徐志新北京市地平线律师事务所 无关联关系 律师、合伙人 陈伟强广东深天正律师事务所 无关联关系 律师、合伙人、主任 监事 姓名住职或兼职单位 与本公司的关系 职务 深圳市凯方实业发展有限公司 本公司控股子公司 董事 尤明天 福建东南广播电视网络有限公司 本公司参股企业 董事 李联添深圳市新鸿泰投资发展有限公司 公司第二大股东的控股股监事 东 张育新中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股|党委副书记、纪委书记 东 工会主席、人力资源总监 陈昌华中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股办公室常务副主任兼品 牌推广部部长 高级管理人员 姓名任职或兼职单位 与本公司的关系 职务 深圳市新鸿泰投资发展有限公司 公司第二大股东的控股胶董事 罗伟光深圳市鸿基房地产有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长、总 经理 深圳市凯方实业发展有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基物业管理有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市鸿基物流有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司、本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市龙岗鸿基发展有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 陈汉忠|深圳市宝鹏物流有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市宝地投资发展有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市宝永投资发展有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市鸿基房地产有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市深威驳运有限公司 本公司持股45%的参股企 深圳市鸿基物流有限公司 本公司控股子公司 董事、总经理 深圳市鸿基物业管理有限公司 本公司控股子公司 董事 黄旭辉 深圳市鸿永通国际货运代理有限公司本公司控股子公司 法定代表人、董事长、总 深圳市宝地投资发展有限公司 本公司控股子公司 总经理 16
16 徐志新 北京市地平线律师事务所 无关联关系 律师、合伙人 陈伟强 广东深天正律师事务所 无关联关系 律师、合伙人、主任 监事 姓名 任职或兼职单位 与本公司的关系 职务 尤明天 深圳市凯方实业发展有限公司 本公司控股子公司 董事 福建东南广播电视网络有限公司 本公司参股企业 董事 李联添 深圳市新鸿泰投资发展有限公司 公司第二大股东的控股股 东 监事 张育新 中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股 东 党委副书记、纪委书记、 工会主席、人力资源总监 陈昌华 中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股 东 办公室常务副主任兼品 牌推广部部长 高级管理人员 姓名 任职或兼职单位 与本公司的关系 职务 罗伟光 深圳市新鸿泰投资发展有限公司 公司第二大股东的控股股 东 董事 深圳市鸿基房地产有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长、总 经理 深圳市凯方实业发展有限公司 本公司控股子公司 董事 陈汉忠 深圳市鸿基物业管理有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市鸿基物流有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司、 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市龙岗鸿基发展有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市宝鹏物流有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市宝地投资发展有限公司、 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市宝永投资发展有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市鸿基房地产有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市深威驳运有限公司 本公司持股 45%的参股企 业 董事 黄旭辉 深圳市鸿基物流有限公司 本公司控股子公司 董事、总经理 深圳市鸿基物业管理有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿永通国际货运代理有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长、总 经理 深圳市宝地投资发展有限公司 本公司控股子公司 总经理
