钟征宇 董事男49 同上 12000(注3) 贺雪琴 董事男 同上 12000是(注4 陈凤娇独立董事女48同上 120000否 何祥增独立董事男49 同上 120,000否 徐志新独立董事男43 同上 0000 0 120000 陈伟强独立董事男50 同上 120004 尤明天监事会主席男|54 同上 677440否 李联添 监事男4 同上 274921否 陈昌华 监事 男61 同上 0000 0 0.00是(注6) 张育新 监事男|62 同上 0 60000是(注7) 其他高级管理人员 罗伟光副总裁男58同上 199891199891 758.452 陈汉忠副总裁男59 同上 614,700否 董事局秘书 沈蜀江 女41同上 613960否 副总裁 财务总监 钟民 同上 613,120否 财务经理 01l.12.28 杨子宁副总裁男39 0是(注8) 2012.6.30 2009.6.30 黄旭辉总裁助理男39 473,236 2012.6.30 于银彪总裁助理男/46/010324 450,535否 20126.30 注13、6、7、8:董事陈泰泉、郭山清、钟征字、监事陈昌华张育新、副总裁杨子宁均在公司第一大股东之控股股东单 位—中国宝安集团股份有限公司领薪 注4:董事贺雪琴先生在公司第一大股东之控股子公司领薪。 (二)截止报告期末,公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 董事任职 任职单位 职务
11 钟征宇 董事 男 49 同上 0 0 - 120,000 是（注 3） 贺雪琴 董事 男 44 同上 0 0 - 120,000 是（注 4） 陈凤娇 独立董事 女 48 同上 0 0 120,000 否 何祥增 独立董事 男 49 同上 0 0 120,000 否 徐志新 独立董事 男 43 同上 0 0 - 120,000 否 陈伟强 独立董事 男 50 同上 0 0 - 120,000 否 监事 尤明天 监事会主席 男 54 同上 0 0 677,440 否 李联添 监事 男 44 同上 0 0 274,921 否 陈昌华 监事 男 61 同上 0 0 - 60,000 是（注 6） 张育新 监事 男 62 同上 0 0 - 60,000 是（注 7） 其他高级管理人员 罗伟光 副总裁 男 58 同上 199,891 199,891 - 758,452 否 陈汉忠 副总裁 男 59 同上 0 0 - 614,700 否 沈蜀江 董事局秘书 副总裁 女 41 同上 0 0 613,960 否 钟 民 财务总监 财务经理 男 44 同上 0 0 - 613,120 否 杨子宁 副总裁 男 39 2011.12.28— 2012.6.30 0 0 — 0 是（注 8） 黄旭辉 总裁助理 男 39 2009.6.30 -2012.6.30 0 0 473,236 否 于银彪 总裁助理 男 46 2010.3.24— 2012.6.30 0 0 450,535 否 注 1—3、6、7、8：董事陈泰泉、郭山清、钟征宇、监事陈昌华、张育新、副总裁杨子宁均在公司第一大股东之控股股东单 位——中国宝安集团股份有限公司领薪。 注 4：董事贺雪琴先生在公司第一大股东之控股子公司领薪。 （二）截止报告期末，公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 董事任职 任职单位 职务
