五矿稀土股份有限公司2014年年度报告全文 五矿稀土股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月
五矿稀土股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 五矿稀土股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月
五矿稀土股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董事 工作安排 宫继军 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 公司负责人赵勇、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主管 人员)杨洪顺声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2
五矿稀土股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张毅 董事 工作安排 宫继军 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵勇、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主管 人员)杨洪顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
五矿稀土股份有限公司2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 2 第一节重要提示、目录和释义 6 第二节公司简介 9 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告… 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 第十节内部控制 64 第十一节财务报告.66 第十二节备查文件目录.153
五矿稀土股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 31 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 44 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 59 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 64 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 66 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 153
五矿稀土股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司”、"本公司"或"五矿稀土 指五矿稀土股份有限公司 五矿稀土集团"或"稀土集团 指五矿稀土集团有限公司 五矿集团"、"中国五矿 指中国五矿集团公司 五矿财务公司 指五矿集团财务有限责任公司 山西昇运 指山西昇运有色金属有限公司 五矿赣州稀土 指五矿稀土(赣州)有限公司 赣县红金"、"红金公司 指赣县红金稀士有限公司 定南大华”、”大华公司” 指定南大华新材料资源有限公司 稀土研究院 指五矿(北京)稀土研究院有限公司 广州建丰” 指|广州建丰五矿稀士有限公司 "国务院” 指中华人民共和国国务院 国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会” 指|中国证券监督管理委员会 工信部 指中华人民共和国工业和信息化部 指深圳证券交易所 中信证券 指|中信证券股份有限公司 中投证券 指中国中投证券有限责任公司 公司全部资产及除五矿财务公司对本公司3000元委托贷款之外的 置出资产 指 全部负债 公司以全部资产及除五矿财务公司对本公司3000万委托贷款之外的 全部负债作为置出资产,向山西昇运出售,同时拟以非公开发行股份 的方式向五矿稀土集团、魏建中、刘丰志及刘丰生购买其分别持有的 重大资产重组 指五矿赣州稀土75%、1245%、104%、2.51%股权,并向五矿稀土 团、廖春生及李京哲购买其分别持有的稀土研究院80%、109%、109 股权:拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发 行股票募集配套资金
五矿稀土股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 "公司"、"本公司"或"五矿稀土" 指 五矿稀土股份有限公司 "五矿稀土集团"或"稀土集团" 指 五矿稀土集团有限公司 "五矿集团"、"中国五矿" 指 中国五矿集团公司 "五矿财务公司" 指 五矿集团财务有限责任公司 "山西昇运" 指 山西昇运有色金属有限公司 "五矿赣州稀土" 指 五矿稀土（赣州）有限公司 "赣县红金"、"红金公司" 指 赣县红金稀土有限公司 "定南大华"、"大华公司" 指 定南大华新材料资源有限公司 "稀土研究院" 指 五矿（北京）稀土研究院有限公司 "广州建丰" 指 广州建丰五矿稀土有限公司 "国务院" 指 中华人民共和国国务院 "国务院国资委" 指 国务院国有资产监督管理委员会 "中国证监会" 指 中国证券监督管理委员会 "工信部" 指 中华人民共和国工业和信息化部 "深交所" 指 深圳证券交易所 "中信证券" 指 中信证券股份有限公司 "中投证券" 指 中国中投证券有限责任公司 "置出资产" 指 公司全部资产及除五矿财务公司对本公司 3,000 万元委托贷款之外的 全部负债 "重大资产重组" 指 公司以全部资产及除五矿财务公司对本公司 3,000 万委托贷款之外的 全部负债作为置出资产，向山西昇运出售，同时拟以非公开发行股份 的方式向五矿稀土集团、魏建中、刘丰志及刘丰生购买其分别持有的 五矿赣州稀土 75%、12.45%、10.04%、2.51%股权，并向五矿稀土集 团、廖春生及李京哲购买其分别持有的稀土研究院 80%、10%、10% 股权；拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发 行股票募集配套资金
五矿稀土股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本 公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准, 敬请投资者注意投资风险
五矿稀土股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本 公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意投资风险