深圳市宝永投资发展有限公司 本公司控股子公司 总经理 福建东南广播电视网络有限公司 本公司参股企业 监事 深圳市鸿基房地产有限公司 本公司控股子公司 监事 深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司本公司控股子公司 监事 于银彪 深圳市龙岗鸿基发展有限公司 本公司控股子公司 监事 深圳市鸿基物业管理有限公司 本公司控股子公司 监事 深圳市鸿永通国际货运代理有限公司本公司控股子公司 监事 五、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、董事变动情况 2011年5月13日,庄伟鑫先生因个人工作原因,请求辞去公司第六届董事局董事职务,其辞职报告送达 董事局之日起生效 (具体内容详见2011年5月17日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告) 2、高管变动情况 20∏1年6月8日,高文清先生因个人身体原因书面请求辞去公司总裁职务,公司董事局接受其辞职。经 公司第六届董事局第十五次临时会议审议通过,选举高文清先生担任公司第六届董事局常务副主席。 (具体内容详见2011年6月9日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告) 2011年8月1日,颜金辉先生因个人身体原因辞去集团副总裁职务,邱圣凯、罗竣、余毓凡、王迪新先 生因公司产业结构调整与经营发展的需要,分别请求辞去公司副总裁、总裁助理职务,董事局接受前述人 员的辞职申请。经公司第六届董事局第十八次临时会议审议通过,选举颜金辉先生为公司第六届董事局副 主席,聘任邱圣凯、罗竣、余毓凡为集团高级巡视员,聘任王迪新为巡视员。 具体内容详见2011年8月2日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo,com.cn公告) 3、新聘高管情况 20∏1年6月8日,根据董事局主席陈泰泉提名,经公司第六届董事局第十五次临时会议审议通过,聘任 周非为公司总裁,同时免去其公司常务副总裁职务。 (具体内容详见2011年6月9日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo,com.cn?公告) 2011年12月28日,根据总裁周非提名,经公司第六届董事局第二十二次临时会议审议通过,聘任杨子宁 为公司副总裁 (具体内容详见2011年12月29日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告)
17 深圳市宝永投资发展有限公司 本公司控股子公司 总经理 于银彪 福建东南广播电视网络有限公司 本公司参股企业 监事 深圳市鸿基房地产有限公司 本公司控股子公司 监事 深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 监事 深圳市龙岗鸿基发展有限公司 本公司控股子公司 监事 深圳市鸿基物业管理有限公司 本公司控股子公司 监事 深圳市鸿永通国际货运代理有限公司 本公司控股子公司 监事 五、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、董事变动情况 2011年5月13日，庄伟鑫先生因个人工作原因，请求辞去公司第六届董事局董事职务，其辞职报告送达 董事局之日起生效。 （具体内容详见2011年5月17日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告） 2、高管变动情况 2011年6月8日，高文清先生因个人身体原因书面请求辞去公司总裁职务，公司董事局接受其辞职。经 公司第六届董事局第十五次临时会议审议通过，选举高文清先生担任公司第六届董事局常务副主席。 （具体内容详见2011年6月9日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告） 2011年8月1日，颜金辉先生因个人身体原因辞去集团副总裁职务，邱圣凯、罗竣、余毓凡、王迪新先 生因公司产业结构调整与经营发展的需要，分别请求辞去公司副总裁、总裁助理职务，董事局接受前述人 员的辞职申请。经公司第六届董事局第十八次临时会议审议通过，选举颜金辉先生为公司第六届董事局副 主席，聘任邱圣凯、罗竣、余毓凡为集团高级巡视员，聘任王迪新为巡视员。 （具体内容详见2011年8月2日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告） 3、新聘高管情况 2011年6月8日，根据董事局主席陈泰泉提名，经公司第六届董事局第十五次临时会议审议通过，聘任 周非为公司总裁，同时免去其公司常务副总裁职务。 （具体内容详见2011年6月9日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告） 2011年12月28日，根据总裁周非提名，经公司第六届董事局第二十二次临时会议审议通过，聘任杨子宁 为公司副总裁。 （具体内容详见2011年12月29日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）
