贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 董事会秘 2010年52013年5 樊宁屏女|37书、总经 3630否 月27日月27日 理助理 843.14 注:报告期内实际从公司领取的报酬总额为2011年度实际发放数(包括2011年当年预发数 及2011年发放2010年度报酬) 公司董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历 袁仁国:2004年8月至2011年10月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委书记、副董事 长、总经理;2011年10月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事长、党委副书记;2000 年10月今任贵州茅台酒股份有限公司董事长(2007年5月至2010年5月代行贵州茅台酒 股份有限公司总经理职责)。 刘自力:2004年8月至2010年5月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事、副 总经理,贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司董事长、总经理。2010年5月至2011年 10月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事,2011年10月至今任中国贵州茅台 酒厂有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理;2010年5月至2011年11月任贵州茅 台酒股份有限公司董事、总经理,2011年11月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事并代行 总经理职责。 季克良:2004年8月至2011年10月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事长、党委副书 记、总工程师;2011年10月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事、名誉董事长、技 术总顾问;2000年10月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。 赵书跃:2004年8月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、纪委书记。2010 年5月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事 吕云怀:2000年9月至2011年12月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事 2011年12月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事、副总经理兼总工程师 1999年11月至2011年12月任贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理;2011年12月至 今任贵州茅台酒股份有限公司董事 谭定华:2004年8月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事;1999年11月 至2010年5月任贵州茅台酒股份有限公司董事、财务总监;2010年5月至2011年3月任 贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理兼财务总监,2011年3月至今任贵州茅台酒股份 有限公司董事、副总经理。 王莉:2005年4月至2010年7月,任贵州茅台酒股份有限公司技术中心副主任;2010年 月至2011年12月,任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师兼技术中心常务副主任;2011 年12月至今任贵州茅台酒股份有限公司总工程师。2000年12月至今任贵州茅台酒股份有 限公司董事。 林涛:1999年8月至今在厦门大学管理学院会计系任教,2004年8月至2008年5月任厦门 大学EMBA中心副主任,2008年5月至今任厦门大学EMBA中心主任。2008年5月至今 任福建三元达通讯股份有限公司独立董事;2010年6月至今任福建火炬电子科技股份有限 公司独立董事;2010年7月至今任深圳市崇达电路技术股份有限公司独立董事;2010年8 月至今任好事达(福建)股份有限公司独立董事;2010年5月至今任贵州茅台酒股份有限 公司独立董事
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 10 樊宁屏 女 37 董事会秘 书、总经 理助理 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 36.30 否 合计 / / / / / / 843.14 / 注：报告期内实际从公司领取的报酬总额为 2011 年度实际发放数（包括 2011 年当年预发数 及 2011 年发放 2010 年度报酬）。 公司董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 袁仁国：2004 年 8 月至 2011 年 10 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委书记、副董事 长、总经理；2011 年 10 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事长、党委副书记；2000 年 10 月今任贵州茅台酒股份有限公司董事长（2007 年 5 月至 2010 年 5 月代行贵州茅台酒 股份有限公司总经理职责）。 