钟征宇 中国宝安集团控股有限公司 去定代表人、董事长、总经理 高文清 深圳市东鸿信投资发展有限公司 董事 颜金辉 深圳市东鸿信投资发展有限公司 法定代表人、董事长 高管任职 任职单位 职务 罗伟光 圳市东鸿信投资发展有限公司 、年度报酬情况 (一)董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的决策程序、报酬确定依据 公司董事(含独立董事)、监事津贴由公司股东大会审议决定; 根据《公司薪酬制度》规定,公司高管实行年薪制,年薪主要包含固定部分、浮动部分(职务年薪+ 绩效年薪)、附加部分(交通及通讯补贴):固定部分、职务年薪、附加部分按月发放。绩效年薪按月预提 后根据年终考核结果一次性发放。根据高级管理人员的年度《绩效责任书》,董事局薪酬与考核委员会分 别于年中、年末对高管进行了考核,根据高管填报的绩效考核相关资料及述职报告,加权汇总高管自我评 分与总裁、董事、董事局主席考核评分最终确定绩效考核系数,作为高管年终绩效年薪的发放依据 (二)现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额是7,886,094元。 三、现任董事、监事及其他高级管理人员的主要工作经历: (一)董事局成员 1、陈泰泉:公司第六届董事局主席。男,1963年2月出生,研究生学历,中国民主建国会会员、深圳 市人民检察院特约检査员、深圳市企业联合会副会长、民建深圳市委副主委、民建广东省委常委,深圳市 人大常委。现兼任中国宝安集团股份有限公司(以下简称“宝安集团”)董事局常务副主席、执行总裁 曾任宝安集团总裁助理、执行副总裁等职务。 2、高文清:公司第六届董事局董事局常务副主席。男,1953年4月出生,大专学历,经济师,中共党 员。现兼任深圳市东鸿信投资发展有限公司董事、深圳市新鸿泰投资发展有限公司董事,曾仼公司董事兼 副总裁、总裁,深圳市东鸿信投资发展有限公司监事、深圳市迅达汽车运输企业公司车队长、经理等职务。 3、周非:公司第六届董事局董事、总裁。女,1962年4月出生,大学本科学历,高级工程师,中共党 员。现兼任公司控股子公司——深圳市鸿基房地产有限公司、深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司、深圳 市龙岗鸿基发展有限公司董事,西安深鸿基房地产开发有限公司董事,陕西宝安鸿基房地产开发有限公司 董事,安徽鸿基房地产开发有限公司法定代表人、董事长。曾任宝安集团海南公司总经理助理、副总经理 常务副总经理,宝安集团地产开发部部长助理、副部长、规划设计总监等职务。 4、郭山清:公司第六届董事局董事。男,1966年9月岀生,硏究生学历,高级经营师,中共党员。现 兼任宝安集团资产管理部总经理,武汉马应龙药业集团股份有限公司董事,深圳云海通讯股份有限公司董
12 钟征宇 中国宝安集团控股有限公司 法定代表人、董事长、总经理 高文清 深圳市东鸿信投资发展有限公司 董事 颜金辉 深圳市东鸿信投资发展有限公司 法定代表人、董事长 高管任职 任职单位 职务 罗伟光 深圳市东鸿信投资发展有限公司 董事 二、年度报酬情况 （一）董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的决策程序、报酬确定依据 公司董事（含独立董事）、监事津贴由公司股东大会审议决定； 根据《公司薪酬制度》规定，公司高管实行年薪制，年薪主要包含固定部分、浮动部分（职务年薪+ 绩效年薪）、附加部分（交通及通讯补贴）；固定部分、职务年薪、附加部分按月发放。绩效年薪按月预提 后根据年终考核结果一次性发放。根据高级管理人员的年度《绩效责任书》，董事局薪酬与考核委员会分 别于年中、年末对高管进行了考核，根据高管填报的绩效考核相关资料及述职报告，加权汇总高管自我评 分与总裁、董事、董事局主席考核评分最终确定绩效考核系数，作为高管年终绩效年薪的发放依据。 （二）现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额是 7,886,094 元。 三、现任董事、监事及其他高级管理人员的主要工作经历： （一）董事局成员 1、陈泰泉：公司第六届董事局主席。男，1963年2月出生，研究生学历，中国民主建国会会员、深圳 市人民检察院特约检查员、深圳市企业联合会副会长、民建深圳市委副主委、民建广东省委常委，深圳市 人大常委。