公司代码:600809 公司简称:山西汾酒 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2019年年度报告 二O二年四月
公司代码：600809 公司简称：山西汾酒 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2019 年年度报告 二〇二〇年四月
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 副董事长 简易 因公出差 李秋喜 董事 侯孝海 因公出差 谭忠豹 三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李秋喜、主管会计工作负责人谭忠豹及会计机构负责人(会计主管人员)高明声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度,公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红 利9元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为871,528,266股,以此计算拟派发现金 红利784,375,439.4元 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司本年度不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司己在年度报告中“公司关于 公司未来发展的讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险,敬请投资者予以关注。 十、其他 口适用√不适用
2019 年年度报告 2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 副董事长 简 易 因公出差 李秋喜 董事 侯孝海 因公出差 谭忠豹 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李秋喜、主管会计工作负责人谭忠豹及会计机构负责人（会计主管人员）高明声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年度，公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红 利 9 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 871,528,266 股，以此计算拟派发现金 红利 784,375,439.4 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司本年度不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在年度报告中“公司关于 公司未来发展的讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节 经营情况讨论与分析… 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况 42 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 43 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况1 …53 第十一节财务报告 3
2019 年年度报告 3 目录 第一节 释义.......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要.......................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................22 第六节 普通股股份变动及股东情况............................................................................................ 37 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................43 第九节 公司治理.............................................................................................................................50 第十节 公司债券相关情况............................................................................................................ 53 第十一节 财务报告.............................................................................................................................54
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 汾酒集团 指山西杏花村汾酒集团有限责任公司 公司、本公司 指山西杏花村汾酒厂股份有限公司 汾酒销售公司 指山西杏花村汾酒销售有限责任公司 系列酒公司 指山西杏花村汾酒厂系列酒有限公司 宝泉涌公司 指山西杏花村宝泉涌有限责任公司 杏花村公司 指山西杏花村酒销售有限责任公司 杏花村酒家 指山西杏花村酒家连锁管理有限公司 竹叶青公司 指山西杏花村竹叶青产业有限责任公司 汾青公司 指山西杏花村汾酒厂汾青有限公司 义泉涌公司 指山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司 宝泉福利厂 指山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司 汾酒国贸 指山西杏花村汾酒国际贸易有限责任公司 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司的中文简称 山西汾酒 公司的外文名称 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO, LTD 公司的法定代表人 李秋喜 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王涛 王普向 联系地址 山西省汾阳市杏花村 山西省汾阳市杏花村 电话 0358-7329809 传真 0358-7329221 0358-7329221 电子信箱 Wang. taofen jiu. com.cn wpxefen jiu. com. cn 三、基本情况简介 公司注册地址 山西省汾阳市杏花村 公司注册地址的邮政编码 032205 公司办公地址 山西省汾阳市杏花村 公司办公地址的邮政编码 032205 公司网址 http://www.fenjiu.com.cn 电子信箱 sxfjefenjiu.com.cn
2019 年年度报告 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 汾酒集团 指 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 公司、本公司 指 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 汾酒销售公司 指 山西杏花村汾酒销售有限责任公司 系列酒公司 指 山西杏花村汾酒厂系列酒有限公司 宝泉涌公司 指 山西杏花村宝泉涌有限责任公司 杏花村公司 指 山西杏花村酒销售有限责任公司 杏花村酒家 指 山西杏花村酒家连锁管理有限公司 竹叶青公司 指 山西杏花村竹叶青产业有限责任公司 汾青公司 指 山西杏花村汾酒厂汾青有限公司 义泉涌公司 指 山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司 宝泉福利厂 指 山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司 汾酒国贸 指 山西杏花村汾酒国际贸易有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司的中文简称 山西汾酒 公司的外文名称 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD. 公司的法定代表人 李秋喜 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王涛 王普向 联系地址 山西省汾阳市杏花村 山西省汾阳市杏花村 电话 0358-7329809 0358-7329809 传真 0358-7329221 0358-7329221 电子信箱 Wang.tao@fenjiu.com.cn wpx@fenjiu.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 山西省汾阳市杏花村 公司注册地址的邮政编码 032205 公司办公地址 山西省汾阳市杏花村 公司办公地址的邮政编码 032205 公司网址 http://www.fenjiu.com.cn 电子信箱 sxfj@fenjiu.com.cn
2019年年度报告 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ht://w. sse. com. cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 山西汾酒 600809 六、其他相关资料 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事办公地址 北京市海淀区西四环中路16号楼院7号楼11 务所(境内) 层11015 签字会计师姓名 张新发王晓慧 名称 中德证券有限责任公司 报告期内履行持续督办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志 银行大厦22层 导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名左刚 持续督导的期间 2006年3月至2019年10月 近三年主要会计数据和财务指标 (-主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 调整后 调整前 营业收入 1188007342.119443382859,381937,87431 25796,361,456,273.59 归属于上市公司 股东的净利润 1,93850551.131,507044440114667371947 2863952,388,312.31 归属于上市公司 股东的扣除非 常性损益的净利1.9095369161463410811201.6341081120 304794264604 润 经营活动产生的 现金流量净额3076550902955018597596592092088 22192975,32869201 2018年末 本期末比上年 2019年末 同期末增减 017年末 调整后 调整前 (%) 归属于上市公司 股东的净资产7.46945,787676456002141662146084913 1535|5,365905,102.7 总资产 16067712060855811893042974950384359648
2019 年年度报告 5 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 山西汾酒 600809 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号楼院7号楼11 层 11015 签字会计师姓名 张新发 王晓慧 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志 银行大厦 22 层 签字的保荐代表人姓名 左刚 持续督导的期间 2006 年 3 月至 2019 年 10 月 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 调整后 调整前 营业收入 11,880,073,342.11 9,444,337,822.85 9,381,937,874.31 25.79 6,361,456,273.59 归属于上市公司 股东的净利润 1,938,505,451.13 1,507,044,440.01 1,466,733,719.47 28.63 952,388,312.31 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 1,909,253,693.16 1,463,410,811.20 1,463,410,811.20 30.47 942,646,074.07 经营活动产生的 现金流量净额 3,076,551,084.02 955,701,859.75 965,920,920.88 221.92 975,328,692.01 2019年末 2018年末 本期末比上年 同期末增减 （%） 2017年末 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 7,446,945,787.67 6,456,006,214.16 6,214,160,849.13 15.35 5,365,905,102.72 总资产 16,067,772,126.06 12,384,547,251.83 11,828,963,704.04 29.74 9,503,843,596.48