2012年度报告全文 余公积金后,上市公司期末可供股东分配的利润为349579,04675元,资本公积金为546,610,33893 公司以2011年12月31日总股本140,400,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1000元(含税),共计 派发人民币140,400,00000元,剩余未分配利润人民币209,179,04675元结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本, 以2011年12月31日总股本140400,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,合计转增股本140,400000(每股面值1元) 资本公积由546610,33893元减少到406,210,33893元。 3、2012年度利润分配预案 经中瑞岳华审计,公司(母公司口径)2012年度实现净利润为11175,470.37元,归属于上市公司股东的净利润为 11,160,268.70元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积1,117.547.04元,在提取法定盈余公积后 上市公司期末可供股东分配的利润为219,236,970.08元,资本公积金为406,210,3893 鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大,2012年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送股且不进行资本公积金转 增股本。剩余未分配利润,结转下年 公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 2012年 0. l1,160,26 140,400000 234,060,8 2010年 32,400,000.00 493415 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用口不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案的原因 公司日常经营中流动资金需求量较大 结转下一年度。暂用于公司业务发展 十一、社会责任情况 益生股份在发展过程中,积极响应国家的可持续发展战略,坚持经济效益与社会、生态效益的共同发展,具体表现如下 1、生态环境保护方面 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容,高度重视环境保护和节能减排,大力发展循环经济,不断提高资 源综合利用水平,切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。公司在生产经营活动中,通过不断地探索研究,将鸡粪等废弃 物“变废为宝”,加工生产有机肥。原来只能给公司增加负担的废弃物,现在反而给公司创造了收入,同时也解决了环境污染 的问题,实现了企业、社会和环境之间的和谐与发展 2、提供就业及农牧民增收方面 益生股份作为目前中国最大的祖代种鸡养殖企业,强大的企业生产能力带动了农村劳动力就业,吸引了大量的农村剩余 劳动力,直接带动农民增收。同时公司还与农民建立了长期的粮食收购关系,为农民增收致富作出巨大贡献,社会效益非常 3、新技术推广应用方面 益生股份以科技创新为核心竞争力,公司建立山东益生畜禽疾病研究院,负责科技信息的收集、新技术和新产品的研究 开发及推广应用,指导、协调公司各生产单位的生产科研人员有计划地进行生产试验、新技术实践等具体工作,负责定期与 科硏院校和硏究机构进行联系,指导公司的研发工作,并紧密围绕与生产实际密切相关的畜禽疾病课题开展科学研究 为增强科技创新和推广水平,公司重视学习国外技术,然后在国内实践应用推广。通过采取高频率大范围的请进来、派 出去的方式,学习国外先进的生产管理和科研技术。每年派出骨干赴美国、英国等发达国家学习十余人次,请进专家研究讲 学年达几十人次。同时,通过每年十余次,培训人数上千人次的全国或区域范围的技术服务讲座和专业技术学习班等方式 21
2012 年度报告全文 21 余公积金后，上市公司期末可供股东分配的利润为349,579,046.75元，资本公积金为546,610,338.93元。 公司以2011年12月31日总股本140,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），共计 派发人民币140,400,000.00元，剩余未分配利润人民币209,179,046.75元结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本， 以2011年12月31日总股本140,400,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本140,400,000股（每股面值1元）, 资本公积由546,610,338.93元减少到406,210,338.93元。 3、2012年度利润分配预案 经中瑞岳华审计，公司（母公司口径）2012年度实现净利润为11,175,470.37元，归属于上市公司股东的净利润为 11,160,268.70元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按10％提取法定盈余公积1,117,547.04元，在提取法定盈余公积后， 上市公司期末可供股东分配的利润为219,236,970.08元，资本公积金为406,210,338.93元。 鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，2012年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转 增股本。剩余未分配利润，结转下年。