现兼任中国宝安集团股份有限公司（以下简称“宝安集团”）董事局常务副主席、执行总裁。 曾任宝安集团总裁助理、执行副总裁等职务。 2、高文清：公司第六届董事局董事局常务副主席。男，1953年4月出生，大专学历，经济师，中共党 员。现兼任深圳市东鸿信投资发展有限公司董事、深圳市新鸿泰投资发展有限公司董事，曾任公司董事兼 副总裁、总裁，深圳市东鸿信投资发展有限公司监事、深圳市迅达汽车运输企业公司车队长、经理等职务。 3、周非：公司第六届董事局董事、总裁。女，1962年4月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党 员。现兼任公司控股子公司——深圳市鸿基房地产有限公司、深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司、深圳 市龙岗鸿基发展有限公司董事，西安深鸿基房地产开发有限公司董事，陕西宝安鸿基房地产开发有限公司 董事，安徽鸿基房地产开发有限公司法定代表人、董事长。曾任宝安集团海南公司总经理助理、副总经理、 常务副总经理，宝安集团地产开发部部长助理、副部长、规划设计总监等职务。 4、郭山清：公司第六届董事局董事。男，1966年9月出生，研究生学历，高级经营师，中共党员。现 兼任宝安集团资产管理部总经理，武汉马应龙药业集团股份有限公司董事，深圳云海通讯股份有限公司董
事。曾任深圳市安信财务公司调硏部副总经理、武汉马应龙药业集团股份有限公司财务总监、宝安集团生 物医药事业部副部长兼唐人药业公司常务副总经理、宝安集团资产管理部常务副部长等职务。 5、钟征宇:公司第六届董事局董事。男,1963年6月出生,研究生学历。现兼任宝安集团副总裁、财 务总监、金融部总经理,中国宝安集团控股有限公司法定代表人、董事长、总经理。曾任深圳市上步建行 信贷主管、恒安房地产公司副总经理、宝安集团金融部副部长、金融部部长、金融总监、总裁助理,深圳 市利必得投资公司副总经理等职务。 6、贺雪琴:公司第六届董事局董事。男,1968年9月出生,本科学历,经济师,中共党员。现兼任 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司法定代表人、董事长。曾仼宝安集团资产经营部高级项目经理、部 长助理、副部长、宝安集团创新科技园有限公司副总经理、深圳市宝安电子研究所办公室副主任、厦门龙 舟实业集团股份有限公司总经理助理、深圳市运通物实业有限公司副总经理等职务。 7、颜金辉:公司第六届董事局副主席。男,1954年1月出生,大专学历,经济师,中共党员。现兼任 深圳市东鸿信投资发展有限公司法定代表人、董事长,深圳市新鸿泰投资发展有限公司法定代表人、董事 长,深圳市鸿丰(集团)有限公司法定代表人、董事长、总经理,曾任公司董事兼副总裁,深圳市深运工 贸企业有限公司董事长、总经理,深圳市东鸿信投资发展有限公司董事等职务。 8、陈凤娇:公司第六届董事局独立董事。女,1964年9月出生,博士研究生学历,注册会计师、注 册税务师、会计师。现兼任深圳市泓兴会计师事务所所长,北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事, 广东省现代服务业专家工作委员会委员,深圳市专家工作联合会金融业专家工作委员会委员,取得深圳市 金融行业专家证。北京师范大学兼职教授、研究生导师。曾任深圳市福田审计师事务所项目经理、办事处 主任,深圳市公平会计师事务所审计部长、所长助理,深圳市北成会计师事务所合伙人、副所长等职务 9、何祥增:公司第六届董事局独立董事。男,1963年10月出生,律师。现兼任广东伟强律师事务所 合伙人,英泰隆工业发展(深圳)有限公司、深圳市昌恩电子有限公司、广东省蕉岭油坑企业集团等单位 常年法律顾问。曾任惠东县律师事务所、惠东县经济贸易律师所、广东粤惠律师事务所律师、合伙人、副 主任、主任及惠东县青联常委、惠州市公证律师初、中级评委等职务。 