广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年年度报告全文

DANO皮阿 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年年度报告全文 续维持,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响 应对措施:公司在科研立项、研发绩效考核、科技成果转化等方面,建立了完善的研发管理体系,保 障了产品开发与市场的紧密联系;公司通过内外设立联合方式缩短开发周期,快速响应市场需求,每年两 次满足市场需求的新品交付。 6、经营管理的风险 随着公司多地区的生产基地布局和落实,公司经营规模、区域和渠道迅速扩大,经营管理的复杂程度 大为提高,这对公司的硏发设计、采购供应、生产制造、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理等部 门提岀了更高的要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力,将面临经营管理风险。 应对措施:公司通过不断完善信息化建设,打通各部门管理并有效提高管理效率;公司建立职业化管 理机制,并以企业文化、组织设计等维度对业务模式进行建设和调整,并做好过程管理;建立基地化管理 机制,形成总部做好机制建设、控制、监督和协调,各生产基地厂长负责的经营管理模式 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年01月19日 机构 巨潮资讯网 2019年08月21日 机构 巨潮资讯网 chin乡 www.cninfocom.cn

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 续维持，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 应对措施：公司在科研立项、研发绩效考核、科技成果转化等方面，建立了完善的研发管理体系，保 障了产品开发与市场的紧密联系；公司通过内外设立联合方式缩短开发周期，快速响应市场需求，每年两 次满足市场需求的新品交付。 6、经营管理的风险 随着公司多地区的生产基地布局和落实，公司经营规模、区域和渠道迅速扩大，经营管理的复杂程度 大为提高，这对公司的研发设计、采购供应、生产制造、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理等部 门提出了更高的要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临经营管理风险。 应对措施：公司通过不断完善信息化建设，打通各部门管理并有效提高管理效率；公司建立职业化管 理机制，并以企业文化、组织设计等维度对业务模式进行建设和调整，并做好过程管理；建立基地化管理 机制，形成总部做好机制建设、控制、监督和协调，各生产基地厂长负责的经营管理模式。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 01 月 19 日 其他 机构 巨潮资讯网 2019 年 08 月 21 日 其他 机构 巨潮资讯网

DANO皮阿 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司2014年年度股东大会审议通过的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司上市后股东分红回报规 划》,具体内容详见公司于2017年2月22日刊登在巨潮资讯网的《首次公开发行股票招股说明书》。 报告期内,经公司2019年12月3日召开的第二届董事会第二十二次会议及2019年12月19日召开的2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》, 具体内容详见公司于2019年12月4日刊登在巨潮资讯网的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司未来三 年(2020-2022年)股东分红回报规划》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 是是是是是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明 不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2019年度利润分配预案 以2019年末总股本15,341,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),合计派 发现金红利40,388,790.00元,剩余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积转增股本 2、2018年度利润分配预案 以2018年末总股本15,341,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),合计派 发现金红利31,068,300.00元,剩余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。本利润 分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议 3、2017年利润分配方案 (1)2017半年度利润分配方案 以截至2017年6月30日公司总股本62,136,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含 税),合计派发现金红利18,640,980.00元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,共计转增 93,204,900.00股,转增后公司总股本将增加至155,341,500.00股。 (2)2017年年度利润分配方案 以2017年12月31日公司总股本15,341,500股为基数,向全体股东以每10股派发现金1.60元(含税), 合计派发现金红利24,854,640.00元(含税)。本次分配不进行资本公积转增股本,不送红股 chin乡 www.cninfocom.cn

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2014年年度股东大会审议通过的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司上市后股东分红回报规 划》，具体内容详见公司于2017年2月22日刊登在巨潮资讯网的《首次公开发行股票招股说明书》。 报告期内，经公司2019年12月3日召开的第二届董事会第二十二次会议及2019年12月19日召开的2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划>的议案》， 具体内容详见公司于2019年12月4日刊登在巨潮资讯网的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司未来三 年（2020-2022年）股东分红回报规划》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2019年度利润分配预案 以2019年末总股本155,341,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），合计派 发现金红利40,388,790.00元，剩余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。 2、2018年度利润分配预案 以2018年末总股本155,341,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派 发现金红利31,068,300.00元，剩余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。本利润 分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议。 3、2017年利润分配方案 （1）2017半年度利润分配方案 以截至2017年6月30日公司总股本62,136,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含 税），合计派发现金红利18,640,980.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增 93,204,900.00股，转增后公司总股本将增加至155,341,500.00股。 （2）2017年年度利润分配方案 以2017年12月31日公司总股本155,341,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金1.60元（含税）, 合计派发现金红利24,854,640.00元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股

