Meters/bonwe 美特斯邦威 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 (住所:上海市浦东新区康桥东路800号) 2011年年度报告 2012年4月
上海美特斯邦威服饰股份有限公司 （住所：上海市浦东新区康桥东路 800 号） 2011年年度报告 2012 年 4 月
Metersbonwe 美特斯邦威 2011年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议 公司董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议,其中独立董事王石通过电话会 议方式参加本次会议,并对议案行使表决权 安永华明会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留的审计报 告 公司负责人周成建、财务会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主管人 员)张利声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整
2011 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议。 公司董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议，其中独立董事王石通过电话会 议方式参加本次会议，并对议案行使表决权。 安永华明会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留的审计报 告。 公司负责人周成建、财务会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人（会计主管人 员）张利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整
Metersbonwe 美特斯邦威 2011年年度报告 目录 第一节公司基本情况 第二节会计数据和业务数据摘要 第三节股本变动及股东情况. 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节公司治理结构 285 第六节股东大会情况简介 第七节董事会报告 第八节监事会报告 第九节重要事项 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 187
2011 年年度报告 2 目 录 第一节 公司基本情况 ................................................................................................3 第二节 会计数据和业务数据摘要.............................................................................5 第三节 股本变动及股东情况.....................................................................................8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................12 第五节 公司治理结构 ..............................................................................................18 第六节 股东大会情况简介.......................................................................................25 第七节 董事会报告 ..................................................................................................27 第八节 监事会报告 ..................................................................................................27 第九节 重要事项......................................................................................................48 第十节 财务报告......................................................................................................54 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................ 187
Metersbonwe 美特斯邦威 2011年年度报告 第一节公司基本情况 (一)公司法定中文名称:上海美特斯邦威服饰股份有限公司 公司中文名称缩写:美邦服饰 公司法定英文名称: Shanghai Metersbonwe Fashion& Accessories Co,Ltd (二)公司法定代表人:周成建 (三)公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩钟伟 庄涛 联系地址 上海市浦东新区康桥东路800号 上海市浦东新区康桥东路800号 电话 021-38119999 21-38119999 传真 02l-38119997 021-38119997 电子信箱 Corporate(@metersbonwe.com Corporate@metersbonwe.com (四)公司注册地址及办公地址:上海市浦东新区康桥东路800号 邮政编码:201315 国际互联网网址:htt/ ww. metersbonwe. com 电子邮箱:Corporate@metersbonwe.com (五)信息披露报纸名称:证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的国际互联网网址:htp/vww.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:深圳证券交易所 上海市浦东新区康桥东路800号 (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:美邦服饰 股票代码:002269
2011 年年度报告 3 第一节 公司基本情况 （一） 公司法定中文名称：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 公司中文名称缩写：美邦服饰 公司法定英文名称：Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.,Ltd. （二） 公司法定代表人：周成建 （三） 公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩钟伟 庄涛 联系地址 上海市浦东新区康桥东路 800 号 上海市浦东新区康桥东路 800 号 电话 021-38119999 021-38119999 传真 021-38119997 021-38119997 电子信箱 Corporate@metersbonwe.com Corporate@metersbonwe.com （四） 公司注册地址及办公地址：上海市浦东新区康桥东路800号 邮政编码：201315 国际互联网网址：http://www.metersbonwe.com 电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com （五） 信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 上海市浦东新区康桥东路800号 （六） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：美邦服饰 股票代码：002269
Metersbonwe 2011年年度报告 (七)其它有关资料 公司首次注册登记日期:2000年12月6日 公司最近一次变更登记日期:2010年6月2日 注册登记地点:上海市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:310225000206755 公司税务登记证号码:310115132178740 公司聘请的会计师事务所:安永华明会计师事务所 会计师事务所的办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
2011 年年度报告 4 （七） 其它有关资料 公司首次注册登记日期：2000年12月6日 公司最近一次变更登记日期：2010年6月2日 注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：310225000206755 公司税务登记证号码：310115132178740 公司聘请的会计师事务所：安永华明会计师事务所 会计师事务所的办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层