H HANBELL 汉钟精机002158 2017年年度报告 上海漢鐘精機股份有限公司 SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO, LTD. 2018年4月
汉钟精机 002158 2017 年年度报告 2018 年 4 月
H HANBELL 2017年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责 公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人 员)顾丽萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 张陆洋 独立董事 出差钱逢胜 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2017年12月31日的总股本 530,381,122股为基数,向全体股东每10股派发现金红利22元(含税),本年度不 进行资本公积转增股本
1 2017 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人（会计主管人 员）顾丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张陆洋 独立董事 出差 钱逢胜 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 530,381,122 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），本年度不 进行资本公积转增股本
H HANBELL 2017年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 005 第三节公司业务概要 008 第四节经营情况讨论与分析 014 第五节重要事项 027 第六节股份变动及股东情况 039 第七节优先股相关情况. 043 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 044 第九节公司治理 050 第十节公司债券相关情况. 058 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录
2 2017 年度报告 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................001 第二节 公司简介和主要财务指标......................................005 第三节 公司业务概要................................................008 第四节 经营情况讨论与分析..........................................014 第五节 重要事项....................................................027 第六节 股份变动及股东情况..........................................039 第七节 优先股相关情况..............................................043 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................044 第九节 公司治理....................................................050 第十节 公司债券相关情况............................................058 第十一节 财务报告..................................................059 第十二节 备查文件目录..............................................146
H HANBELL 2017年度报告 释义 释义项 释义内容 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 证监局、上海证监局 指中国证券监督管理委员会上海监管局 交易所、深交所 指深圳证券交易所 公司、本公司或汉钟精机 指上海汉钟精机股份有限公司 汉钟控股、实际控股股东 指汉钟投资控股股份有限公司 台湾新汉钟 指汉钟精机股份有限公司 汉钟真空 指汉钟真空科技股份有限公司,台湾新汉钟全资子公司 上海柯茂 指上海柯茂机械有限公司,全资子公司 浙江汉声 指浙江汉声精密机械有限公司,全资子公司 香港汉钟 指汉钟精机(香港)有限公司,全资子公司 广州汉钟 指广州汉钟涡旋机研究开发有限公司,全资子公司 青岛世纪东元 指青岛世纪东元高新机电有限公司,控股子公司 越南海尔梅斯(越南汉钟) #H HERMES VIETNAM MACHINERY COMPANY LIMITED (通过香港汉钟在越南设立的全资子公司) 立机械 指日立机械制造(上海)有限公司,参股公司 台湾汉力 指汉力能源科技股份有限公司 (通过香港汉钟在台湾设立的参股公司) 德耐尔 指德耐尔节能科技(上海)股份有限公司,参股公司 韩国汉钟 韩国汉钟精机株式会社 (通过香港汉钟在韩国设立的全资子公司) 股东大会 指上海汉钟精机股份有限公司股东大会 董事会 指上海汉钟精机股份有限公司董事会 指上海汉钟精机股份有限公司监事会 会计师 指大华会计师事务所(特殊普通合伙) 长江证券、保荐机构 指长江证券承销保荐有限公司 台湾投审会 指台湾经济部投资审议委员会 商委 指上海市商务委员会 上海发改委 指上海市发展和改革委员会 国家发改委 指国家发展和改革委员会 《公司法》 指《中国人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《上海汉钟精机股份有限公司章程》 报告期内 指2017年1月1日至2017年12月31日 报告期末 指2017年12月31日
3 2017 年度报告 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局、上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或汉钟精机 指 上海汉钟精机股份有限公司 汉钟控股、实际控股股东 指 汉钟投资控股股份有限公司 台湾新汉钟 指 汉钟精机股份有限公司 汉钟真空 指 汉钟真空科技股份有限公司，台湾新汉钟全资子公司 上海柯茂 指 上海柯茂机械有限公司，全资子公司 浙江汉声 指 浙江汉声精密机械有限公司，全资子公司 香港汉钟 指 汉钟精机（香港）有限公司，全资子公司 广州汉钟 指 广州汉钟涡旋机研究开发有限公司，全资子公司 青岛世纪东元 指 青岛世纪东元高新机电有限公司，控股子公司 越南海尔梅斯（越南汉钟） 指 HERMES VIETNAM MACHINERY COMPANY LIMITED （通过香港汉钟在越南设立的全资子公司） 日立机械 指 日立机械制造（上海）有限公司，参股公司 台湾汉力 指 汉力能源科技股份有限公司 （通过香港汉钟在台湾设立的参股公司） 德耐尔 指 德耐尔节能科技（上海）股份有限公司，参股公司 韩国汉钟 指 韩国汉钟精机株式会社 （通过香港汉钟在韩国设立的全资子公司） 股东大会 指 上海汉钟精机股份有限公司股东大会 董事会 指 上海汉钟精机股份有限公司董事会 监事会 指 上海汉钟精机股份有限公司监事会 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 长江证券、保荐机构 指 长江证券承销保荐有限公司 台湾投审会 指 台湾经济部投资审议委员会 商委 指 上海市商务委员会 上海发改委 指 上海市发展和改革委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 《公司法》 指 《中国人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海汉钟精机股份有限公司章程》 报告期内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日
H HANBELL 2017年度报告 重大风险提示 ◆本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险 ◆本报告中2018年年度经营计划,属公司内部管理控制考核指标,不代表公司盈 利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在 很大的不确定性,请投资者特别注意
4 2017 年度报告 重大风险提示 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告中 2018 年年度经营计划，属公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈 利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在 很大的不确定性，请投资者特别注意