杭州锅炉集团股份有限公司2011年度报告全文

杭州锅炉集团股份有限公司 Hangzhou Boiler Group Co, Ltd 2011年度报告全文 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 披露日期:2012年3月

杭州锅炉集团股份有限公司 Hangzhou Hangzhou Hangzhou Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd Co.,Ltd Co.,Ltd Co.,Ltd 2011 年度报告全文 证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 披露日期：2012 年 3 月

杭州锅炉集团股份有限公司2011年度报告 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证 或存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2011年年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司董事长吴南平先生、主管会计工作负责人胡世华先生及会计机构负责人周为利先生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整

杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年度报告 1 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证 或存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司董事长吴南平先生、主管会计工作负责人胡世华先生及会计机构负责人周为利先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整

锅炉集团股份有限公司2011年度报告 目录 第一节重要提示 第二节公司基本情况简介 第三节会计数据和业务数据摘要 第四节股本变动及股东情况 第五节董事、监事和高级管理人员和员工情况…灬 13 第六节公司治理…… 20 第七节内部控制-…---111126 第八节股东大会情况简介 第九节董事会报告 36 第十节监事会报告 65 第十一节重要事项 第十二节财务报告…mmmm 第十三节备查文件 173

杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年度报告 2 目录 第一节 重要提示....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................1 第二节 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................5 第三节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................7 第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ...................................................................................9 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 董事、监事和高级管理人员和员工情况 董事、监事和高级管理人员和员工情况 董事、监事和高级管理人员和员工情况................................................ ................................................ ................................................ ................................................ 13 第六节 公司治理..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... .....................................................................................................20 第七节 内部控制..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... .....................................................................................................26 第八节 股东大会情况简介 股东大会情况简介 股东大会情况简介 股东大会情况简介..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................32 第九节 董事会报告................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. .................................................................................................36 第十节 监事会报告................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. .................................................................................................65 第十一节 重要事项................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. .................................................................................................69 第十二节 财务报告................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. .................................................................................................76 第十三节 备查文件............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................173

杭州锅炉集团股份有限公司2011年度报告 释义 在本报告中,除非另有说明,下列简称具有如下特定意义: 、普通术语 本公司、公司、杭锅股份指杭州锅炉集团股份有限公司 西子电梯 指西子电梯集团有限公司 公司股东大会 指杭州锅炉集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指杭州锅炉集团股份有限公司董事会 公司监事会 指杭州锅炉集团股份有限公司监事会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 金润香港 指金润(香港)有限公司 工业资产投资集团 指杭州市工业资产经营投资集团有限公司 杭锅工程物资 指杭州锅炉厂工程物资有限公司 杭锅江南物资 指杭州杭锅江南物资有限公司 杭锅重装 指杭州杭锅重型装备制造有限公司 杭锅余热 指杭州杭锅余热锅炉有限公司 杭锅电气 指杭州杭锅电气科技有限公司 西子联合工程 指浙江西子联合工程有限公司 杭锅成套设备 指浙江西子联合设备成套有限公司 杭锅设备工程 指杭州杭锅设备成套工程有限公司 杭锅检测 指杭州杭锅检测技术有限公司 杭锅工锅 指杭州杭锅工业锅炉有限公司 胜利锅炉 指杭州胜利锅炉有限公司 杭锅通用设备 指杭州杭锅通用设备有限公司 新世纪能源 指杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 临安绿能环保 指临安绿能环保发电有限公司 焕新节能 指浙江焕新节能科技有限公司(原浙江西子能源投资管理有限公司)

杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年度报告 3 释义 在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义： 一、普通术语 本公司、公司、杭锅股份 指 杭州锅炉集团股份有限公司 西子电梯 指 西子电梯集团有限公司 公司股东大会 指 杭州锅炉集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 杭州锅炉集团股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 金润香港 指 金润（香港）有限公司 工业资产投资集团 指 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 杭锅工程物资 指 杭州锅炉厂工程物资有限公司 杭锅江南物资 指 杭州杭锅江南物资有限公司 杭锅重装 指 杭州杭锅重型装备制造有限公司 杭锅余热 指 杭州杭锅余热锅炉有限公司 杭锅电气 指 杭州杭锅电气科技有限公司 西子联合工程 指 浙江西子联合工程有限公司 杭锅成套设备 指 浙江西子联合设备成套有限公司 杭锅设备工程 指 杭州杭锅设备成套工程有限公司 杭锅检测 指 杭州杭锅检测技术有限公司 杭锅工锅 指 杭州杭锅工业锅炉有限公司 胜利锅炉 指 杭州胜利锅炉有限公司 杭锅通用设备 指 杭州杭锅通用设备有限公司 新世纪能源 指 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 临安绿能环保 指 临安绿能环保发电有限公司 焕新节能 指 浙江焕新节能科技有限公司（原浙江西子能源投资管理有限公司）

杭州锅炉集团股份有限公司2011年度报告 杭锅动力设备 指杭州杭锅动力设备有限公司 厦门西子原卉 指厦门西子原卉能源投资有限公司 浙江中控太阳能 指浙江中控太阳能技术有限公司 新疆腾翔 指新疆腾翔镁制品有限公司 宁波杭锅江南国际 指宁波杭锅江南国际贸易有限公司 西子机电学校 指杭州西子机电技术学校 指美国 NOOTER/ ERIKSEN INC公司 证监会 指中国证监会 指人民币元 二、专业术语 利用燃料或其他能源的热能,把水加热成为热水或蒸汽的机械设备 锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能,也 锅炉 指 可通过蒸汽动力装置转换为机械能,或再通过发电机将机械能转换为 电能 利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备,余热锅炉 余热锅炉 指般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成,与常 规锅炉相比,通常没有燃烧室 于发电用途的锅炉。大多为大容量、高参数锅炉,火室燃烧,燃烧 电站锅炉 效率高 用于工业生产和采暖的锅炉。大多为低参数、小容量锅炉,火床燃烧 工业锅炉 (也有火室燃烧),热效率较低,出口工质为蒸汽的称蒸汽锅炉,出 口工质为热水称热水锅炉 与发电机组配套的辅助机械和设备,电站辅机设备可靠性要求高,制 电站辅机 造难度大

杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年度报告 4 杭锅动力设备 指 杭州杭锅动力设备有限公司 厦门西子原卉 指 厦门西子原卉能源投资有限公司 浙江中控太阳能 指 浙江中控太阳能技术有限公司 新疆腾翔 指 新疆腾翔镁制品有限公司 宁波杭锅江南国际 指 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 西子机电学校 指 杭州西子机电技术学校 N/E 指 美国 NOOTER/ERIKSEN INC 公司 证监会 指 中国证监会 元 指 人民币元 二、专业术语 锅炉 指 利用燃料或其他能源的热能，把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。 锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能，也 可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为 电能 余热锅炉 指 利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备，余热锅炉一 般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成，与常 规锅炉相比，通常没有燃烧室 电站锅炉 指 用于发电用途的锅炉。大多为大容量、高参数锅炉，火室燃烧，燃烧 效率高 工业锅炉 指 用于工业生产和采暖的锅炉。大多为低参数、小容量锅炉，火床燃烧 （也有火室燃烧），热效率较低，出口工质为蒸汽的称蒸汽锅炉，出 口工质为热水称热水锅炉。 电站辅机 指 与发电机组配套的辅助机械和设备，电站辅机设备可靠性要求高，制 造难度大