10、徐志新:公司第六届董事局独立董事。男,1969年7月出生,本科学历,中国政法大学国际法硏 究生课程班结业,中共党员。现兼任北京市地平线律师事务所合伙人。曾任湖北省黄冈市罗田县第二律师 事务所副主任、公证处主任、司法局副局长、法律援助中心律师,广东中安律师事务所合伙人等职务 11、陈伟强:公司第六届董事局独立董事。男,1962年9月出生,研究生学历,中国民主建国会会员 现兼任广东深天正律师事务所合伙人、主任。曾任河南省开封第一律师事务所律师、深圳市宝安律师所律 师 (二)监事会成员 、尤明天:公司第六届监事会主席,党委副书记。男,1958年2月出生,高级政工师,中共党员。 现兼任深圳市凯方实业发展有限公司董事,曾仼深圳市鸿基集装箱运输公司总经理、公司人事部经理,深 圳市东鸿信投资发展有限公司董事长等职务
13 事。曾任深圳市安信财务公司调研部副总经理、武汉马应龙药业集团股份有限公司财务总监、宝安集团生 物医药事业部副部长兼唐人药业公司常务副总经理、宝安集团资产管理部常务副部长等职务。 5、钟征宇：公司第六届董事局董事。男，1963年6月出生，研究生学历。现兼任宝安集团副总裁、财 务总监、金融部总经理，中国宝安集团控股有限公司法定代表人、董事长、总经理。曾任深圳市上步建行 信贷主管、恒安房地产公司副总经理、宝安集团金融部副部长、金融部部长、金融总监、总裁助理，深圳 市利必得投资公司副总经理等职务。 6、贺雪琴：公司第六届董事局董事。男，1968 年 9 月出生，本科学历，经济师，中共党员。现兼任 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司法定代表人、董事长。曾任宝安集团资产经营部高级项目经理、部 长助理、副部长、宝安集团创新科技园有限公司副总经理、深圳市宝安电子研究所办公室副主任、厦门龙 舟实业集团股份有限公司总经理助理、深圳市运通物实业有限公司副总经理等职务。 7、颜金辉：公司第六届董事局副主席。男，1954年1月出生，大专学历，经济师，中共党员。现兼任 深圳市东鸿信投资发展有限公司法定代表人、董事长，深圳市新鸿泰投资发展有限公司法定代表人、董事 长，深圳市鸿丰（集团）有限公司法定代表人、董事长、总经理，曾任公司董事兼副总裁，深圳市深运工 贸企业有限公司董事长、总经理，深圳市东鸿信投资发展有限公司董事等职务。 8、陈凤娇：公司第六届董事局独立董事。女，1964 年 9 月出生，博士研究生学历，注册会计师、注 册税务师、会计师。现兼任深圳市泓兴会计师事务所所长，北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事， 广东省现代服务业专家工作委员会委员，深圳市专家工作联合会金融业专家工作委员会委员，取得深圳市 金融行业专家证。北京师范大学兼职教授、研究生导师。曾任深圳市福田审计师事务所项目经理、办事处 主任，深圳市公平会计师事务所审计部长、所长助理，深圳市北成会计师事务所合伙人、副所长等职务。 9、何祥增：公司第六届董事局独立董事。男，1963 年 10 月出生，律师。现兼任广东伟强律师事务所 合伙人，英泰隆工业发展（深圳）有限公司、深圳市昌恩电子有限公司、广东省蕉岭油坑企业集团等单位 常年法律顾问。曾任惠东县律师事务所、惠东县经济贸易律师所、广东粤惠律师事务所律师、合伙人、副 主任、主任及惠东县青联常委、惠州市公证律师初、中级评委等职务。 10、徐志新：公司第六届董事局独立董事。男，1969年7月出生，本科学历，中国政法大学国际法研 究生课程班结业，中共党员。现兼任北京市地平线律师事务所合伙人。曾任湖北省黄冈市罗田县第二律师 事务所副主任、公证处主任、司法局副局长、法律援助中心律师，广东中安律师事务所合伙人等职务。 11、陈伟强：公司第六届董事局独立董事。男，1962年9月出生，研究生学历，中国民主建国会会员。 现兼任广东深天正律师事务所合伙人、主任。曾任河南省开封第一律师事务所律师、深圳市宝安律师所律 师。 （二）监事会成员 1、尤明天：公司第六届监事会主席，党委副书记。男，1958 年 2 月出生，高级政工师，中共党员。 现兼任深圳市凯方实业发展有限公司董事，曾任深圳市鸿基集装箱运输公司总经理、公司人事部经理，深 圳市东鸿信投资发展有限公司董事长等职务