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012 年 0.00 11,160,268.70 0% 2011 年 140,400,000.00 234,060,856.31 59.98% 2010 年 32,400,000.00 47,435,411.55 68.3% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司日常经营中流动资金需求量较大 结转下一年度。暂用于公司业务发展。 十一、社会责任情况 益生股份在发展过程中，积极响应国家的可持续发展战略，坚持经济效益与社会、生态效益的共同发展，具体表现如下： 1、生态环境保护方面 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资 源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。公司在生产经营活动中，通过不断地探索研究，将鸡粪等废弃 物“变废为宝”，加工生产有机肥。原来只能给公司增加负担的废弃物，现在反而给公司创造了收入，同时也解决了环境污染 的问题，实现了企业、社会和环境之间的和谐与发展。 2、提供就业及农牧民增收方面 益生股份作为目前中国最大的祖代种鸡养殖企业，强大的企业生产能力带动了农村劳动力就业，吸引了大量的农村剩余 劳动力，直接带动农民增收。同时公司还与农民建立了长期的粮食收购关系，为农民增收致富作出巨大贡献，社会效益非常 巨大。 3、新技术推广应用方面 益生股份以科技创新为核心竞争力，公司建立山东益生畜禽疾病研究院，负责科技信息的收集、新技术和新产品的研究、 开发及推广应用，指导、协调公司各生产单位的生产科研人员有计划地进行生产试验、新技术实践等具体工作，负责定期与 科研院校和研究机构进行联系，指导公司的研发工作，并紧密围绕与生产实际密切相关的畜禽疾病课题开展科学研究。 为增强科技创新和推广水平，公司重视学习国外技术，然后在国内实践应用推广。通过采取高频率大范围的请进来、派 出去的方式，学习国外先进的生产管理和科研技术。每年派出骨干赴美国、英国等发达国家学习十余人次，请进专家研究讲 学年达几十人次。同时，通过每年十余次，培训人数上千人次的全国或区域范围的技术服务讲座和专业技术学习班等方式
国理公 2012年度报告全文 在最短的时间内将最新技术传授给国内广大客户,进而在更大范围内进行推广。 4、节粮方面 益生股份所生产的白羽肉鸡的料肉比相对其它畜禽具有明显的优势,节粮显著,白羽肉鸡生产是缓解人畜争粮这个矛盾 的首选。每生产1只(23公斤)白羽商品肉鸡,比生产同等重量的猪肉节约粮食273公斤:比同等重量的黄羽肉鸡节约粮食195 公斤。随着我国耕地面积的更进一步减少,白羽肉鸡的生产将会因其显著的节粮优势而越来越受到重视 5、公共关系和社会公益事业 益生股份注重企业的社会价值体现,把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺,以自身发展影响和带动地方 经济与社会分享公司发展的经济成果。作为社会的组成部分,公司积极履行社会责任,将追求利润和承担社会责任有机的融 合在一起,和整个社会的发展和谐同步,用爱心回馈社会,积极参加和支持社会公益活动 公司先后资助公司养殖场周边地区多个乡镇的道路建设、电路改造、自来水管道铺设及环境治理等工程项目,深受百姓 欢迎。公司先后在山东农大、青岛农大、中国农大等多所院校常年设立贫困生助学金等。多年来,已出资数百万元,资助数 千名贫困生和特困生完成学业。在巨大的自然灾害面前,董事长带头慷慨解囊,公司及员工为汶川特大地震灾区、玉树地震 灾区、舟曲泥石流灾区积极捐款。为扶助特困员工,公司还通过工会设立爱心互助基金”,并将此作为持续性的活动来开展。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 地点接待方式/接待对 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 类型 2012年01月11日公司实地调研机构 国金证券股份有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情况 募投项目进展情况 2012年01月11日公司实地调研机构第一创业证券有限责任公司 公司生产经营、发展情况、市场情况 募投项目进展情况 公司生产经营、发展情况、市场情况 2012年03月12日公司实地调研机构易方达基金管理有限公司 募投项目进展情况 2012年03月20日公司实地调研机构 商基金管理有限公司公司生产经营、发展情况、市场情况 募投项目进展情况 公司生产经营、发展情况、市场情况 2012年03月20日公司实地调研机构 齐鲁证券有限公司 募投项目进展情况 公司生产经营、发展情况、市场情况、 2012年03月28日公司实地调研机构 湘财证券有限责任公司 募投项目进展情况 公司生产经营、发展情况、市场情况、 2012年04月17日公司实地调研机构 中信证券国际有限公司 募投项目进展情况 2012年04月17日公司实地调研机构国泰证券投资信托股份有限公公司生产经营、发展情况、市场情况 募投项目进展情况 2012年05月09日公司实地调研机构 华夏基金管理有限公司公司生产经营、发展情况、市场情况 募投项目进展情况 公司生产经营、发展情况、市场情况 2012年05月09日公司实地调研机构华创证券有限责任公司 募投项目进展情况 公司生产经营、发展情况、市场情况 2012年05月09日公司实地调研机构 南京证券有限责任公 募投项目进展情况 公司生产经营、发展情况、市场情况 2012年05月09日公司实地调研机构中信建投证券有限责任公司 募投项目进展情况
