佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告

每天 佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码:603288 2013年年度报告 福天 2014年3月 年报第1页

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 1 页 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码：603288 2013 年年度报告 2014 年 3 月

佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告 四、公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人(会计主管人员)张 永乐声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以公司首次公开发行后 的股本总数748,50000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),派发 现金红利总额374250.00000元:以公司首次公开发行后的股本总数748,500,000股为基数, 以资本公积金转增股本方式,拟向全体股东按每10股转增10股。该预案须提交公司2013 年度股东大会审议。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 年报第2页

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 2 页 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人（会计主管人员）张 永乐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司首次公开发行后 的股本总数 748,500,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），派发 现金红利总额 374,250,000.00 元；以公司首次公开发行后的股本总数 748,500,000 股为基数， 以资本公积金转增股本方式，拟向全体股东按每 10 股转增 10 股。该预案须提交公司 2013 年度股东大会审议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 23 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 32 第八节公司治理 第九节内部控制… 第十节财务会计报告 第十一节备查文件目录.… 143 年报第3页

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 3 页 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介 ..........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................23 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................32 第八节 公司治理 ........................................................................................................................37 第九节 内部控制 ........................................................................................................................41 第十节 财务会计报告……………………………..………………………….. ……………….43 第十一节 备查文件目录…………………………..…………………………………………143

佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、母公司 指[佛山市海天调味食品股份有限公司 海天集团 海天集团股份有限公司 高明海天 指佛山市海天(高明)调味食品有限公司 兴兆环球 指兴兆环球投资有限公司 香港海天 指新海天香港)发展有限公司 佛山海盈 指佛山市海盈食品有限公司 佛山天原 指佛山市天原房地产有限公司 佛山海鹏 指佛山市海鹏贸易发展有限公司 报告期 指「2013年 中国证监会 国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 、重大风险提示: 公司己在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中董事会关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 年报第4页

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 4 页 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 佛山市海天调味食品股份有限公司 海天集团 指 广东海天集团股份有限公司 高明海天 指 佛山市海天（高明）调味食品有限公司 兴兆环球 指 兴兆环球投资有限公司 香港海天 指 新海天(香港)发展有限公司 佛山海盈 指 佛山市海盈食品有限公司 佛山天原 指 佛山市天原房地产有限公司 佛山海鹏 指 佛山市海鹏贸易发展有限公司 报告期 指 2013 年 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容

佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文名称简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 公司的外文名称缩写 HAITIAN 公司的法定代表人 庞 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伟明 联系地址 广东省佛山市文沙路16号广东省佛山市文沙路16号 电话 0757-82836083 0757-82836083 传真 0757-82873730 0757-82873730 电子信箱 OBDahaday.cn OBDahaday.cn 基本情况简介 公司注册地址 东省佛山市文沙路16号 公司注册地址的邮政编码 528000 公司办公地址 广东省佛山市文沙路16号 公司办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http://www.haday-food.com 电子信箱 OBDahaday. cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区文沙路16号董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 603288 年报第5页

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第 5 页 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文名称简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 公司的外文名称缩写 HAI TIAN 公司的法定代表人 庞康 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张欣 吴伟明 联系地址 广东省佛山市文沙路 16 号 广东省佛山市文沙路 16 号 电话 0757-82836083 0757-82836083 传真 0757-82873730 0757-82873730 电子信箱 OBD@haday.cn OBD@haday.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省佛山市文沙路 16 号 公司注册地址的邮政编码 528000 公司办公地址 广东省佛山市文沙路 16 号 公司办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http://www.haday-food.com/ 电子信箱 OBD@haday.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区文沙路 16 号董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 海天味业 603288