2、李联添:公司第六届监事会监事。男,1968年12月出生,研究生学历,助理会计师,中共党员 现兼任深圳市新鸿泰投资发展有限公司监事。曾任公司审计部部长、公司房地产开发部财务主管、深圳市 龙岗鸿基房地产有限公司财务部经理、总经理助理等职务 3、陈昌华:公司第六届监事会监事。男,1951年10月出生,研究生学历,高级政工师,中共党员 现兼任宝安集团办公室常务副主任兼品牌推广部部长。曾任洛阳市教育学院团委负责人、洛阳市委宣传部 文教科长、洛阳市文联副主席、宝安集团宣传部副部长、部长、唐人文化公司总经理等职务 4、张育新:公司第六届监事会监事。男,1950年12月出生,研究生学历,高级政工师,中共党员 现兼任宝安集团第七届监事会监事、党委副书记、人力资源总监。曾任中山大学教师、深圳大学人事处副 处长、深圳市委组织部办公室副主任、调研处长、宝安集团办公室主任、人力资源部部长等职务。 (三)其他高级管理人员 1、罗伟光:副总裁。男,1954年3月出生,大专学历,经济师,中共党员。现兼任深圳市东鸿信投资 发展有限公司董事,深圳市新鸿泰投资发展有限公司董事,公司党委书记,深圳市鸿基房地产有限公司法 定代表人、董事长、总经理,深圳市凯方实业发展有限公司董事。曾仼公司董事、副总裁、总经理助理、 人事政工部经理、办公室主任、等职务。 2、陈汉忠:副总裁。男,1954年10月出生,本科学历,工程师,中国民主建国会会员。现兼任公司 控股子公司——深圳市鸿基房地产有限公司董事,深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司、深圳市龙岗鸿基 发展有限公司、深圳市鸿基物业管理有限公司、深圳市宝鹏物流有限公司、深圳市宝地投资发展有限公司、 深圳市宝永投资发展有限公司、深圳市鸿基物流有限公司法定代表人、董事长,深圳市深威驳运有限公司 董事,曾任宝安集团农牧水产公司经理、深圳兴达实业公司副总经理、深圳外轮供应公司副总经理等职务 3、沈蜀江:副总裁兼董事局秘书,董事局办公室主任。女,1971年10月出生,本科学历,经济师, 中共党员。曾任公司总经理办公室秘书、董事局办公室副主任、证券事务代表。 4、杨子宁:副总裁。男,1973年6月出生,大学本科学历,工程师、房地产经济师,中共党员。曾 任宝安集团地产开发部副总经理,深圳恒安房地产有限公司项目经理、高级项目经理、总经理助理、副总 经理等职务。 5、钟民:财务总监兼财务经理。男,1968年6月出生,大专学历,会计师。曾任深圳恒安房地产开发 公司会计、宝安集团海南公司会计、财务部长等职务。 6、黄旭辉:总裁助理。男,19%6年参加工作,会计师。现兼任深圳市鸿基物业管理有限公司董事, 深圳市鸿基物流有限公司董事、总经理,深圳市鸿永通国际货运代理有限公司法定代表人、董事长、总经 理,深圳市宝地投资发展有限公司总经理、深圳市宝永投资发展有限公司总经理。曾任深圳市鸿基小汽车 运输有限公司会计、财务部负责人、深圳市迅达汽车运输企业公司财务负责人,公司财务经理等职务。 7、于银彪:总裁助理。男,1966年6月出生。双学士学历,经济师,中共党员。现兼任公司党委副书 记、纪委书记、党办主任,福建东南广播电视网络有限公司监事,深圳市鸿基房地产有限公司监事,深圳
