三XN 浙江禾欣实业集团股份有限公司 ZHEJ IANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO.. LTD 2011年年度报告 股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 披露日期:2012年3月30日
浙江禾欣实业集团股份有限公司 ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO.,LTD 2011年年度报告 股票代码：0 0 2343 股票简称: 禾 欣 股 份 披露日期：2012年3月30日
禾欣股份2011年年度报告 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留 意见的审计报告 公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人 员)翁连新声明:保证年度报告中财务报告的真实、完
禾欣股份 2011 年年度报告 1 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人 员)翁连新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整
禾欣股份2011年年度报 目录 第一节重要提示 二节公司基本情况 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节股本变动及股东情况 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节公司治理结构 21 第七节内部控制 第八节股东大会情况简介 38 第九节董事会报告, 第十节监事会报告 第十一节重要事项 71 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录
禾欣股份 2011 年年度报告 2 目 录 第一节 重要提示.............................................................................................................................................. 1 第二节 公司基本情况...................................................................................................................................... 3 第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................................................. 7 第四节 股本变动及股东情况.......................................................................................................................... 9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................................ 13 第六节 公司治理结构.................................................................................................................................... 21 第七节 内部控制............................................................................................................................................ 29 第八节 股东大会情况简介............................................................................................................................ 38 第九节 董事会报告........................................................................................................................................ 40 第十节 监事会报告........................................................................................................................................ 66 第十一节 重要事项........................................................................................................................................ 71 第十二节 财务报告........................................................................................................................................ 77 第十三节 备查文件目录...............................................................................................................................172
禾欣股份2011 第二节公司基本情况 公司中文名称:浙江禾欣实业集团股份有限公司 公司英文名称: ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP C0.,LTD 中文简称:禾欣股份 英文缩写: HEXIN 、公司法定代表人:沈云平 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张颜慧 俞慧淑 联系地址|浙江嘉兴经济开发区东方路1568号浙江嘉兴经济开发区东方路1568号 电话 0573-82228188 0573-82228698 传真 0573-82228696 0573-82228696 电子信箱 hx jt@hexin-puleather com yuhs716@163.com 四、公司注册地址:浙江嘉兴市城东路435号 公司办公地址:浙江嘉兴经济开发区东方路1568号 邮政编码:314003 公司互联网网址http://www.hexin-puleather.com 公司电子信箱:hxjt@hexin-leather.com 五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:浙江嘉兴经济开发区东方路1568号董事会办公室 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:禾欣股份 股票代码:002343 七、其他有关资料 公司注册登记日期:1998年8月28日
禾欣股份 2011 年年度报告 3 第二节 公司基本情况 一、公司中文名称：浙江禾欣实业集团股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO.,LTD 中文简称：禾欣股份 英文缩写：HEXIN 二、公司法定代表人：沈云平 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张颜慧 俞慧淑 联系地址 浙江嘉兴经济开发区东方路1568号 浙江嘉兴经济开发区东方路1568号 电话 0573－82228188 0573-82228698 传真 0573－82228696 0573-82228696 电子信箱 hxjt@hexin-puleather.com yuhs716@163.com 四、公司注册地址：浙江嘉兴市城东路435号 公司办公地址：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号 邮政编码：314003 公司互联网网址：http://www.hexin-puleather.com 公司电子信箱：hxjt@hexin-puleather.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：禾欣股份 股票代码：002343 七、其他有关资料： 公司注册登记日期：1998年8月28日
禾欣股份2011 最近一次变更注册登记日期:2011年6月13日 注册登记地点:浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:3300000008371 税务登记号码:330401146460907 组织机构代码:14646090-7 公司聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 办公地址:上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名:单峰、吴旻 公司聘请的正履行持续督导的保荐机构名称:平安证券有限责任公司 保荐机构地址:深圳市福田区金田路大中华交易广场8楼 保荐代表人姓名:邹文琦、江成祺 八、公司历史沿革: (一)公司上市后历次注册变更情况如下: 1、2010年1月26日,公司首次公开发行2,500万股A股股票,在深圳证券交易所中 小企业板上市。2010年4月12日,公司完成工商变更登记,么公司注册资本由人民币7,406 万元变更为9,906万元;公司类型由股份有限公司(未上市)变更为股份有限公司(上 市);经营范围中增加工业用换热器维修服务;根据国家工商总局的要求,企业注册 号调整为15位,注册号由3300001001743变更为3300000008371 2、公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案:以总股本 99,060,000股为基数,向全体股东每10股派发现金5.00元(含税),并以资本公积向 全体股东每10股转增10股。2011年6月13日,公司完成相关工商变更登记,公司注册 资本由人民币9,906万元变更为19,812万元,同时,公司法定代表人由朱善忠先生变 更为沈云平先生。本次变更后的相关信息见本节第七点 (二)主要分支机构的设立、变更情况 根据公司第五届董事会第一次会议决议,公司设立分公司浙江禾欣实业集团股份 有限公司嘉兴合成革分公司。2011年6月22日,分公司完成相关工商登记手续,工商 登记相关信息如下: 注册登记日期:2011年6月22日
禾欣股份 2011 年年度报告 4 最近一次变更注册登记日期：2011年6月13日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：330000000048371 税务登记号码：330401146460907 组织机构代码：14646090-7 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名：单峰、吴旻 公司聘请的正履行持续督导的保荐机构名称：平安证券有限责任公司 保荐机构地址：深圳市福田区金田路大中华交易广场8楼 保荐代表人姓名：邹文琦、江成祺 八、公司历史沿革： （一）公司上市后历次注册变更情况如下： 1、2010年1月26日，公司首次公开发行2,500万股A股股票，在深圳证券交易所中 小企业板上市。2010年4月12日，公司完成工商变更登记，公司注册资本由人民币7,406 万元变更为9,906万元；公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上 市）；经营范围中增加工业用换热器维修服务；根据国家工商总局的要求，企业注册 号调整为15位，注册号由3300001001743变更为330000000048371。 2、公司 2010年度股东大会审议通过了 2010年度利润分配方案：以总股本 99,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元（含税），并以资本公积向 全体股东每10股转增10股。2011年6月13日，公司完成相关工商变更登记，公司注册 资本由人民币9,906万元变更为19,812万元，同时，公司法定代表人由朱善忠先生变 更为沈云平先生。本次变更后的相关信息见本节第七点。 （二）主要分支机构的设立、变更情况 根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司设立分公司浙江禾欣实业集团股份 有限公司嘉兴合成革分公司。2011年6月22日，分公司完成相关工商登记手续，工商 登记相关信息如下： 注册登记日期：2011年6月22日