2012 年度报告全文 22 在最短的时间内将最新技术传授给国内广大客户，进而在更大范围内进行推广。 4、节粮方面 益生股份所生产的白羽肉鸡的料肉比相对其它畜禽具有明显的优势，节粮显著，白羽肉鸡生产是缓解人畜争粮这个矛盾 的首选。每生产1只（2.3公斤）白羽商品肉鸡，比生产同等重量的猪肉节约粮食2.73公斤；比同等重量的黄羽肉鸡节约粮食1.95 公斤。随着我国耕地面积的更进一步减少，白羽肉鸡的生产将会因其显著的节粮优势而越来越受到重视。 5、公共关系和社会公益事业 益生股份注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方 经济与社会分享公司发展的经济成果。作为社会的组成部分，公司积极履行社会责任，将追求利润和承担社会责任有机的融 合在一起，和整个社会的发展和谐同步，用爱心回馈社会，积极参加和支持社会公益活动。 公司先后资助公司养殖场周边地区多个乡镇的道路建设、电路改造、自来水管道铺设及环境治理等工程项目，深受百姓 欢迎。公司先后在山东农大、青岛农大、中国农大等多所院校常年设立贫困生助学金等。多年来，已出资数百万元，资助数 千名贫困生和特困生完成学业。在巨大的自然灾害面前，董事长带头慷慨解囊，公司及员工为汶川特大地震灾区、玉树地震 灾区、舟曲泥石流灾区积极捐款。为扶助特困员工，公司还通过工会设立“爱心互助基金”，并将此作为持续性的活动来开展。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 11 日 公司 实地调研 机构 国金证券股份有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 2012 年 01 月 11 日 公司 实地调研 机构 第一创业证券有限责任公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 2012 年 03 月 12 日 公司 实地调研 机构 易方达基金管理有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 2012 年 03 月 20 日 公司 实地调研 机构 华商基金管理有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 2012 年 03 月 20 日 公司 实地调研 机构 齐鲁证券有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 2012 年 03 月 28 日 公司 实地调研 机构 湘财证券有限责任公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 2012 年 04 月 17 日 公司 实地调研 机构 中信证券国际有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 2012 年 04 月 17 日 公司 实地调研 机构 国泰证券投资信托股份有限公 司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 2012 年 05 月 09 日 公司 实地调研 机构 华夏基金管理有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 2012 年 05 月 09 日 公司 实地调研 机构 华创证券有限责任公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 2012 年 05 月 09 日 公司 实地调研 机构 南京证券有限责任公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 2012 年 05 月 09 日 公司 实地调研 机构 中信建投证券有限责任公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况
2012年度报告全文 2012年05月29日公司实地调研机构新时代证券有限责任公司公司生产经营、发展情况、市场情况 募投项目进展情况 2012年07月10日公司实地调研机构 海富通基金管理有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 202年07月10日公司实地调研机构海通证券股份有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情况 募投项目进展情况 公司生产经营、发展情况、市场情况 2012年07月11日公司实地调研机构 海证券有限责任公司 募投项目进展情况 202年11月27日公司实地调研机构齐鲁证券有限责任公司 公司生产经营、发展情况、市场情况 募投项目进展情况
2012 年度报告全文 23 2012 年 05 月 29 日 公司 实地调研 机构 新时代证券有限责任公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 2012 年 07 月 10 日 公司 实地调研 机构 海富通基金管理有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 2012 年 07 月 10 日 公司 实地调研 机构 海通证券股份有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 2012 年 07 月 11 日 公司 实地调研 机构 东海证券有限责任公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况 2012 年 11 月 27 日 公司 实地调研 机构 齐鲁证券有限责任公司 公司生产经营、发展情况、市场情况、 募投项目进展情况
2012年度报告全文 第五节重要事项 重大诉讼仲裁事项 口适用√不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 媒体质疑情况 口适用√不适用 本年度公司无媒体质疑事项 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 占用时间发生原因 期初数(列/酸告期新增报告期偿期末数(万预计偿还方预计偿还金预计偿还时 用金额总金额(万 人名称 式额(万元)间(月份) (万元) 元) 期末合计值占期末净资产的比例(%) 相关决策程序 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定无。 采取的措施说明 册会计师对资金占用的专项审核 2013年03月15日 意见的披露日期 册会计师对资金占用的专项审核刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关联方占用上市公司资金情况的专项审 意见的披露索引 核报告》(中瑞岳华专审字2013第0249号) 、破产重整相关事项 四、公司股权激励的实施情况及其影响 五、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
