成都市新筑路桥机械股份有限公司 Chengdu Xinzhu road& bridge machinery co, LTD (成都市四川新津工业园区) 2011年年度报告 股票代码:002480 股票简称:新筑股份 披露时间:二O一二年三月 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
1 成都市新筑路桥机械股份有限公司 Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD （成都市四川新津工业园区） 2011年年度报告 股票代码：002480 股票简称：新筑股份 披露时间：二O一二年三月
第一节重要提示及目录 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 2、独立董事马庭林先生因出差无法参加年度董事会,委托独立 董事罗珉先生代为表决,其他8名董事均出席了董事会会议;没有董 事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务 报告出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长黄志明先生、主管会计工作负责人及会计机构负 责人彭波先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
2 第一节 重要提示及目录 1、公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、独立董事马庭林先生因出差无法参加年度董事会，委托独立 董事罗珉先生代为表决，其他8名董事均出席了董事会会议；没有董 事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务 报告出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长黄志明先生、主管会计工作负责人及会计机构负 责人彭波先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整
目录 第一节重要提示及目录 第二节公司基本情况简介 第三节会计数据和财务指标摘要 7 第四节股份变动及股东情况 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 18 第六节公司治理 27 第七节内部控制 第八节股东大会情况简介. 43 第九节董事会报告. 45 第十节监事会报告… 第十一节重要事项 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 159 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
3 目 录 第一节 重要提示及目录..............................................................................................2 第二节 公司基本情况简介........................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................7 第四节 股份变动及股东情况....................................................................................9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................18 第六节 公司治理......................................................................................................27 第七节 内部控制........................................................................................................36 第八节 股东大会情况简介........................................................................................43 第九节 董事会报告..................................................................................................45 第十节 监事会报告..................................................................................................69 第十一节 重要事项................................................................................................72 第十二节 财务报告..................................................................................................78 第十三节 备查文件目录........................................................................................159
第二节公司基本情况简介 、公司名称 中文名称:成都市新筑路桥机械股份有限公司 英文名称: Chengdu Xinzhu Road& Bridge Machinery Co.,LTD 中文简称:新筑股份 英文简称: XINZHU CORPORATION 公司法定代表人:黄志明 、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 周思伟 联系地址 成都市四川新津工业园区 028-82550671 传真 028-82550671 电子邮箱 vendition(@xinzhu.com 四、公司注册地址:成都市四川新津工业园区 公司办公地址:成都市四川新津工业园区 邮政编码:611430 公司互联网网址:www.xinzhu.com 公司电子邮箱:vendition@xinzhu.com 五、公司选定的信息披露媒体 披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 刊登年度报告的网站网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 年度报告备置地点:董事会办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:新筑股份 股票代码:002480 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
4 第二节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司 英文名称：Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD 中文简称：新筑股份 英文简称：XINZHU CORPORATION 二、公司法定代表人：黄志明 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 周思伟 联系地址 成都市四川新津工业园区 电 话 028-82550671 传 真 028-82550671 电子邮箱 vendition@xinzhu.com 四、公司注册地址：成都市四川新津工业园区 公司办公地址：成都市四川新津工业园区 邮政编码：611430 公司互联网网址：www.xinzhu.com 公司电子邮箱：vendition@xinzhu.com 五、公司选定的信息披露媒体 披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 刊登年度报告的网站网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 年度报告备置地点： 董事会办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 新筑股份 股票代码： 002480
七、其他有关资料 最近一次变更登记日期:2011年6月16日 营业执照注册号:5100000002023 税务登记号码:川税字510132725526042号 组织机构代码:725526042 会计师事务所名称:信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名:郭东超、佘爱民 保荐机构名称:广发证券股份有限公司 保荐机构办公地址:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 保荐代表人姓名:胡金泉、蔡铁征 八、历史沿革 (一)新筑股份自上市以来变更情况 1、第一次变更登记(上市工商登记) 根据公司2010年第二次临时股东大会决议,公司修改了《公司章程》部分条 款并办理工商变更登记手续,于2010年11月3日,取得四川省工商行政管理局换 发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由10500万元增加为14000万元,公司 类型由股份有限公司变更为股份有限公司(上市),本次《企业法人营业执照》 变更后的相关信息如下: 注册登记日期:2010年11月3日 注册登记地点:四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:51000000020123 税务登记号码:川字税510132725526042 组织机构代码:72552604-2 2、第二次变更登记(增加注册资本变更) 根据公司2010年度股东大会决议,以公司2010年末股本为基数,每10股以资 本公积金转增股本10股,注册资本由14000万股,增加为28000万股,工商变更手 续于2011年6月16日完成。本次变更后的相关信息如下 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
5 七、其他有关资料 最近一次变更登记日期： 2011年6月16日 营业执照注册号： 510000000020123 税务登记号码： 川 税 字 510132725526042 号 组织机构代码： 72552604-2 会计师事务所名称： 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所住所： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。 签字会计师姓名：郭东超、佘爱民 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 保荐机构办公地址：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 保荐代表人姓名：胡金泉、蔡铁征 八、历史沿革 （一）新筑股份自上市以来变更情况 1、第一次变更登记（上市工商登记） 根据公司2010年第二次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》部分条 款并办理工商变更登记手续，于2010年11月3日，取得四川省工商行政管理局换 发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由10500万元增加为14000万元，公司 类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市），本次《企业法人营业执照》 变更后的相关信息如下： 注册登记日期：2010年11月3日 注册登记地点：四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：510000000020123 税务登记号码：川字税510132725526042 组织机构代码：72552604-2 2、第二次变更登记（增加注册资本变更） 根据公司2010年度股东大会决议，以公司2010年末股本为基数，每10股以资 本公积金转增股本10股，注册资本由14000万股，增加为28000万股，工商变更手 续于2011年6月16日完成。本次变更后的相关信息如下：