仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文

仙乐健康科技股份 司2019年年度报告全文 证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编码:2020016 s|R丨O 仙乐健康科技股份有限公司 SIRIO PHARMA CO. LTD 2019年年度报告 == 引领营养科技,为健康增值 披露日期:2020年4月24日 chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2020-016 仙乐健康科技股份有限公司 SIRIO PHARMA CO., LTD. 2019 年年度报告 引领营养科技，为健康增值 披露日期：2020 年 4 月 24 日

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 2、公司负责人林培青、主管会计工作负责人郑丽群及会计机构负责人(会计主管人员)谢婉蓉声明:保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 4、非标准审计意见提示 口适用√不适用 5、内部控制重大缺陷提示 口适用√不适用 6、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √适用口不适用 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 7、公司经营过程中可能存在产品质量管理风险、行业政策风险、市场竞争风险、贸易摩擦风险、新 冠疫情风险、汇率波动风险、商誉减值风险,详细内容请参见第四节“经营情况与分析”之“九、公司未 来发展的展望(四)可能面对的风险因素和应对措施”。 8、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过的2019年利润分配及资本公积金转增股本预案为:以 8000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金 向全体股东每10股转增5股。 chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人林培青、主管会计工作负责人郑丽群及会计机构负责人(会计主管人员)谢婉蓉声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 5、内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 6、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √ 适用 □ 不适用 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 7、公司经营过程中可能存在产品质量管理风险、行业政策风险、市场竞争风险、贸易摩擦风险、新 冠疫情风险、汇率波动风险、商誉减值风险，详细内容请参见第四节“经营情况与分析”之“九、公司未 来发展的展望（四）可能面对的风险因素和应对措施”。 8、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过的 2019 年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 5 股

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 259 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 16 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况…51 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节财务报告 第十节备查文件目录.... 159 chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................. 5 第三节 公司业务概要................................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................................... 16 第五节 重要事项....................................................................................................................... 36 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................... 51 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................... 56 第八节 公司治理....................................................................................................................... 62 第九节 财务报告....................................................................................................................... 69 第十节 备查文件目录............................................................................................................. 159

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 仙乐健康、本公司、公司 指仙乐健康科技股份有限公司 仙乐有限 指广东仙乐制药有限公司,是仙乐健康前身 广东光辉 指广东光辉投资有限公司,是公司控股股东 正诺投资 指汕头市正诺投资合伙企业(有限合伙),是公司股东 安徽仙乐 指仙乐健康科技(安徽)有限公司,是公司的全资子公司 上海仙乐 指仙乐生物科技(上海)有限公司,是公司的全资子公司 国仙乐 指 Sirio Nutrition Co,Ltd(中文名称为simo营养品有限公司),是公司的全资子公司 指| anda gmbh,是公司全资下属公司 维乐维 指维乐维健康产业有限公司,是公司的全资子公司 瑞驰印务 指汕头市瑞驰印务有限公司,是公司的关联方 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指|深圳证券交易所 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 指人民币元、人民币万 报告期、本年度 指2019年1月1日至2019年12月31 上年同期 指2018年1月1日至2018年12月31 巨潮资讯网 指|htp/www.cninfo.com.cn 营养健康食品 指包括保健食品、营养功能食品、特殊膳食食品和营养强化食品 声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定 健食品 指人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、 亚急性或慢性危害的食品。 营养功能食品 指|指添加具有营养价值或对人体正常生理功能有益的成分的食品。 为满足特殊的身体或生理状况和(或)满足疾病、紊乱等状态下的特殊膳食需求 特殊膳食食品 指专门加工或配方的食品。这类食品的营养素和(或)其他营养成分的含量与可类比 的普通食品有显著不同。 通过添加天然或人工合成的营养素和其他营养成分,以增加营养成分(价值)的食 养强化食 chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 仙乐健康、本公司、公司 指 仙乐健康科技股份有限公司 仙乐有限 指 广东仙乐制药有限公司，是仙乐健康前身 广东光辉 指 广东光辉投资有限公司，是公司控股股东 正诺投资 指 汕头市正诺投资合伙企业（有限合伙），是公司股东 安徽仙乐 指 仙乐健康科技（安徽）有限公司，是公司的全资子公司 上海仙乐 指 仙乐生物科技（上海）有限公司，是公司的全资子公司 美国仙乐 指 Sirio Nutrition Co., Ltd.（中文名称为 Sirio 营养品有限公司），是公司的全资子公司 Ayanda 指 Ayanda GmbH，是公司全资下属公司 维乐维 指 维乐维健康产业有限公司，是公司的全资子公司 瑞驰印务 指 汕头市瑞驰印务有限公司，是公司的关联方 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 营养健康食品 指 包括保健食品、营养功能食品、特殊膳食食品和营养强化食品。 保健食品 指 声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定 人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、 亚急性或慢性危害的食品。 营养功能食品 指 指添加具有营养价值或对人体正常生理功能有益的成分的食品。 特殊膳食食品 指 为满足特殊的身体或生理状况和（或）满足疾病、紊乱等状态下的特殊膳食需求， 专门加工或配方的食品。这类食品的营养素和（或）其他营养成分的含量与可类比 的普通食品有显著不同。 营养强化食品 指 通过添加天然或人工合成的营养素和其他营养成分，以增加营养成分（价值）的食 品

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 仙乐健康 票代码 00791 仙乐健康科技股份有限公司 仙乐健康 公司的外文名称(如有)| Sirio pharma co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)SIRO 公司的法定代表人 林培青 注册地址 广东省汕头市泰山路83号 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 广东省汕头 83 公地址的邮政编码 515041 公司国际互联网网址 http://cn.siriopharm.com 电子信箱 siriol@sirio.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 杨春雨 联系地址 广东省汕头市泰山路83号 东省汕头市泰山路83号 0754-89983800 075489983800 0754-88810300 0754-88810300 电子信箱 siriol@sirio siriol@sirio.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 仙乐健康 股票代码 300791 公司的中文名称 仙乐健康科技股份有限公司 公司的中文简称 仙乐健康 公司的外文名称（如有） Sirio Pharma Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有）SIRIO 公司的法定代表人 林培青 注册地址 广东省汕头市泰山路 83 号 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 广东省汕头市泰山路 83 号 办公地址的邮政编码 515041 公司国际互联网网址 http://cn.siriopharm.com 电子信箱 sirio1@sirio.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑丽群 杨春雨 联系地址 广东省汕头市泰山路 83 号 广东省汕头市泰山路 83 号 电话 0754-89983800 0754-89983800 传真 0754-88810300 0754-88810300 电子信箱 sirio1@sirio.cn sirio1@sirio.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所