刘自力：2004 年 8 月至 2010 年 5 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事、副 总经理，贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司董事长、总经理。2010 年 5 月至 2011 年 10 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事，2011 年 10 月至今任中国贵州茅台 酒厂有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；2010 年 5 月至 2011 年 11 月任贵州茅 台酒股份有限公司董事、总经理，2011 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事并代行 总经理职责。 季克良：2004 年 8 月至 2011 年 10 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事长、党委副书 记、总工程师；2011 年 10 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事、名誉董事长、技 术总顾问；2000 年 10 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。 赵书跃：2004 年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、纪委书记。2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。 吕云怀：2000 年 9 月至 2011 年 12 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事； 2011 年 12 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事、副总经理兼总工程师； 1999 年 11 月至 2011 年 12 月任贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理； 2011 年 12 月至 今任贵州茅台酒股份有限公司董事。 谭定华：2004 年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事；1999 年 11 月 至 2010 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司董事、财务总监；2010 年 5 月至 2011 年 3 月任 贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，2011 年 3 月至今任贵州茅台酒股份 有限公司董事、副总经理。 王莉：2005 年 4 月至 2010 年 7 月，任贵州茅台酒股份有限公司技术中心副主任；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师兼技术中心常务副主任；2011 年 12 月至今任贵州茅台酒股份有限公司总工程师。2000 年 12 月至今任贵州茅台酒股份有 限公司董事。 林涛：1999 年 8 月至今在厦门大学管理学院会计系任教，2004 年 8 月至 2008 年 5 月任厦门 大学 EMBA 中心副主任，2008 年 5 月至今任厦门大学 EMBA 中心主任。2008 年 5 月至今 任福建三元达通讯股份有限公司独立董事；2010 年 6 月至今任福建火炬电子科技股份有限 公司独立董事；2010 年 7 月至今任深圳市崇达电路技术股份有限公司独立董事；2010 年 8 月至今任好事达（福建）股份有限公司独立董事；2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限 公司独立董事
贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 程文鼎:曾任中共中央西南局组织部干部、中共仁怀县委宣传部干部、原赤水天然气化肥厂 建设指挥部干部、中共贵州省纪律检査委员会宣教室主任、贵州省人民检察院副检察长、赤 天化股份有限公司独立董事、中航重机股份有限公司独立董事;2010年5月至今任贵州茅 台酒股份有限公司独立董事 陈红:2003年10月至2007年9月历任鹏华基金管理有限公司上海分公司总经理、鹏华基 金管理有限公司总部市场营销部总经理、鹏华基金管理有限公司总裁助理兼总裁办总经理。 2007年10月至今任国信证券股份有限公司总裁助理;2010年5月至今任贵州茅台酒股份有 限公司独立董事。 梁蓓:现任对外经济贸易大学教授、国际经济合作系主任、国际房地产金融研究中心主任, 北京市青联委员;2010年5月至今任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。 罗双全:2001年1月至2010年5月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司总经理助理;2010年 5月至今任贵州茅台酒股份有限公司监事会主席。 张毅:2000年4月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司副总会计师、财务处处长;1999 年11月至今任贵州茅台酒股份有限公司监事 仇国相:2002年8月至2007年5月任贵州茅台酒股份有限公司制酒七车间副主任;2007年 月至2012年3月任贵州茅台酒股份有限公司酒库车间党支部书记兼酒库车间副主任;2012 年3月至今任贵州茅台酒股份有限公司物资供应部主任;1999年11月至今任贵州茅台酒股 份有限公司监事。 杜光义:2004年1月至今任贵州茅台名将酒业有限公司董事长,2004年4月至今任北京茅 台神舟商贸有限公司董事长。2001年1月至2010年5月任贵州茅台酒股份有限公司总经理 助理;2010年5月至今任贵州茅台酒股份有限公司副总经理;2011年12月至今任中国贵州 茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事。 