宏达高科控股股份有限公司2019年年度报告全文 宏达高科 HONGDA 宏达高科控股股份有限公司 Hongda Hi gh-Tech Holding co, Ltd (002144) 2019年年度报告 2020年4月 chin乡 www.cninfocom.cn
宏达高科控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. （002144） 2019 年年度报告 2020 年 4 月
宏达高科控股股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人王凤娟及会计机构负责人(会计主 管人员)李振杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险,有关 风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中予以描 述。敬请广大投资者注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以176762528为基数,向 全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积 金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
宏达高科控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人王凤娟及会计机构负责人(会计主 管人员)李振杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险，有关 风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中予以描 述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 176762528 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本
宏达高科控股股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…5 第二节公司简介和主要财务指标… 9 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况… 41 第七节优先股相关情况…… 41 第八节可转换公司债券相关情况 41 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况…..….…. ……42 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告… 55 第十三节备查文件目录 155 chin乡 www.cninfocom.cn
宏达高科控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 9 第三节 公司业务概要............................................................................................ 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ 26 第五节 重要事项.................................................................................................... 36 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 41 第七节 优先股相关情况........................................................................................ 41 第八节 可转换公司债券相关情况 ........................................................................ 41 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................. 42 第十节 公司治理.................................................................................................... 43 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................ 49 第十二节 财务报告................................................................................................ 55 第十三节 备查文件目录........................................................................................ 55
宏达高科控股股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司/宏达高科/上市公司/本公司 指宏达高科控股股份有限公司 威尔德 指|深圳市威尔德医疗电子有限公司,公司全资子公司 上海宏航 指|上海宏航医疗器械有限公司,威尔德控股子公司,持股比例70% 惠众医疗 指|深圳市惠众医疗器械有限公司,威尔德全资子公司 博亿金 指深圳市博亿金医疗器械有限公司,威尔德全资子公司 进出口公司 指嘉兴市宏达进出口有限公司,公司全资子公司 宏达小贷 指海宁宏达小额贷款股份有限公司,公司参股公司,持股比例268052% 宏达控股集团 指宏达控股集团有限公司,公司关联方 宏达投资公司 指海宁宏达股权投资管理有限公司,公司参股公司,持股比例294118 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 天健会计师事务所 指天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期/本报告期/本期 指|2019年1月1日至2019年12月31日 元/万元 指人民币元人民币万元 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《宏达高科控股股份有限公司章程》 chin乡 www.cninfocom.cn
宏达高科控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司/宏达高科/上市公司/本公司 指 宏达高科控股股份有限公司 威尔德 指 深圳市威尔德医疗电子有限公司，公司全资子公司 上海宏航 指 上海宏航医疗器械有限公司，威尔德控股子公司，持股比例 70% 惠众医疗 指 深圳市惠众医疗器械有限公司，威尔德全资子公司 博亿金 指 深圳市博亿金医疗器械有限公司，威尔德全资子公司 进出口公司 指 嘉兴市宏达进出口有限公司，公司全资子公司 宏达小贷 指 海宁宏达小额贷款股份有限公司，公司参股公司，持股比例 26.8052% 宏达控股集团 指 宏达控股集团有限公司，公司关联方 宏达投资公司 指 海宁宏达股权投资管理有限公司，公司参股公司，持股比例 29.4118% 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期/本报告期/本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《宏达高科控股股份有限公司章程》
宏达高科控股股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 简称 宏达高科 票代码 002144 股票上市证券交易所深圳证券交易所 宏达高科控股股份有限公司 宏达高科 公司的外文名称(如有)| Hongda High- Tech Holding Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)| Hongda high-ech 公司的法定代表人 沈国甫 注册地址 浙江省海宁市许村镇建设路18号 注册地址的邮政编码 314409 办公地址 浙江省海宁市许村镇建设路18号 地址的邮政编码 314409 公司网址 http://www.zjhongda.com.cn 电子信箱 hdgk@zhongda.com.cr 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 沈国甫 马强强 联系地址 浙江省海宁市许村镇建设路118号 浙江省海宁市许村镇建设路118号 0573-8755088 0573-87550882 传真 0573-87552681 0573-8755268 电子信箱 sgf(@zjhongda.com.cn mqq@zjhongda.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 p://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省海宁市许村镇建设路18号公司董事会办公室 chin乡 www.cninfocom.cn
宏达高科控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宏达高科 股票代码 002144 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宏达高科控股股份有限公司 公司的中文简称 宏达高科 公司的外文名称（如有） Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Hongda High-Tech 公司的法定代表人 沈国甫 注册地址 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 注册地址的邮政编码 314409 办公地址 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 办公地址的邮政编码 314409 公司网址 http://www.zjhongda.com.cn 电子信箱 hdgk@zjhongda.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈国甫 马强强 联系地址 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 电话 0573-87550882 0573-87550882 传真 0573-87552681 0573-87552681 电子信箱 sgf@zjhongda.com.cn mqq@zjhongda.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司董事会办公室