14 2、李联添：公司第六届监事会监事。男，1968 年 12 月出生，研究生学历，助理会计师，中共党员。 现兼任深圳市新鸿泰投资发展有限公司监事。曾任公司审计部部长、公司房地产开发部财务主管、深圳市 龙岗鸿基房地产有限公司财务部经理、总经理助理等职务。 3、陈昌华：公司第六届监事会监事。男，1951 年 10 月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。 现兼任宝安集团办公室常务副主任兼品牌推广部部长。曾任洛阳市教育学院团委负责人、洛阳市委宣传部 文教科长、洛阳市文联副主席、宝安集团宣传部副部长、部长、唐人文化公司总经理等职务。 4、张育新：公司第六届监事会监事。男，1950 年 12 月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。 现兼任宝安集团第七届监事会监事、党委副书记、人力资源总监。曾任中山大学教师、深圳大学人事处副 处长、深圳市委组织部办公室副主任、调研处长、宝安集团办公室主任、人力资源部部长等职务。 （三）其他高级管理人员 1、罗伟光：副总裁。男，1954年3月出生，大专学历，经济师，中共党员。现兼任深圳市东鸿信投资 发展有限公司董事，深圳市新鸿泰投资发展有限公司董事，公司党委书记，深圳市鸿基房地产有限公司法 定代表人、董事长、总经理，深圳市凯方实业发展有限公司董事。曾任公司董事、副总裁、总经理助理、 人事政工部经理、办公室主任、等职务。 2、陈汉忠：副总裁。男，1954年10月出生，本科学历，工程师，中国民主建国会会员。现兼任公司 控股子公司——深圳市鸿基房地产有限公司董事，深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司、深圳市龙岗鸿基 发展有限公司、深圳市鸿基物业管理有限公司、深圳市宝鹏物流有限公司、深圳市宝地投资发展有限公司、 深圳市宝永投资发展有限公司、深圳市鸿基物流有限公司法定代表人、董事长，深圳市深威驳运有限公司 董事，曾任宝安集团农牧水产公司经理、深圳兴达实业公司副总经理、深圳外轮供应公司副总经理等职务。 3、沈蜀江：副总裁兼董事局秘书，董事局办公室主任。女，1971 年 10 月出生，本科学历，经济师， 中共党员。曾任公司总经理办公室秘书、董事局办公室副主任、证券事务代表。 4、杨子宁：副总裁。男，1973 年 6 月出生，大学本科学历，工程师、房地产经济师，中共党员。曾 任宝安集团地产开发部副总经理，深圳恒安房地产有限公司项目经理、高级项目经理、总经理助理、副总 经理等职务。 5、钟民：财务总监兼财务经理。男，1968年6月出生，大专学历，会计师。曾任深圳恒安房地产开发 公司会计、宝安集团海南公司会计、财务部长等职务。 6、黄旭辉：总裁助理。男，1996 年参加工作，会计师。现兼任深圳市鸿基物业管理有限公司董事， 深圳市鸿基物流有限公司董事、总经理，深圳市鸿永通国际货运代理有限公司法定代表人、董事长、总经 理，深圳市宝地投资发展有限公司总经理、深圳市宝永投资发展有限公司总经理。曾任深圳市鸿基小汽车 运输有限公司会计、财务部负责人、深圳市迅达汽车运输企业公司财务负责人，公司财务经理等职务。 7、于银彪：总裁助理。男，1966年6月出生。双学士学历，经济师，中共党员。现兼任公司党委副书 记、纪委书记、党办主任，福建东南广播电视网络有限公司监事，深圳市鸿基房地产有限公司监事，深圳
市龙岗鸿基房地产开发有限公司监事,深圳市龙岗鸿基发展有限公司监事,深圳市鸿基物业管理有限公司 监事,深圳市鸿永通国际货运代理有限公司监事。