六、员工情况 因进行非房地产业务的产业剥离及结构调整,公司转让原部分控股子公司股权,员工人数大幅减少 截止2011年12月31日,公司在职员工总数为685人:其中技术人员116人,管理及其他人员569人 其中硕士以上学历13人,大学本科学历92人,大专学历92人,中专学历54人,其他434人。离退休员 工25人,费用由社保基金统筹解决。 第六节公司治理结构 、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 的要求,不断完善公司法人治理结构,健全公司内部控制制度,构建了与公司发展战略相匹配的内部管控 体系,提高公司规范运作水平。 (一)公司内部控制规范实施工作开展情况 根据财政部、证监会等五部委关于推动上市公司实施内部控制基本规范的总体部署,及深圳证监局颁 发的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》,报告期内公司开展了内部控制规 范有关工作。 2011年3月下旬,公司召开内部控制项目实施工作动员大会,对公司内控实施工作进行了统一部署,制 定了《关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》,由审计部牵头,将公司内控体系建设任务分解 下达到各职能部门和下属公司,对制度体系进行全面梳理,修订完善各项管理制度、重要业务风险控制点 及业务流程,查找问题,对发现的问题拟定整改措施,督促落实整改,并于2012年2月进行了内部控制测 试,评价了内部控制系统设计和执行的有效性,形成内控手册初稿,出具内部控制自我评价报告。 (二)与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 报告期内公司进一步修订完善了以《财务管理制度》为基础的财务管理相关内控制度体系,明确了公 司财务人员的岗位职责,保证涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系,进一步 完善了适应公司自身发展的财务管理组织架构;规范财务报告编制流程,明晰各部门、岗位职责。公司总 裁负责审批财务报告总体编制计划,财务总监负责组织财务报告的编制工作,财务部负责具体编制工作和 进行财务分析工作 公司已在《年报信息披露重大差错责任追究制度》中明确了出现年报信息披露重大差错的情形、认定 标准、处理程序和责任追究机制,落实年报信息披露的责任人,加大问责力度,提髙公司年报信息编制与 披露质量和透明度。报告期内,公司未发生违反《年报信息披露重大差错责任追究制度》规定的情形 (三)开展内幕交易防控的内部培训,坚决打击内幕交易 根据深圳证监局关于落实“深圳上市公司信息披露专项工作会议”精神的通知,公司组织全体董事 监事、高级管理人员、公司职能部门领导及下属公司董事长、总经理等参加防控内幕交易的专题培训,就
18 六、员工情况 因进行非房地产业务的产业剥离及结构调整，公司转让原部分控股子公司股权，员工人数大幅减少。 截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 685 人：其中技术人员 116 人，管理及其他人员 569 人； 其中硕士以上学历 13 人，大学本科学历 92 人，大专学历 92 人，中专学历 54 人，其他 434 人。离退休员 工 25 人，费用由社保基金统筹解决。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，构建了与公司发展战略相匹配的内部管控 体系，提高公司规范运作水平。 （一）公司内部控制规范实施工作开展情况 根据财政部、证监会等五部委关于推动上市公司实施内部控制基本规范的总体部署，及深圳证监局颁 发的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，报告期内公司开展了内部控制规 范有关工作。 2011年3月下旬，公司召开内部控制项目实施工作动员大会，对公司内控实施工作进行了统一部署，制 定了《关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》，由审计部牵头，将公司内控体系建设任务分解 下达到各职能部门和下属公司，对制度体系进行全面梳理，修订完善各项管理制度、重要业务风险控制点 及业务流程，查找问题，对发现的问题拟定整改措施，督促落实整改，并于2012年2月进行了内部控制测 试，评价了内部控制系统设计和执行的有效性，形成内控手册初稿，出具内部控制自我评价报告。 （二）与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 报告期内公司进一步修订完善了以《财务管理制度》为基础的财务管理相关内控制度体系，明确了公 司财务人员的岗位职责，保证涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系，进一步 完善了适应公司自身发展的财务管理组织架构；规范财务报告编制流程，明晰各部门、岗位职责。公司总 裁负责审批财务报告总体编制计划，财务总监负责组织财务报告的编制工作，财务部负责具体编制工作和 进行财务分析工作。 公司已在《年报信息披露重大差错责任追究制度》中明确了出现年报信息披露重大差错的情形、认定 标准、处理程序和责任追究机制，落实年报信息披露的责任人，加大问责力度，提高公司年报信息编制与 披露质量和透明度。报告期内，公司未发生违反《年报信息披露重大差错责任追究制度》规定的情形。 （三）开展内幕交易防控的内部培训，坚决打击内幕交易 根据深圳证监局关于落实“深圳上市公司信息披露专项工作会议”精神的通知，公司组织全体董事、 监事、高级管理人员、公司职能部门领导及下属公司董事长、总经理等参加防控内幕交易的专题培训，就