杨代永:2006年5月至2008年5月任贵州茅台酒股份有限公司技术中心常务副主任:2008 年5月至2010年5月任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师兼生产管理部副主任;2010年 5月至2011年12月任贵州茅台酒股份有限公司总工程师;2011年12月至今任贵州茅台酒 股份公司副总经理 张家齐:2003年2月至2011年3月任贵州省仁怀市人民政府副市长。2011年3月至今任贵 州茅台酒股份有限公司副总经理 何英姿:2005年7月至2009年11月任中和正信会计师事务所有限公司贵州分公司副主任 会计师,2009年12月至2011年3月任天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副主任 会计师;2011年3月至今任贵州茅台酒股份有限公司财务总监。 李贵胜:2003年4月至2007年5月任贵州茅台酒股份有限公司制酒四车间主任;2007年5 月至2010年6月任贵州茅台酒股份有限公司制酒十二车间主任;2010年6月至2011年12 月任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理;2011年12月至今任贵州茅台酒股份有限公司副 总经理。 袁明权:2006年5月至2007年5月任贵州茅台酒股份有限公司动力车间副主任;2007年5 月至2010年6月任贵州茅台酒股份有限公司动力车间主任;2010年6月至2011年12月任 贵州茅台酒股份有限公司总经理助理;2011年12月至今任贵州茅台酒股份有限公司副总经 理 樊宁屏:1999年11月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事会秘书;2010年6月至今任贵州 茅台酒股份有限公司总经理助理
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 11 程文鼎：曾任中共中央西南局组织部干部、中共仁怀县委宣传部干部、原赤水天然气化肥厂 建设指挥部干部、中共贵州省纪律检查委员会宣教室主任、贵州省人民检察院副检察长、赤 天化股份有限公司独立董事、中航重机股份有限公司独立董事；2010 年 5 月至今任贵州茅 台酒股份有限公司独立董事。 陈红：2003 年 10 月至 2007 年 9 月历任鹏华基金管理有限公司上海分公司总经理、鹏华基 金管理有限公司总部市场营销部总经理、鹏华基金管理有限公司总裁助理兼总裁办总经理。 2007 年 10 月至今任国信证券股份有限公司总裁助理；2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有 限公司独立董事。 梁蓓：现任对外经济贸易大学教授、国际经济合作系主任、国际房地产金融研究中心主任， 北京市青联委员；2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。 罗双全：2001 年 1 月至 2010 年 5 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司总经理助理；2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司监事会主席。 张毅：2000 年 4 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司副总会计师、财务处处长；1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司监事。 仇国相：2002 年 8 月至 2007 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司制酒七车间副主任；2007 年 5 月至 2012 年 3 月任贵州茅台酒股份有限公司酒库车间党支部书记兼酒库车间副主任；2012 年 3 月至今任贵州茅台酒股份有限公司物资供应部主任；1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股 份有限公司监事。 杜光义： 2004 年 1 月至今任贵州茅台名将酒业有限公司董事长，2004 年 4 月至今任北京茅 台神舟商贸有限公司董事长。2001 年 1 月至 2010 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司总经理 助理；2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司副总经理；2011 年 12 月至今任中国贵州 茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事。 杨代永：2006 年 5 月至 2008 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司技术中心常务副主任；2008 年 5 月至 2010 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师兼生产管理部副主任；2010 年 5 月至 2011 年 12 月任贵州茅台酒股份有限公司总工程师；2011 年 12 月至今任贵州茅台酒 股份公司副总经理。 张家齐：2003 年 2 月至 2011 年 3 月任贵州省仁怀市人民政府副市长。2011 年 3 月至今任贵 州茅台酒股份有限公司副总经理。 何英姿：2005 年 7 月至 2009 年 11 月任中和正信会计师事务所有限公司贵州分公司副主任 会计师，2009 年 12 月至 2011 年 3 月任天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副主任 会计师；2011 年 3 月至今任贵州茅台酒股份有限公司财务总监。 