山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019年年度报告 2020年03月 chin乡 www.cninfocom.cn
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 03 月
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人会计主管人员张波 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 口适用√不适用 内部控制重大缺陷提示 口适用√不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响,敬请广大投资者注 意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对 的风险因素和对策部分的内容。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用口不适用 是否以公积金转增股本 口是√否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 2019年度,公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润 为人民币1,656,56658488元,扣除2019年度永续债利息人民币1940000000元、优先股 固定股息人民币214425,00000元,2019年度实现的剩余可供分配的利润为人民币 1,248,141,584.88元 chin乡 www.cninfocom.cn
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主管人员)张波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响，敬请广大投资者注 意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对 的风险因素和对策部分的内容。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 2019 年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润 为人民币 1,656,566,584.88 元，扣除 2019 年度永续债利息人民币 194,000,000.00 元、优先股 固定股息人民币 214,425,000.00 元，2019 年度实现的剩余可供分配的利润为人民币 1,248,141,584.88 元
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定,以2019年末普通股总股本 2,904608,200股、优先股模拟折算普通股1,162,790698股(每3.87元模拟折合1股)为基数, 向普通股股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税)、向优先股股东模拟折算普通股后 每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。普通股股 东派发现金红利人民币435691,230元;优先股股东派发浮动现金红利人民币17441860470 元,即优先股股东每股优先股(每股面值100元)派发现金红利人民币387元(含税) chin乡 www.cninfocom.cn
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，以 2019 年末普通股总股本 2,904,608,200 股、优先股模拟折算普通股 1,162,790,698 股（每 3.87 元模拟折合 1 股）为基数， 向普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）、向优先股股东模拟折算普通股后 每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。普通股股 东派发现金红利人民币 435,691,230 元；优先股股东派发浮动现金红利人民币 174,418,604.70 元，即优先股股东每股优先股（每股面值 100 元）派发现金红利人民币 3.87 元（含税）
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节董事长报告 第四节公司业务概要 13 第五节经营情况讨论与分析 第六节董事会报告 37 第七节重要事项 45 第八节股份变动及股东情况 第九节优先股相关情况 73 第十节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十一节公司治理 第十二节公司债券相关情况 第十三节财务报告 103 第十四节备查文件 chin乡 www.cninfocom.cn
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................6 第三节 董事长报告..........................................................................................................................11 第四节 公司业务概要 .....................................................................................................................13 第五节 经营情况讨论与分析 .........................................................................................................20 第六节 董事会报告..........................................................................................................................37 第七节 重要事项..............................................................................................................................45 第八节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................67 第九节 优先股相关情况 .................................................................................................................73 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................77 第十一节 公司治理..........................................................................................................................86 第十二节 公司债券相关情况 .......................................................................................................100 第十三节 财务报告........................................................................................................................103 第十四节 备查文件........................................................................................................................239
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、晨鸣集团、晨鸣纸业 指|山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 母公司、寿光本部 指山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股 指晨鸣控股有限公司 指深圳证券交易所 指香港联合交易所有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 山东证监局 指|中国证券监督管理委员会山东监管局 湛江晨鸣 指湛江晨鸣浆纸有限公司 江西晨鸣 指江西晨鸣纸业有限责任公司 武汉晨鸣 指武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 上海晨鸣 指上海晨鸣实业有限公司 黄冈晨鸣 指黄冈晨鸣浆纸有限公司 香港晨鸣 指|晨鸣(香港)有限公司 海鸣矿业 指海城海鸣矿业有限责任公司 吉林晨鸣 指吉林晨鸣纸业有限责任公司 寿光美伦 指寿光美伦纸业有限责任公司 晨鸣销售公司 指|山东晨鸣纸业销售有限公司 财务公司 指|山东晨鸣集团财务有限公司 晨鸣租赁 指|山东晨鸣融资租赁有限公司及其子公司 晨鸣新旧动能转换基金 指潍坊晨鸣新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙) 晨融基金 指潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙) 鸿泰地产 指上海鸿泰房地产有限公司 本报告期、报告期内、本年 指09年1月1日至2090年1月3日 年初、期初 指2019年1月1日 年末、期才 指2019年12月31日 上年 指2018年1月1日至2018年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晨鸣集团、晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 母公司、寿光本部 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股 指 晨鸣控股有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 湛江晨鸣 指 湛江晨鸣浆纸有限公司 江西晨鸣 指 江西晨鸣纸业有限责任公司 武汉晨鸣 指 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 上海晨鸣 指 上海晨鸣实业有限公司 黄冈晨鸣 指 黄冈晨鸣浆纸有限公司 香港晨鸣 指 晨鸣（香港）有限公司 海鸣矿业 指 海城海鸣矿业有限责任公司 吉林晨鸣 指 吉林晨鸣纸业有限责任公司 寿光美伦 指 寿光美伦纸业有限责任公司 晨鸣销售公司 指 山东晨鸣纸业销售有限公司 财务公司 指 山东晨鸣集团财务有限公司 晨鸣租赁 指 山东晨鸣融资租赁有限公司及其子公司 晨鸣新旧动能转换基金 指 潍坊晨鸣新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙） 晨融基金 指 潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙） 鸿泰地产 指 上海鸿泰房地产有限公司 本报告期、报告期内、本年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年初、期初 指 2019 年 1 月 1 日 年末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日