2012 年度报告全文 24 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间 发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 无 无 无 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 相关决策程序 无。 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 无。 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 无。 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2013 年 03 月 15 日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关联方占用上市公司资金情况的专项审 核报告》（中瑞岳华专审字[2013]第 0249 号）。 三、破产重整相关事项 无。 四、公司股权激励的实施情况及其影响 无。 五、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
国理公 2012年度报告全文 股改承诺 购报告书或权益变动报告书中所作承 资产重组时所作承诺 不转让或者委 托他人管理本 公司实际控制 人所持有的发 2010年08月10 曹积生先生 首次公开发行或再融资时所作承诺 人股份,也不08月 日至2013年08正在履行 持股5%以上服 由发行人回购 月10日 东迟汉东先生 本人所持有的 股份。 对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步 不适用 否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 承诺的解决期限 直至发生以下情形之日终止:1、公司控股股东、实际控制人曹积生先生不再为 司的控股股东或实际控制人;迟汉东先生不再为公司的持股5%以上股东 公司实际控制人曹积生先生、持股5%以上股东迟汉东先生承诺:目前与公司之间 不存在直接或间接的同业竞争;将来也不会在中国境内或境外,以任何方式(包 括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益) 直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动:不以任何方式从事或 解决方式 参与生产任何与公司产品相同、相似或可以替代本公司产品的业务活动:不利用 对公司的了解和知悉的信息协助第三方从事或参与任何与本公司构成竞争的任何 业务或活动:如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可 形成竞争,将立即通知公司,并尽力将该商业机会让予公司:对违反上述承诺 而给公司造成的经济损失承担赔偿责任 承诺的履行情况 严格履行。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 朱海武、师玉春 当期是否改聘会计师事务所 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 口适用√不适用
2012 年度报告全文 25 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控制 人曹积生先生、 持股 5%以上股 东迟汉东先生 不转让或者委 托他人管理本 人所持有的发 行人股份，也不 由发行人回购 本人所持有的 股份。 2010 年 08 月 10 日 2010 年 08 月 10 日至 2013 年 08 月 10 日 正在履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 是 承诺的解决期限 直至发生以下情形之日终止：1、公司控股股东、实际控制人曹积生先生不再为公 司的控股股东/或实际控制人；迟汉东先生不再为公司的持股 5%以上股东。 解决方式 公司实际控制人曹积生先生、持股 5%以上股东迟汉东先生承诺：目前与公司之间 不存在直接或间接的同业竞争；将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包 括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益） 直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动；不以任何方式从事或 参与生产任何与公司产品相同、相似或可以替代本公司产品的业务活动；不利用 对公司的了解和知悉的信息协助第三方从事或参与任何与本公司构成竞争的任何 业务或活动；如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可 能形成竞争，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；对违反上述承诺 而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。 承诺的履行情况 严格履行。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 35 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 朱海武、师玉春 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用