内幕交易、内幕人及其相关概念内容的定义及范畴,内幕交易典型案例及公司信息披露制度体系、信息披 露日常工作情况进行了培训及沟通,提升了董事、监事、高管及其他公司信息披露义务人打击和防范内幕 交易的自觉性和主动性,进一步增强防范内幕交易意识。公司还在定期报告披露、重大事项公告前等股票 买卖“窗口期”提醒董监高及相关内幕知情人不得违规买卖股票,同时公司建立了内幕信息知情人管理档 案,做好内幕信息知情人登记备案工作,将防范内幕交易工作落到实处,推进内幕交易防控体系建设 (四)公司治理其他相关工作 公司按照《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》要求,及时清査与关联方的资金往 来情况,向深圳证监局报送“上市公司关联方资金往来情况统计表”。 报告期内,公司不存在违规向大股东提供未公开信息的公司治理非规范情况。 、公司独立董事履行职责情况 报告期内,公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求,忠实地履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,积 极出席了2011年度公司董事局的相关会议,对各项议案均认真审议并发表了意见。同时,作为公司董事 局审计委员会、薪酬与考核委员会委员,独立董事依据《董事局审计委员会工作规程》、《董事局薪酬与考 核委员会工作规程》开展工作,对涉及公司定期财务报告、年度审计会计师事务所履职评价及续聘、内控 制度执行情况、高管绩效考核等日常事项进行了审议,切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利 益,对完善公司治理,促进董事局发挥在公司治理中的核心作用起到了应有作用。 (一)独立董事出席董事会情况 独立董事姓名本年应参加耋事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次) 何祥增 陈凤娇 陈伟强 BB33 000 0000 徐志新 12 (二)独立董事对公司事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事对公司董事局会议审议的议案及其它相关事项均未提出异议。 、公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构与财务等方面分开的情况 公司与第一大股东中国宝安集团控股有限公司在业务、人员、资产、机构与财务等方面均实行分开, 确保公司独立完整的业务及自主经营能力,其中 1、资产独立:第一大股东未占用公司资金,公司亦未向第一大股东提供任何担保 2、人员分开:公司高级管理人员未在第一大股东单位中担任除董事、监事之外的职务,同时亦未在第 一大股东单位领取薪酬
19 内幕交易、内幕人及其相关概念内容的定义及范畴，内幕交易典型案例及公司信息披露制度体系、信息披 露日常工作情况进行了培训及沟通，提升了董事、监事、高管及其他公司信息披露义务人打击和防范内幕 交易的自觉性和主动性，进一步增强防范内幕交易意识。公司还在定期报告披露、重大事项公告前等股票 买卖“窗口期”提醒董监高及相关内幕知情人不得违规买卖股票，同时公司建立了内幕信息知情人管理档 案，做好内幕信息知情人登记备案工作，将防范内幕交易工作落到实处，推进内幕交易防控体系建设。 （四）公司治理其他相关工作 公司按照《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》要求，及时清查与关联方的资金往 来情况，向深圳证监局报送“上市公司关联方资金往来情况统计表”。 报告期内，公司不存在违规向大股东提供未公开信息的公司治理非规范情况。 二、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积 极出席了 2011 年度公司董事局的相关会议，对各项议案均认真审议并发表了意见。同时，作为公司董事 局审计委员会、薪酬与考核委员会委员，独立董事依据《董事局审计委员会工作规程》、《董事局薪酬与考 核委员会工作规程》开展工作，对涉及公司定期财务报告、年度审计会计师事务所履职评价及续聘、内控 制度执行情况、高管绩效考核等日常事项进行了审议，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利 益，对完善公司治理，促进董事局发挥在公司治理中的核心作用起到了应有作用。 （一）独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 何祥增 13 13 0 0 陈凤娇 13 13 0 0 陈伟强 13 13 0 0 徐志新 13 12 1 0 （二）独立董事对公司事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对公司董事局会议审议的议案及其它相关事项均未提出异议。 三、公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构与财务等方面分开的情况 公司与第一大股东中国宝安集团控股有限公司在业务、人员、资产、机构与财务等方面均实行分开， 确保公司独立完整的业务及自主经营能力，其中： 1、资产独立：第一大股东未占用公司资金，公司亦未向第一大股东提供任何担保。 2、人员分开: 公司高级管理人员未在第一大股东单位中担任除董事、监事之外的职务，同时亦未在第 一大股东单位领取薪酬
