安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 Anhui Honglu Steel Construction(Group)CO., LTD HOLU 鸿路 2011年度报告 二O一二年三月
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 Anhui Honglu Steel Construction(Group) Construction(Group) Construction(Group) Construction(Group) CO., LTD 2011 年度报告 二〇一二年三月
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2011年度报告 目录 第一节重要提示. 第二节上市公司基本情况 第三节会计数据和业务数据摘要 第四节股本变动及股东情况 第五节董事、监事和高级管理人员和员工情况 第六节公司治理结构. 第七节内部控制 第八节股东大会情况简介 第九节董事会报告… 第十节监事会报告 第十一节重要事项 第十二节财务报告 84- 第十三节备查文件
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2011 年度报告 - 2 - 目 录 第一节 重要提示.................................................................................................................... - 3 - 第二节 上市公司基本情况.................................................................................................... - 4 - 第三节 会计数据和业务数据摘要........................................................................................ - 7 - 第四节 股本变动及股东情况................................................................................................ - 9 - 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.............................................................. - 13 - 第六节 公司治理结构.......................................................................................................... - 19 - 第七节 内部控制.................................................................................................................. - 28 - 第八节 股东大会情况简介.................................................................................................. - 37 - 第九节 董事会报告.............................................................................................................. - 41 - 第十节 监事会报告.............................................................................................................. - 75 - 第十一节 重要事项........................................................................................................... - 78 - 第十二节 财务报告........................................................................................................... - 84 - 第十三节 备查文件......................................................................................................... - 150 -
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2011年度报告 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任 全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,没有董事、监事、高级管理人员对本 报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告 公司负责人开金伟、主管会计工作负责人万胜平及会计机构负责人(会计主管人员)张玲 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2011 年度报告 - 3 - 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对本 报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人开金伟、主管会计工作负责人万胜平及会计机构负责人(会计主管人员)张玲 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2011年度报告 第二节上市公司基本情况 、公司名称 法定中文名称:安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 法定英文名称: Anhui Honglu Steel Construction( Group)CO.,LTD 中文简称:鸿路钢构 英文简称: HONGLU 、公司法定代表人:开金伟 E、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何的明 鲁进 联系地址 安徽省合肥市双凤工业区 安徽省合肥市双凤工业区 51-6391405 0551-6391405 传真 0551-6391725 0551-6391725 电子信箱 hdm99125@hotmail.com honglulujin@gmail.com 四、公司联系方式 公司注册地址:合肥市双凤工业区 公司办公地址:合肥市双凤工业区 邮政编码:231131 公司互联网网址http://www.hong-lu.com 公司电子信箱:hdm99125@hotmail.com
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2011 年度报告 - 4 - 第二节 上市公司基本情况 一、公司名称 法定中文名称：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 法定英文名称：Anhui Honglu Steel Construction(Group) CO., LTD 中文简称：鸿路钢构 英文简称：HONGLU 二、公司法定代表人：开金伟 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何的明 鲁进 联系地址 安徽省合肥市双凤工业区 安徽省合肥市双凤工业区 电话 0551-6391405 0551-6391405 传真 0551-6391725 0551-6391725 电子信箱 hdm99125@hotmail.com honglulujin@gmail.com 四、公司联系方式 公司注册地址：合肥市双凤工业区 公司办公地址：合肥市双凤工业区 邮政编码：231131 公司互联网网址：http://www.hong-lu.com 公司电子信箱：hdm99125@hotmail.com
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2011年度报告 五、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年报备置地点 信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的网站网址http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市证券交易所:深圳证券交易所 股票简称:鸿路钢构 股票代码:002541 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2002年9月19日 公司注册登记地点:合肥市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期:2011年9月14日 公司企业法人营业执照注册号:340121000003533 公司税务登记证号码:340121743065219 组织机构代码:74306521-9 公司聘请的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字会计师姓名:马章松、苏静东 会计师事务所办公地址:杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 保荐机构名称:广发证券股份有限公司 保荐代表人姓名:詹先惠、张鹏 保荐机构办公地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2011 年度报告 - 5 - 五、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年报备置地点 信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的网站网址： http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：鸿路钢构 股票代码：002541 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2002 年 9 月 19 日 公司注册登记地点：合肥市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 9 月 14 日 公司企业法人营业执照注册号：340121000003533 公司税务登记证号码：340121743065219 组织机构代码：74306521-9 公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 签字会计师姓名：马章松、苏静东 会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 保荐代表人姓名：詹先惠、张鹏 保荐机构办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