曾任江西财经大学经济系教师,福建东南广播电视网络 有限公司办公室主任、董事会秘书,公司行政办公室主任 四、截止报告期末,现任董事、监事、高级管理人员在股东以外的其他单位任职或兼职情况 董事 姓名任职或兼职单位 与本公司的关系 职务 陈泰泉中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股|常务副主席、执行总裁 东 高文清深圳市新鸿泰投资发展有限公司 公司第二大股东的控股股 董事 深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基房地产有限公司、 本公司控股子公司 董事 周非/深 深圳市龙岗鸿基发展有限公司 本公司控股子公司 董事 西安深鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事 陕西宝安鸿基房地产开发有限公司本公司控股子公司 董事 安徽宝安鸿基房地产开发有限公司本公司控股子公司 法定代表人、董事长 钟征宇中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股副总裁、财务总监、 金融部总经理 贺雪琴深圳市贝瑞特新能源材料股份有限公 无关联关系 法定代表人、董事长 武汉马应龙药业集团股份有限公司 公司第一大股东的关联企 业 董事 深圳云海通讯股份有限公司 公司第一大股东的参股企 董事 深圳市新鸿泰投资发展有限公司 公司第二大股东的控股股 法定代表人、董事长 颜金辉 深圳市鸿丰(集团)有限公司 无关联关系 法定代表人、董事长、总 经理 深圳市泓兴会计师事务所 无关联关系 所长 陈凤娇|北海国发海洋生物产业股份有限公司无关联关系 独立董事 深圳市专家工作委员会金融联合会无关联关系 委员 广东伟强律师事务所 无关联关系 律师、合伙人 英泰隆工业发展(深圳)有限公司 无关联关系 常年法律顾问 何祥增 深圳市昌恩电子有限公司 无关联关系 常年法律顾问 广东省蕉岭油坑企业集团 无关联关系 常年法律顾问
15 市龙岗鸿基房地产开发有限公司监事，深圳市龙岗鸿基发展有限公司监事，深圳市鸿基物业管理有限公司 监事，深圳市鸿永通国际货运代理有限公司监事。曾任江西财经大学经济系教师，福建东南广播电视网络 有限公司办公室主任、董事会秘书，公司行政办公室主任。 四、截止报告期末，现任董事、监事、高级管理人员在股东以外的其他单位任职或兼职情况 董事 姓名 任职或兼职单位 与本公司的关系 职务 陈泰泉 中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股 东 常务副主席、执行总裁 高文清 深圳市新鸿泰投资发展有限公司 公司第二大股东的控股股 东 董事 周 非 深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基房地产有限公司、 本公司控股子公司 董事 深圳市龙岗鸿基发展有限公司 本公司控股子公司 董事 西安深鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事 陕西宝安鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事 安徽宝安鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 钟征宇 中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股 东 副总裁、财务总监、 金融部总经理 贺雪琴 深圳市贝瑞特新能源材料股份有限公 司 无关联关系 法定代表人、董事长 郭山清 武汉马应龙药业集团股份有限公司 公司第一大股东的关联企 业 董事 深圳云海通讯股份有限公司 公司第一大股东的参股企 业 董事 颜金辉 深圳市新鸿泰投资发展有限公司 公司第二大股东的控股股 东 法定代表人、董事长 深圳市鸿丰（集团）有限公司 无关联关系 法定代表人、董事长、总 经理 陈凤娇 深圳市泓兴会计师事务所 无关联关系 所长 北海国发海洋生物产业股份有限公司 无关联关系 独立董事 深圳市专家工作委员会金融联合会 无关联关系 委员 何祥增 广东伟强律师事务所 无关联关系 律师、合伙人 英泰隆工业发展（深圳）有限公司 无关联关系 常年法律顾问 深圳市昌恩电子有限公司 无关联关系 常年法律顾问 广东省蕉岭油坑企业集团 无关联关系 常年法律顾问