G澳眼阳 2011年度报告 四川川润股份有限公司 2011年年度报告 股票简称:川润股份 股票代码:002272 2012年02月14日 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
2011 年度报告 四川川润股份有限公司 2011 年年度报告 股票简称：川润股份 股票代码：002272 2012年02月14日
GU凹澳阳 2011年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 3、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了本报告,会议应参会董事9 人,实际参会董事9人。 4、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了 标准审计报告 5、公司董事长罗丽华女士、财务负责人魏炜先生及会计机构负责人缪银兵 先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
1 2011 年年度报告 2 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 3、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了本报告，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了 标准审计报告。 5、公司董事长罗丽华女士、财务负责人魏炜先生及会计机构负责人缪银兵 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整
GU凹澳阳 2011年年度报告 目录 第一节公司基本情况简介 第二节会计数据和财务指标摘要 第三节股本变动及股东情况…9 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ,14 第五节公司治理结构… 第六节股东大会情况简介… 第七节董事会报告 第八节监事会报告 50 第九节重要事项… 53 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
1 2011 年年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介 ......................................................................4 第二节 会计数据和财务指标摘要..........................................................7 第三节 股本变动及股东情况..................................................................9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................14 第五节 公司治理结构 ............................................................................20 第六节 股东大会情况简介 ....................................................................27 第七节 董事会报告 ................................................................................28 第八节 监事会报告 ................................................................................50 第九节 重要事项 ....................................................................................53 第十节 财务报告 ....................................................................................57 第十一节 备查文件目录 ......................................................................132
GU凹澳阳 2011年年度报告 第一节公司基本情况简介 公司法定中、英文名称及缩写 中文名称:四川川润股份有限公司英文名称: Sichuan Crun co,Ltd 中文简称:川润股份 英文简称:CRUN 二、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:川润股份 股票代码:002272 公司法定代表人:罗丽华 四、公司注册地址:四川省自贡市高新工业园荣川路1号643001l 办公地址:四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号 邮政编码:611743 互联网网址:www.chuanrun.com电子信箱:chuanrun@chuanrun.com 五、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务专员 姓名 谢光勇 李丹 联系地址 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号 电话 028-6177778 028-6177787 传真 028-617787 028-617778 电子信箱 uanrun. com achuanrun. com 六、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2007年2月5日 最近一次变更注册登记日期:2011年06月29日 公司注册登记地点:四川省自贡市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:5103000000742 税务登记证号:510301620737855 组织机构代码:62073785-5 公司聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
1 2011 年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：四川川润股份有限公司 英文名称：Sichuan Crun Co., Ltd 中文简称：川润股份 英文简称：CRUN 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：川润股份 股票代码：002272 三、公司法定代表人：罗丽华 四、公司注册地址：四川省自贡市高新工业园荣川路1号 643001 办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号 邮政编码：611743 互联网网址：www.chuanrun.com 电子信箱：chuanrun@chuanrun.com 五、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务专员 姓名 谢光勇 李丹 联系地址 四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号 四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号 电话 028-61777787 028-61777787 传真 028-61777787 028-61777787 电子信箱 chuanrun@chuanrun.com chuanrun@chuanrun.com 六、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2007年2月5日 最近一次变更注册登记日期：2011年06月29日 公司注册登记地点：四川省自贡市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：510300000003742 税务登记证号：510301620737855 组织机构代码：62073785-5 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司
GU凹澳阳 2011年年度报告 会计师事务所办公地址:北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名:王全洲、杨红霞 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称:国金证券股份有限公司 保荐机构办公地址:四川省成都市东城根上街95号 签字保荐代表人姓名:李学军、陈黎 八、公司历史沿革 (一)公司上市后第一次变更登记 根据公司2008年第二次临时股东大会决议,公司修改了《公司章程》相应条 款。2008年11月5日,公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工 商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由人民币6,900万元变 更为9,200万元,公司类型由股份有限公司(未上市)变更为股份有限公司(上 市) (二)第二次变更登记 根据公司2009年第一次临时股东大会决议,公司修改了《公司章程》相应条 款。2009年8月7日,公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工商 行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由人民币9,200万元变更 为10,120万元 (三)第三次变更登记 根据公司2009年度股东大会决议,公司修改了《公司章程》相应条款。2010 年5月17日,公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工商行政管 理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由人民币10,120万元变更为 11,370万元。 (四)第四次变更登记 根据公司2010年第一次临时股东大会决议,公司修改了《公司章程》相应条 款。2010年10月15日,公司完成完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡 市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司住所由“自贡市盐都大道 (川润大楼)”变更为“四川省自贡市板仓工业集中区科创路1号 (五)第五次变更登记 根据公司2010年年度股东大会决议,公司修改了《公司章程》相应条款。2011 年6月29日,公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工商行政管 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
1 2011 年年度报告 5 会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名：王全洲、杨红霞 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：国金证券股份有限公司 保荐机构办公地址：四川省成都市东城根上街95号 签字保荐代表人姓名：李学军、陈黎 八、公司历史沿革 （一）公司上市后第一次变更登记 根据公司2008年第二次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条 款。2008年11月5日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工 商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币6,900万元变 更为9,200万元，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上 市）。 （二）第二次变更登记 根据公司2009年第一次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条 款。2009年8月7日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工商 行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币9,200万元变更 为10,120万元。 （三）第三次变更登记 根据公司2009年度股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条款。2010 年5月17日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工商行政管 理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币10,120万元变更为 11,370万元。 （四）第四次变更登记 根据公司2010年第一次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条 款。2010年10月15日，公司完成完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡 市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司住所由“自贡市盐都大道 （川润大楼）”变更为“四川省自贡市板仓工业集中区科创路1号”。 （五）第五次变更登记 根据公司2010年年度股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条款。2011 年6月29日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工商行政管