公地址 广东省佛山市文沙路16号 公司办公地址的邮政编码 528000 公司网址 ttp//www.haitian-food.com 电子信箱 JOBDOhaday. cn 3/l44
2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 佛山市海天调味食品股份有限公司 海天集团 指 广东海天集团股份有限公司 高明海天 指 佛山市海天（高明）调味食品有限公司 江苏海天 指 佛山市海天（江苏）调味食品有限公司 广东广中皇 指 广东广中皇食品有限公司 兴兆环球 指 兴兆环球投资有限公司 香港海天 指 新海天(香港)发展有限公司 佛山海盈 指 佛山市海盈食品有限公司 佛山海鹏 指 佛山市海鹏贸易发展有限公司 佛山海盛 指 佛山市海盛食品有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 公司的外文名称缩写 HAI TIAN 公司的法定代表人 庞康 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张欣 吴伟明 联系地址 广东省佛山市文沙路16号 广东省佛山市文沙路16号 电话 0757-82836083 0757-82836083 传真 0757-82873730 0757-82873730 电子信箱 OBD@haday.cn OBD@haday.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省佛山市文沙路16号 公司注册地址的邮政编码 528000 公司办公地址 广东省佛山市文沙路16号 公司办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http://www.haitian-food.com 电子信箱 OBD@haday.cn 3/144
2015年年度报告 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址w.se. com. cn 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区文沙路16号董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 上海证券交易所 海天味业 603288 六、其他相关资料 名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京东长安街1号东方广场东二座办公楼8 (境内) 签字会计师姓名「王晓梅、陈丽嘉 名称 中信证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二 期)北座 保荐机构 签字的保荐代表 人姓名 姚浩、刘东红 持续督导的期间2014年2月11日至2016年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2015年 2014年 年同期增 2013年 营业收入 11,294,380,030.099,817,189,662.62 15.058,401,589,320.86 归属于上市公司股 东的净利润 2,509,632,367.332,090,275,690.29 20.061,606,418,791.67 归属于上市公司股 东的扣除非经常性2,439,404,808.552,007,951,742.2321.491,546,198,540.36 损益的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 2,194,831,656.352,739,33,825.61 19.881,930,187,429.41 本期末比 2015年末 2014年末 上年同期 末增减(% 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 8,751,125,601.737,487,912,1553916.873914,4389901 总资产 11,498,002,242.8411,000,594,566.17 4.526,722,123,294.35 期末总股本2,706,246,00001,503,580,0000 9.99711,00000.00 4/144
2015 年年度报告 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区文沙路16号董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海天味业 603288 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京东长安街 1 号东方广场东二座办公楼 8 层 签字会计师姓名 王晓梅、陈丽嘉 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二 期)北座 签字的保荐代表 人姓名 姚浩、刘东红 持续督导的期间 2014 年 2 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 11,294,380,030.09 9,817,189,662.62 15.05 8,401,589,320.86 归属于上市公司股 东的净利润 2,509,632,367.33 2,090,275,690.29 20.06 1,606,418,791.67 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 2,439,404,808.55 2,007,951,742.23 21.49 1,546,198,540.36 经营活动产生的现 金流量净额 2,194,831,656.35 2,739,330,825.61 -19.88 1,930,187,429.41 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 8,751,125,601.73 7,487,912,155.39 16.87 3,914,438,998.01 总资产 11,498,002,242.84 11,000,594,566.17 4.52 6,722,123,294.35 期末总股本 2,706,246,000.00 1,503,580,000.00 79.99 711,000,000.00 4/144