DANO皮阿 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年年度报告全文 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 以其他方式现 现金分红金额占以其他方 现金分红总额(含 分红年度合并报表 金分红金额占 合并报表中归属式(如回 现金分红总额其他方式)占合并 分红年现金分红金中归属于上市公司 于上市公司普通|购股份)/合并报表中 归 (含其他方报表中归属于上市 度额(含税)普通股股东的净利 股股东的净利润现金分红/属于上市公司 公司普通股股东的 普通股股东的 的比率 的金额 净利润的比率 净利润的比例 2019年4038879000175,213,096.56 23.05% 0.00 0.00% 23.05% 2018年31,068,0000142.06605078 21.87% 0.00 00%931068000 187% 2017年43.4956200102,983,5621 4224% 00%943495620 42.24% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 155,341,500 现金分红金额(元)(含税) 40,388,790 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 40.388790 可分配利润(元) 471,530,622. 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司拟定2019年度利润分配预案为:以2019年末总股本155341,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利260 (含税),合计派发现金红利40,388,79000元。剩余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。 38 chin乡 www.cninfocom.cn

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年 度 现金分红金 额（含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 以其他方 式（如回 购股份） 现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额（含 其他方式）占合并 报表中归属于上市 公司普通股股东的 净利润的比率 2019 年 40,388,790.00 175,213,096.56 23.05% 0.00 0.00% 40,388,790.00 23.05% 2018 年 31,068,300.00 142,066,050.78 21.87% 0.00 0.00% 31,068,300.00 21.87% 2017 年 43,495,620.00 102,983,562.21 42.24% 0.00 0.00% 43,495,620.00 42.24% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2.6 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 155,341,500 现金分红金额（元）（含税） 40,388,790.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 40,388,790.00 可分配利润（元） 471,530,622.19 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司拟定 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年末总股本 155,341,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元 （含税），合计派发现金红利 40,388,790.00 元。剩余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积转增股本

DANO皮阿i 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年年度报告全文 承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用口不适用 承诺事由 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益 变动报告书中所作不适用 资产重组时所作承 该承诺已于2020年3 公司控股股东和实际控制人马礼斌、公司股东盛和正道承诺,自公司首次公开 月10日履行完毕, 马礼斌、盛和 股份镜定承诺发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间楼/2017年0上市交易日部分首次公开发行前 月10日起36个月内己发行股份解除限售 持有的上市前己发行的公司股份,也不由公司回购该等股份 股份上市流通日为 年3月11日 首次公开发行或再 公司董事、监事、高级管理人员马礼斌、马瑜霖、魏来金、张开宇、魏茂芝承 融资时所作承诺 诺,在上述承诺的限售期届满后,在公司担任董事、监事、高级管理人员期间, 马礼斌、马瑜 将向公司申报其直接或间接持有的公司股份及其变动情况,在任职期间每年转 定期满后 魏来金、张开宇、魏 让的股份比例不超过其直接或间接所持公司股份总数的25%。自离职后半年内2017年 在公司任职 张开字、魏茂/份镁定承 期间及离m茂芝已履行完毕 不转让其直接或间接持有的公司股份,自申报离任六个月后的十二个月内通过月10日 礼斌、马瑜霖正常履 证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的 后的十八个 5%。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有本公司股份发生变化的 仍应遵守上述规定

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 不适用 资产重组时所作承 诺 不适用 首次公开发行或再 融资时所作承诺 马礼斌、盛和 正道 股份锁定承诺 公司控股股东和实际控制人马礼斌、公司股东盛和正道承诺，自公司首次公开 发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接 持有的上市前已发行的公司股份，也不由公司回购该等股份。 2017 年 03 月 10 日 上市交易日 起 36 个月内 该承诺已于 2020 年 3 月 10 日履行完毕，该 部分首次公开发行前 已发行股份解除限售 股份上市流通日为 2020 年 3 月 11 日。 马礼斌、马瑜 霖、魏来金、 张开宇、魏茂 芝 股份锁定承诺 公司董事、监事、高级管理人员马礼斌、马瑜霖、魏来金、张开宇、魏茂芝承 诺，在上述承诺的限售期届满后，在公司担任董事、监事、高级管理人员期间， 将向公司申报其直接或间接持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转 让的股份比例不超过其直接或间接所持公司股份总数的 25%。自离职后半年内 不转让其直接或间接持有的公司股份，自申报离任六个月后的十二个月内通过 证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的 50%。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有本公司股份发生变化的， 仍应遵守上述规定。 2017 年 03 月 10 日 锁定期满后， 在公司任职 期间及离职 后的十八个 月内 魏来金、张开宇、魏 茂芝已履行完毕，马 礼斌、马瑜霖正常履 行中

