亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年年度报告 公司代码:603378 公司简称:亚士创能 亚士创能 ASIA CUANON 亚士创能科技(上海)股份有限公司 2019年年度报告 1/222
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 222 公司代码：603378 公司简称：亚士创能 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019 年年度报告
亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人李金钟、主管会计工作负责人李占强及会计机构负责人(会计主管人员)沈安声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过2019年度利润分配预案为:拟按照2019年12 月31日总股本194,800,000股,扣减公司已回购股份2,522,369股,即以192,277,631股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),合计派发现金红利34,609,973.58元 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析之三、(四)“可能面对的风险” 十、其他 口适用√不适用 2/222
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 222 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李金钟、主管会计工作负责人李占强及会计机构负责人（会计主管人员）沈安声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过 2019 年度利润分配预案为：拟按照 2019 年 12 月 31 日总股本 194,800,000 股，扣减公司已回购股份 2,522,369 股，即以 192,277,631 股为基数 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），合计派发现金红利 34,609,973.58 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析之三、（四）“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用
亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 81 第十节公司债券相关情况…… …83 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 222 3/222
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 3 / 222 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................24 第五节 重要事项...........................................................................................................................50 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................68 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................74 第九节 公司治理...........................................................................................................................81 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................83 第十一节 财务报告...........................................................................................................................84 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................222
亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司、亚士创能指亚士创能科技(上海)股份有限公司 亚士漆 指公司全资子公司亚士漆(上海)有限公司 亚士销售 指公司全资子公司亚士节能装饰建材销售(上海)有限公司 亚士供应链 指公司全资子公司亚士供应链管理(上海)有限公司 创能(乌鲁木齐) 指公司全资子公司亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司 创能(天津) 指公司全资子公司亚士创能科技(天津)有限公司 创能(西安) 指公司全资子公司亚士创能科技(西安)有限公司 创能(滁州) 指公司全资子公司亚士创能科技(滁州)有限公司 「创能新材料(滁州 指公司全资子公司亚士创能新材料(滁州)有限公司 创能(重庆) 指公司全资子公司亚士创能科技(重庆)有限公司 创能(石家庄) 指公司全资子公司亚士创能科技(石家庄)有限公司 润合源生 指公司全资子公司杭州润合源生实业有限公司 创能明 指控股股东上海创能明投资有限公司 润合同生 指「股东上海润合同生投资有限公司 润合同泽 指股东上海润合同泽投资有限公司 润合同彩 指股东上海润合同彩资产管理有限公司 中涂教育 指中涂(上海)教育科技有限公司 亚士合通 指上海亚士合通建筑材料科技有限公司 真金板 指公司主营产品之一真金防火保温板,简称真金板 成品板 指公司主营产品之一保温装饰板,简称成品板 CPST 指亚士柔性花岗岩,又称“石饰面柔性贴片” 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 报告期 2019年1月1日至2019年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 匣亚士创能科技(上海)股份有限公司 公司的中文简称 亚士创能 公司的外文名称 ASIA CUANON TECHNOLOGY(SHANGHAI)CO, LTD 公司的外文名称缩写 LASIA CUANON 公司的法定代表人 李金钟 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 4 / 222 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、亚士创能 指 亚士创能科技（上海）股份有限公司 亚士漆 指 公司全资子公司亚士漆（上海）有限公司 亚士销售 指 公司全资子公司亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司 亚士供应链 指 公司全资子公司亚士供应链管理（上海）有限公司 创能（乌鲁木齐） 指 公司全资子公司亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司 创能（天津） 指 公司全资子公司亚士创能科技（天津）有限公司 创能（西安） 指 公司全资子公司亚士创能科技（西安）有限公司 创能（滁州） 指 公司全资子公司亚士创能科技（滁州）有限公司 创能新材料（滁州） 指 公司全资子公司亚士创能新材料(滁州)有限公司 创能（重庆） 指 公司全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司 创能（石家庄） 指 公司全资子公司亚士创能科技（石家庄）有限公司 润合源生 指 公司全资子公司杭州润合源生实业有限公司 创能明 指 控股股东上海创能明投资有限公司 润合同生 指 股东上海润合同生投资有限公司 润合同泽 指 股东上海润合同泽投资有限公司 润合同彩 指 股东上海润合同彩资产管理有限公司 中涂教育 指 中涂（上海）教育科技有限公司 亚士合通 指 上海亚士合通建筑材料科技有限公司 真金板 指 公司主营产品之一真金防火保温板，简称真金板 成品板 指 公司主营产品之一保温装饰板，简称成品板 CPST 指 亚士柔性花岗岩，又称“石饰面柔性贴片” 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 亚士创能科技（上海）股份有限公司 公司的中文简称 亚士创能 公司的外文名称 ASIA CUANON TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ASIA CUANON 公司的法定代表人 李金钟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年年度报告 姓名 王永军 吴晓艳 联系地址 上海市青浦工业园区新涛路28号上海市青浦工业园区新涛路28号 电话 021-5970588 021-59705888 「传真 021-60739358 021-60739358 电子信箱 dmb(canon. com dmbecuanon. com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市青浦工业园区新涛路28号综合楼三层、四层 公司注册地址的邮政编码 201707 公司办公地址 上海市青浦工业园区新涛路28号 公司办公地址的邮政编码 201707 http://www.cuanon.com 电子信箱 dmbecuanon. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ht:/iw. sse. com. cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚士创能 603378 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦 务所(境内) 4楼 签字会计师姓名 鲁晓华、吴雨佳 名称 海通证券股份有限公司 报告期内履行持续督办公地址 上海市广东路689号14楼 导职责的保荐机构[签字的保荐代表人姓名金涛、石迪 「持续督导的期间 2017年9月28日至2019年12月31日
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 222 姓名 王永军 吴晓艳 联系地址 上海市青浦工业园区新涛路28号 上海市青浦工业园区新涛路28号 电话 021-59705888 021-59705888 传真 021-60739358 021-60739358 电子信箱 dmb@cuanon.com dmb@cuanon.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市青浦工业园区新涛路28号综合楼三层、四层 公司注册地址的邮政编码 201707 公司办公地址 上海市青浦工业园区新涛路28号 公司办公地址的邮政编码 201707 公司网址 http://www.cuanon.com 电子信箱 dmb@cuanon.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚士创能 603378 — 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 鲁晓华、吴雨佳 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 14 楼 签字的保荐代表人姓名 金涛、石迪 持续督导的期间 2017 年 9 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日