诚志股份有限公司2017年年度报告全文 Chengzhi Shareholding Co.. Ltd 成志股份有限公司 2017年度报告 2017 ANNUAL REPORT 二零一八年三月
诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 2017 年度报告 2017 ANNUAL REPORT 二零一八年三月
诚志股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责仼。 公司董事长龙大伟、总裁王学顺、副总裁、财务总监邹勇华声明:保证年度报告中财务 报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、技术风险、管理风险、安全环保风险、商 誉减值风险,相关内容详见‘第四节经营情况讨论与分析ˆ中关于公司未来发展的展望之¨可能 面对的风险部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,253,011919为基数,向全体股东每 10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本
诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长龙大伟、总裁王学顺、副总裁、财务总监邹勇华声明：保证年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、技术风险、管理风险、安全环保风险、商 誉减值风险，相关内容详见“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的展望之“可能 面对的风险”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,253,011,919 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本
诚志股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况…… 63 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录
诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 63 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 71 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 79 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 86 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 89 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 217
诚志股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 教育部 指中华人民共和国教育部 深交所 指深圳证券交易所 审计机构、会计师事务所 指大华会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、独立财务顾问、中信建投指中信建投证券股份有限公司 公司、本公司 指诚志股份有限公司 清华控股、间接控股股东 指清华控股有限公司 诚志科融、控股股东 指诚志科融控股有限公司 诚志永华 指石家庄诚志永华显示材料有限公司 诚志利华 指北京诚志利华科技发展有限公司 珠海诚志通 指珠海诚志通发展有限公司 宝龙环保 指安徽宝龙环保科技有限公司 宝龙测控 指安徽宝龙环保科技测控有限公司 安徽今上 指安徽今上显示玻璃有限公司 诚志生命科技 指诚志生命科技有限公司 诚志生物工程 指江西诚志生物工程有限公司 万胜生物、宁夏万胜 指宁夏诚志万胜生物工程有限公司 南京惠生、南京诚志 指惠生(南京)清洁能源股份有限公司,现名:南京诚志清洁能源有限公司 惠生新材料,南京诚志永清能源 指南京惠生新材料有限公司,现名:南京诚志永清能源科技有限公司 丹东医院 指丹东市第一医院 诚志门诊 指北京诚志门诊部有限公司 清控财务公司 指清华控股集团财务有限公司 报告期 指2017年1月1日至2017年12月31日
诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 教育部 指 中华人民共和国教育部 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、独立财务顾问、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 公司、本公司 指 诚志股份有限公司 清华控股、间接控股股东 指 清华控股有限公司 诚志科融、控股股东 指 诚志科融控股有限公司 诚志永华 指 石家庄诚志永华显示材料有限公司 诚志利华 指 北京诚志利华科技发展有限公司 珠海诚志通 指 珠海诚志通发展有限公司 宝龙环保 指 安徽宝龙环保科技有限公司 宝龙测控 指 安徽宝龙环保科技测控有限公司 安徽今上 指 安徽今上显示玻璃有限公司 诚志生命科技 指 诚志生命科技有限公司 诚志生物工程 指 江西诚志生物工程有限公司 万胜生物、宁夏万胜 指 宁夏诚志万胜生物工程有限公司 南京惠生、南京诚志 指 惠生（南京）清洁能源股份有限公司，现名：南京诚志清洁能源有限公司 惠生新材料，南京诚志永清能源 指 南京惠生新材料有限公司 ，现名：南京诚志永清能源科技有限公司 丹东医院 指 丹东市第一医院 诚志门诊 指 北京诚志门诊部有限公司 清控财务公司 指 清华控股集团财务有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
诚志股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 诚志股份 票代码 000990 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 志股份有限公司 公司的中文简称 诚志股份 公司的外文名称(如有) CHENGZHI CO LTD 公司的外文名称缩写(如有) CHENGZH 公司的法定代表人 龙大伟 注册地址 南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号 注册地址的邮政编码 330013 办公地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街29号清华科技园(江西)华江大厦 办公地址的邮政编码 330013 公司网址 http://www.chengzhi.com.cn 电子信箱 chengzhi@chengzhi.com.cn 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大 街299号清华科技园(江西)华江大厦 话 0791-8382689 0791-83826899 电子信箱 caoyuangang@thcz.com.cn 、信息披露及备置地点 司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部、深圳证券交易所
诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 诚志股份 股票代码 000990 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 诚志股份有限公司 公司的中文简称 诚志股份 公司的外文名称（如有） CHENGZHI CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）CHENGZHI 公司的法定代表人 龙大伟 注册地址 南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号 注册地址的邮政编码 330013 办公地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华江大厦 办公地址的邮政编码 330013 公司网址 http://www.chengzhi.com.cn 电子信箱 chengzhi@chengzhi.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹远刚 联系地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大 街 299 号清华科技园（江西）华江大厦 电话 0791-83826898 传真 0791-83826899 电子信箱 caoyuangang@thcz.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部、深圳证券交易所