青岛海尔股份有限公司2013年年度报告 青岛海尔股份有限公司 600690 2013年年度报告 Haier 你的生活智慧 我的智慧生活
青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告 1 青岛海尔股份有限公司 600690 2013 年年度报告
青岛海尔股份有限公司2013年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席会议。 三、山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人(会计主管人员)冀 晓娜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以公司2013年12月31 日总股本2,720,835,940股为基数,每10股分配现金股利460元(含税),共计分配现金红 利1,251,584,53240元,剩余未分配利润结转下一年度。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 董事长:梁海山 青岛海尔股份有限公司 2014年4月25日
青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席会议。 三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）冀 晓娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 2,720,835,940 股为基数，每 10 股分配现金股利 4.60 元（含税），共计分配现金红 利 1,251,584,532.40 元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 董事长：梁海山 青岛海尔股份有限公司 2014 年 4 月 25 日
青岛海尔股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 第二节公司简介… 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项…… 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第八节公司治理. 第九节内部控制 第十节财务会计报告 第十一节备查文件目录
青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介 ..........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................27 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................43 第八节 公司治理 ........................................................................................................................52 第九节 内部控制 ........................................................................................................................59 第十节 财务会计报告.................................................................................................................63 第十一节 备查文件目录...........................................................................................................138
青岛海尔股份有限公司2013年年度报告 第一节释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会、证监会 指|中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 本公司、公司、青岛海尔指青岛海尔股份有限公司 四大证券报 指《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 「KKR&CoLP及其附属公司,KKR&CoLP为一家依据美国特 KKR(集团) 指批华州法律设立和存续的有限合伙企业。截至2013年6月30日, KKR集团管理总资产达到835亿美元。KKR&Co.LP在纽约证 券交易所上市,股票简称及股票代码均为KKR KKR Home Investment sa r1,为一家专为战略投资本公司而根据 KKR(卢森堡) 指国际惯例在卢森堡注册成立的项目公司,为KKR中国成长基金 ( KKR China growth Fund L p)的全资子公司 海尔电器、1169 指海尔电器集团有限公司(香港上市公司,代码:0169HK 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容
青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义： 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、青岛海尔 指 青岛海尔股份有限公司 四大证券报 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 KKR（集团） 指 KKR & Co. L.P.及其附属公司，KKR & Co. L.P.为一家依据美国特 拉华州法律设立和存续的有限合伙企业。截至 2013 年 6 月 30 日， KKR 集团管理总资产达到 835 亿美元。KKR & Co. L.P.在纽约证 券交易所上市，股票简称及股票代码均为 KKR KKR（卢森堡） 指 KKR Home Investment S.à r.l.，为一家专为战略投资本公司而根据 国际惯例在卢森堡注册成立的项目公司，为 KKR 中国成长基金 （KKR China Growth Fund L.P.）的全资子公司 海尔电器、1169 指 海尔电器集团有限公司（香港上市公司，代码：01169.HK） 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容
青岛海尔股份有限公司2013年年度报告 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 青岛海尔股份有限公司 公司的中文名称简称 青岛海尔 公司的外文名称 QINGDAO HAIER CO, LTD 公司的外文名称缩写 HAIER 公司的法定代表人 梁海山 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明国珍 刘涛 青岛市海尔路1号海尔信息产青岛市海尔路1号海尔信息产 联系地址 业园青岛海尔股份有限公司证业园青岛海尔股份有限公司证 券部 券部 053288931670 0532-88931670 传真 0532-88931689 053288931689 电子信箱 financelahaier. com financeahaier.com 三、基本情况简介 公司注册地址 青岛市崂山区海尔工业园内 公司注册地址的邮政编码 26101 公司办公地址 青岛市崂山区海尔信息产业园内 公司办公地址的邮政编码 266l01 公司网址 http://www.haier.net/cn/ 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Www.sse.comcn 公司年度报告备置地点 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份 有限公司证券部 五、公司股票筒况 公司股票简况 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况
青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛海尔股份有限公司 公司的中文名称简称 青岛海尔 公司的外文名称 QINGDAO HAIER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HAIER 公司的法定代表人 梁海山 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明国珍 刘涛 联系地址 青岛市海尔路 1 号海尔信息产 业园青岛海尔股份有限公司证 券部 青岛市海尔路 1 号海尔信息产 业园青岛海尔股份有限公司证 券部 电话 0532-88931670 0532-88931670 传真 0532-88931689 0532-88931689 电子信箱 finance@haier.com finance@haier.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 青岛市崂山区海尔工业园内 公司注册地址的邮政编码 266101 公司办公地址 青岛市崂山区海尔信息产业园内 公司办公地址的邮政编码 266101 公司网址 http://www.haier.net/cn/ 电子信箱 9999@haier.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份 有限公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 青岛海尔 600690 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况