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年年度报告全文 司控股股东和实际控制人、董事及高级管理人员马礼斌、马瑜霖、魏来金 宇、魏茂芝承诺,其直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的, 马礼斌、马瑜 减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易 张开字、魏股份减持承诺旧的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,其直按/017 霖、魏来金 锁定期满后 正常履行中 或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生 权、除息的,发行价格将作相应调整。其不因职务变更、离职等原因而放弃 履行上述承诺 为保护投资者利益,进一步明确上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定 股价的具体措施,公司制定了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司上市后 公司、控股股 东和实际控 内稳定股价的预案》,公司、控股股东和实际控制人、董事(不包括独立董 事)及高级管理人员承诺,如果公司首次公开发行上市后三年内公司股价( 制人、第一届 PO稳定股价承收盘价)出现低于上一年度末经审计的每股净资产(若因除权除息等事项致使2017年03上市交易日该承诺已于2020年3 独立董事)及 上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上月10日起36个月内月10日履行完毕 高级管理人 述每股净资产应做相应调整,下同)的情况时,其将依据法律、法规及公司章 程的规定,在不影响公司上市条件的前提下启动股价稳定的措施,且不因在股 东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝 实施上述稳定股价的措施 公司承诺,如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断 公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首 次公开发行的全部新股。公司董事会应当在前述行为被依法认定后5日内制定 因信息披露重股份回购预案(预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息),并 大违规涉及回提交股东大会审议通过。公司己发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银 购股份、赔偿损|行同期存款利息:公司已上市的,回购价格根据公司股票发行价格加计银行同月06日 正常履行中 失承诺期话期存款利息和市场价格孰高确定,若公司在该期间内发生派息、送股、资 本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理:股份回购 义务需在股东大企作出决议之日起3个月内完成。在实施上述股份回购时,如 律法规、公司章程等另有规定的从其规定

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 马礼斌、马瑜 霖、魏来金、 张开宇、魏茂 芝 股份减持承诺 公司控股股东和实际控制人、董事及高级管理人员马礼斌、马瑜霖、魏来金、 张开宇、魏茂芝承诺，其直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易 日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接 或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生 除权、除息的，发行价格将作相应调整。其不因职务变更、离职等原因而放弃 履行上述承诺。 2017 年 03 月 10 日 锁定期满后 两年 正常履行中 公司、控股股 东和实际控 制人、第一届 董事（不包括 独立董事）及 高级管理人 员 IPO稳定股价承 诺 为保护投资者利益，进一步明确上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定 股价的具体措施，公司制定了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司上市后 三年内稳定股价的预案》，公司、控股股东和实际控制人、董事（不包括独立董 事）及高级管理人员承诺，如果公司首次公开发行上市后三年内公司股价（指 收盘价）出现低于上一年度末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使 上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上 述每股净资产应做相应调整，下同）的情况时，其将依据法律、法规及公司章 程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动股价稳定的措施，且不因在股 东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝 实施上述稳定股价的措施。 2017 年 03 月 10 日 上市交易日 起 36 个月内 该承诺已于 2020 年 3 月 10 日履行完毕。 公司 因信息披露重 大违规涉及回 购股份、赔偿损 失承诺 公司承诺，如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断 公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首 次公开发行的全部新股。公司董事会应当在前述行为被依法认定后 5 日内制定 股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并 提交股东大会审议通过。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银 行同期存款利息；公司已上市的，回购价格根据公司股票发行价格加计银行同 期活期存款利息和市场价格孰高确定，若公司在该期间内发生派息、送股、资 本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；股份回购 义务需在股东大会作出决议之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回购时，如 法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。 2015 年 03 月 06 日 长期 正常履行中