李贵胜：2003 年 4 月至 2007 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司制酒四车间主任；2007 年 5 月至 2010 年 6 月任贵州茅台酒股份有限公司制酒十二车间主任；2010 年 6 月至 2011 年 12 月任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理；2011 年 12 月至今任贵州茅台酒股份有限公司副 总经理。 袁明权：2006 年 5 月至 2007 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司动力车间副主任；2007 年 5 月至 2010 年 6 月任贵州茅台酒股份有限公司动力车间主任；2010 年 6 月至 2011 年 12 月任 贵州茅台酒股份有限公司总经理助理；2011 年 12 月至今任贵州茅台酒股份有限公司副总经 理。 樊宁屏：1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事会秘书；2010 年 6 月至今任贵州 茅台酒股份有限公司总经理助理
贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 (二)在股东单位任职情况 是否领 姓名股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期取报酬 津贴 党委书记 2004年08月2011年10月 袁仁国中国贵州茅台酒 厂有限责任公司 副董事长、总经理1998年05月2011年10月 董事长、党委副书记|2011年10月 党委委员 2004年08月2011年10月 刘自力中国贵州茅台酒 董事 1998年10月2011年10月 有限责任公司「党委副书记、副董事长、 否 总经理 2011年10月 董事长、总工程师1998年05月2011年10月 季克良中国贵州茅台酒 党委副书记 2004年08月2011年10月 是 厂有限责任公司董事、名誉董事长 2011年10月 技术总顾问 中国贵州茅台酒 赵书跃|厂有限责任公司/宽委刷书记、纪委书记200年08月 中国贵州茅台酒 党委委员、董事 2000年09月 吕云怀 厂有限责任公司「副总经理兼总工程师201年12月 谭定华 中国贵州茅台酒 党委委员 2004年08月 厂有限责任公司 2000年09月 杜光义|中国贵州茅台酒 党委委员、董事2011年12月 厂有限责任公司 是否否否是 张毅中国贵州茅台酒 有限责任 公司 副总会计师、财务处处长2000年04月 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的任期起始任期终止是否领取 职务 日期 日期报酬津贴 教授2009年08月 厦门大学 EMBA 中心主任2008年05月 林涛福建三元达通讯股份有限公司独立董事[2006年065月 福建火炬电子科技股份有限公司|独立董事2010年06月 深圳市崇达电路技术股份有限公司独立董事20年07月 好事达(福建)股份有限公司独立董事2010年08月 红国信证券股份有限公司 总裁助理2007年10月 是是是是是是是 梁蓓 对外经济贸易大学 教授2001年09月
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 12 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领 取报酬 津贴 袁仁国 中国贵州茅台酒 厂有限责任公司 党委书记 2004 年 08 月 2011 年 10 月 副董事长、总经理 1998 年 05 月 2011 年 10 月 否 董事长、党委副书记 2011 年 10 月 刘自力 中国贵州茅台酒 厂有限责任公司 党委委员 2004 年 08 月 2011 年 10 月 否 董事 1998 年 10 月 2011 年 10 月 党委副书记、副董事长、 总经理 2011 年 10 月 季克良 中国贵州茅台酒 厂有限责任公司 董事长、总工程师 1998 年 05 月 2011 年 10 月 是 党委副书记 2004 年 08 月 2011 年 10 月 董事、名誉董事长、 技术总顾问 2011 年 10 月 赵书跃 中国贵州茅台酒 厂有限责任公司 党委副书记、纪委书记 2004 年 08 月 是 吕云怀 中国贵州茅台酒 厂有限责任公司 党委委员、董事 2000 年 09 月 否 副总经理兼总工程师 2011 年 12 月 谭定华 中国贵州茅台酒 厂有限责任公司 党委委员 2004 年 08 月 否 董 事 2000 年 09 月 杜光义 中国贵州茅台酒 厂有限责任公司 党委委员、董事 2011 年 12 月 否 张毅 中国贵州茅台酒 厂有限责任公司 副总会计师、财务处处长 2000 年 04 月 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的 职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 林涛 厦门大学 教授 2009 年 08 月 EMBA 是 中心主任 2008 年 05 月 福建三元达通讯股份有限公司 独立董事 2008 年 05 月 是 福建火炬电子科技股份有限公司 独立董事 2010 年 06 月 是 深圳市崇达电路技术股份有限公司 独立董事 2010 年 07 月 是 好事达（福建）股份有限公司 独立董事 2010 年 08 月 是 陈红 国信证券股份有限公司 总裁助理 2007 年 10 月 是 梁蓓 对外经济贸易大学 教授 2001 年 09 月 是
贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监、在本公司领取报酬的童事、监事和高级管理人员的年度报酬决策程序及确定是依据 高级管理贵州省国资委等有关部门的相关规定、本公司2010年度股东大会审议通过的《董 员报酬的事长201年度年薪方案》、本公司第二届董事会2011年度第三次会议审议通过的 策程序 《总经理、副总经理、总工程师、财务总监2011年度年薪方案》及公司有关劳动 人事工资制度执行的;公司独立董事的津贴是由公司股东大会审议决定。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘自力 总经理 离任 工作调整 代行总经理职责 授权 工作需要 吕云怀 副总经理 离任 工作调整 谭定华 财务总监 离任 工作调整 总工程师 离任 工作调整 杨代永 副总经理 聘任 聘任 张家齐 副总经理 聘任 何英姿 财务总监 聘任 聘任 李贵胜 副总经理 聘任 袁明权 副总经理 聘任 聘任 总工程师 聘任 聘任 1、经2011年3月17日召开的公司第二届董事会2011年度第二次会议审议通过,同意 谭定华先生因工作调整原因辞去其所兼任的公司财务总监职务,并决定聘任张家齐先生担任 公司副总经理、何英姿女士担任公司财务总监。(相关决议公告刊登于2011年3月21日的 《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站) 2、经2011年11月9日召开的公司第二届董事会201年度第七次会议审议通过,同意 刘自力先生辞去公司总经理职务,并同意由董事刘自力先生暂时代行公司总经理职责。(相 关决议公告刊登于2011年11月11日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所 网站) 3、经20l1年12月27日召开的公司第二届董事会2011年度第九次会议审议通过,同 意吕云怀先生和杨代永先生均因工作调整分别辞去其所担任的本公司副总经理职务和总工 程师职务,并决定聘任杨代永先生、李贵胜先生、袁明权先生担任公司副总经理,王莉女士 担任公司总工程师。(相关决议公告刊登于2011年12月28日的《上海证券报》、《中国证券 报》和上海证券交易所网站) (五)公司员工情况 在职员工总数 l1.456 公司需承担费用的离退休职工人数 396 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 9,24 销售人员 技术人员 434
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 13 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、 高级管理人 员报酬的决 策程序 在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬决策程序及确定是依据 贵州省国资委等有关部门的相关规定、本公司 2010 年度股东大会审议通过的《董 事长 2011 年度年薪方案》、本公司第二届董事会 2011 年度第三次会议审议通过的 《总经理、副总经理、总工程师、财务总监 2011 年度年薪方案》及公司有关劳动 人事工资制度执行的；公司独立董事的津贴是由公司股东大会审议决定。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘自力 总经理 离任 工作调整 代行总经理职责 授权 工作需要 吕云怀 副总经理 离任 工作调整 谭定华 财务总监 离任 工作调整 杨代永 总工程师 离任 工作调整 副总经理 聘任 聘任 张家齐 副总经理 聘任 聘任 何英姿 财务总监 聘任 聘任 李贵胜 副总经理 聘任 聘任 袁明权 副总经理 聘任 聘任 王莉 总工程师 聘任 聘任 1、经 2011 年 3 月 17 日召开的公司第二届董事会 2011 年度第二次会议审议通过，同意 谭定华先生因工作调整原因辞去其所兼任的公司财务总监职务，并决定聘任张家齐先生担任 公司副总经理、何英姿女士担任公司财务总监。（相关决议公告刊登于 2011 年 3 月 21 日的 《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站） 2、经 2011 年 11 月 9 日召开的公司第二届董事会 2011 年度第七次会议审议通过，同意 刘自力先生辞去公司总经理职务，并同意由董事刘自力先生暂时代行公司总经理职责。（相 关决议公告刊登于 2011 年 11 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所 网站） 3、经 2011 年 12 月 27 日召开的公司第二届董事会 2011 年度第九次会议审议通过，同 意吕云怀先生和杨代永先生均因工作调整分别辞去其所担任的本公司副总经理职务和总工 程师职务，并决定聘任杨代永先生、李贵胜先生、袁明权先生担任公司副总经理，王莉女士 担任公司总工程师。（相关决议公告刊登于 2011 年 12 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券 报》和上海证券交易所网站） (五) 公司员工情况 在职员工总数 11,456 公司需承担费用的离退休职工人数 396 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 9,241 销售人员 394 技术人员 434
贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 财务人员 185 行政人员 其他人员 教育程度 教育程度类别 数量(人) 研究生以上学历 本科 。专科 867 中专、高中及以下学历 8.959 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 自上市以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和 中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求,结合公司实际情况 建立健全公司法人治理结构,积极推动公司治理结构的优化,规范公司运作,以确保公司股 东利益的最大化。公司制订了相关规章制度并持续进行修订和完善,各项制度得到有效执行, 并在实践中不断规范和完善。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司 其职、运作规范,公司信息披露真实、准确、完整、及时,董事会下设审计、薪酬与考核 提名、战略四个专门委员会,各专门委员会按照职责开展工作,独立董事在公司关联交易 财务审计、薪酬与考核、重大投资、高级管理人员选聘等方面发表了独立意见,充分发挥了 作用。