3、业务独立:公司拥有自身独立完整的业务和自主经营权,不受第一大股东的制约。 4、财务独立:公司按照有关法律法规的要求建立独立的会计核算体系和财务管理制度,与第一大股 东严格分开、独立核算。 5、机构分开:公司董事局、监事会及职能机构的设置与运作完全独立于第一大股东。第一大股东除 通过股东大会和有关法定程序向公司推荐董事候选人及行使其股东权利外,不干预公司日常经营运作, 四、公司内部控制自我评价 《公司201l年内部控制自我评价报告》已经第六届董事局第十一次定期会议审议通过,公司监事会 和独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了意见 自我评价报告全文详见公司于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《20ll年年度公司内部控制的 自我评价报告》。 五、报告期内,公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 董事局薪酬与考核委员会根据公司《薪酬制度》、《绩效考核制度》及《董事局薪酬与考核委员会工作 规程》,负责组织实施对高级管理人员的绩效考核。 高管于年初拟定《绩效责任书》,经董事局确认,明确年度目标任务。年度考核时先由高级管理人员 对照各自《绩效责任书》的目标任务完成情况撰写个人述职报告并自评打分,董事局薪酬与考核委员会委 员会汇总各人述职报告、考核评分表及其它相关绩效资料后送董事和总裁分别对各高管进行考核评分,再 提交董事局主席考核评分,加权得出年终考核分数,确定个人绩效年薪和奖金挂钩计发方案。 2011年12月,为进一步发挥薪酬的激励作用,公司对高级管理人员薪酬结构及等级进行调整,调整 后的薪酬结构为:基本年薪+业绩薪酬+奖励基金,其中基本年薪按各自职级档位发放,业绩薪酬根据年终 个人业绩考核成绩,与基本年薪挂钩,奖励基金与公司年度业绩挂钩。 第七节股东大会情况简介 报告期内,公司召开了2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会。会议召开及信息披露情况 如下 、公司分别于2011年3月19日、3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2010年年度股东大会的通知》、《关于召开2010年年度股东大会的补充通知》,2011年4月 日上午9:30,公司2010年年度股东大会在鸿基大厦25楼会议厅召开,会议决议公告刊登于2011年4月 9日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 3、公司于2011年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开201l 年第一次临时股东大会的通知》。2011年12月28日上午9:30,公司2011年第一次临时股东大会在鸿基
20 3、业务独立：公司拥有自身独立完整的业务和自主经营权，不受第一大股东的制约。 4、财务独立：公司按照有关法律法规的要求建立独立的会计核算体系和财务管理制度，与第一大股 东严格分开、独立核算。 5、机构分开：公司董事局、监事会及职能机构的设置与运作完全独立于第一大股东。第一大股东除 通过股东大会和有关法定程序向公司推荐董事候选人及行使其股东权利外，不干预公司日常经营运作。 四、公司内部控制自我评价 《公司 2011 年内部控制自我评价报告》已经第六届董事局第十一次定期会议审议通过，公司监事会 和独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了意见。 自我评价报告全文详见公司于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2011 年年度公司内部控制的 自我评价报告》。 五、报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 董事局薪酬与考核委员会根据公司《薪酬制度》、《绩效考核制度》及《董事局薪酬与考核委员会工作 规程》，负责组织实施对高级管理人员的绩效考核。 高管于年初拟定《绩效责任书》，经董事局确认，明确年度目标任务。年度考核时先由高级管理人员 对照各自《绩效责任书》的目标任务完成情况撰写个人述职报告并自评打分，董事局薪酬与考核委员会委 员会汇总各人述职报告、考核评分表及其它相关绩效资料后送董事和总裁分别对各高管进行考核评分，再 提交董事局主席考核评分，加权得出年终考核分数，确定个人绩效年薪和奖金挂钩计发方案。 2011 年 12 月，为进一步发挥薪酬的激励作用，公司对高级管理人员薪酬结构及等级进行调整，调整 后的薪酬结构为：基本年薪+业绩薪酬+奖励基金，其中基本年薪按各自职级档位发放，业绩薪酬根据年终 个人业绩考核成绩，与基本年薪挂钩，奖励基金与公司年度业绩挂钩。 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会。会议召开及信息披露情况 如下： 1、公司分别于 2011 年 3 月 19 日、3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了 《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》、《关于召开 2010 年年度股东大会的补充通知》，2011 年 4 月 8 日上午 9：30，公司 2010 年年度股东大会在鸿基大厦 25 楼会议厅召开，会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 3、公司于 2011 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。2011 年 12 月 28 日上午 9：30，公司 2011 年第一次临时股东大会在鸿基