总体而言,公司的治理情况基本符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定 和要求 关于股东和股东大会 按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求,公司规范实施股东大会的召集 召开和议事程序。聘请法律顾问对股东大会出具法律意见书;确保所有股东、特别是中小股 东享有平等地位并能够充分地行使自已的权利。2011年度,公司共召开了两次股东大会, 审议通过14项议案,董事会认真执行了股东大会的各项决议。 2、关于董事和董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司第二届董事会由 11名董事组成,其中4名为独立董事,董事会人员构成符合法律、法规的要求,公司独立 董事的人数占到董事会总人数的1/3以上,符合有关规定。公司董事会下设审计、薪酬与考 核、提名、战略等四个专门委员会,各委员会分工明确,权责分明,有效运作;公司全体董 事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规定,从公司和全体股东的利益出 发,诚信、勤勉、专业、高效地履行职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。 3、关于监事和监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司第二届监事会由 3名监事组成,其中1名为职工监事,监事会人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会 能够勤勉尽责,本着对股东负责的精神,行使监督检査职能,对公司财务状况和经营情况 关联交易以及高级管理人员履行职责情况等的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的 合法权益。 4、控股股东与上市公司 控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。公司具有独立的业 务及自主经营能力,控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务的独立
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 14 财务人员 185 行政人员 348 其他人员 854 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生以上学历 31 本科 1,599 专科 867 中专、高中及以下学历 8,959 六、 公司治理结构 (一) 公司治理的情况 自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和 中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况， 建立健全公司法人治理结构，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股 东利益的最大化。公司制订了相关规章制度并持续进行修订和完善，各项制度得到有效执行， 并在实践中不断规范和完善。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司 其职、运作规范，公司信息披露真实、准确、完整、及时，董事会下设审计、薪酬与考核、 提名、战略四个专门委员会，各专门委员会按照职责开展工作，独立董事在公司关联交易、 财务审计、薪酬与考核、重大投资、高级管理人员选聘等方面发表了独立意见，充分发挥了 作用。总体而言，公司的治理情况基本符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定 和要求。 1、关于股东和股东大会 按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，公司规范实施股东大会的召集、 召开和议事程序。聘请法律顾问对股东大会出具法律意见书；确保所有股东、特别是中小股 东享有平等地位并能够充分地行使自已的权利。2011 年度，公司共召开了两次股东大会， 审议通过 14 项议案，董事会认真执行了股东大会的各项决议。 2、关于董事和董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司独立 董事的人数占到董事会总人数的 1/3 以上，符合有关规定。公司董事会下设审计、薪酬与考 核、提名、战略等四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作；公司全体董 事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规定，从公司和全体股东的利益出 发，诚信、勤勉、专业、高效地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。 3、关于监事和监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事，监事会人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会 能够勤勉尽责，本着对股东负责的精神，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营情况、 关联交易以及高级管理人员履行职责情况等的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的 合法权益。 4、控股股东与上市公司 控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。公司具有独立的业 务及自主经营能力，控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务的独立