山东益生种畜禽股份有限公司2012年度报告.pdf_P26-P30

国理公 2012年度报告全七、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明八、处罚及整改情况整改情况说明董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况口适用√不适用九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况十、其他重大事项的说明刊载的互联网网站事项刊载的报刊名称及版面刊载日期及检索路径关于签署投资框架协议的《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 2012年01月11日《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 第二届董事会第十一次会《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网决议公告《证券时报》、《证券日报》 2012年01月13日 (http://www.cninfo.com.cn) 201年度业绩预告的修正《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 2012年01月30日《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 第二届董事会第十二次会《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 2012年02月07日议决议公告《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 关于获得国家科技进步奖《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网的公告《证券时报》、《证券日报》2012年02月22日 (http://www.cninfo.com.cn) 第二届董事会第十三次会《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 2012年02月25日议决议公告《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 07对外投资进展公告国证券报》、《上海证券报》\012年02月25日巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 201年度业绩快报(国证报)、(上证报)124228日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于201年度利润分配预《中国证券报》、(上海证券报】巨潮资讯网 2012年02月29日案的预披露公告《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 10对外投资进展公告 012年03月02日《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 关于参股公司完成工商变《中国证券报》、《上海证券报》更登记的公告《证券时报》、《证券日报》2012403月07日 (http://www.cninfo.com.cn) 《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 122011年年度报告摘要《证券时报》、《证券日报》 2012年03月09日 (http://www.cninfo.com.cn) 第二届董事会第十四次会《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网议决议公告《证券时报》、《证券日报》|2012年03月09日 (http://www.cninfo.com.cn) 第二届监事会第八次会议《中国证券报》、《上海证券报》2012年03月0日巨潮资讯网

2012 年度报告全文 26 七、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明无。八、处罚及整改情况整改情况说明无。董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况无。十、其他重大事项的说明序号事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 01 关于签署投资框架协议的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年01月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 02 第二届董事会第十一次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年01月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 03 2011年度业绩预告的修正公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年01月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 04 第二届董事会第十二次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年02月07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 05 关于获得国家科技进步奖的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年02月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 06 第二届董事会第十三次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年02月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 07 对外投资进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年02月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 08 2011年度业绩快报《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年02月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 09 关于2011年度利润分配预案的预披露公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年02月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 10 对外投资进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年03月02日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 11 关于参股公司完成工商变更登记的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年03月07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 12 2011年年度报告摘要《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年03月09日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 13 第二届董事会第十四次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年03月09日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 14 第二届监事会第八次会议《中国证券报》、《上海证券报》、 2012年03月09日巨潮资讯网

国理公 2012年度报告全文决议公告《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 关于举行2011年度业绩网《中国证券报》、《上海证券报》 2012年03月09日上说明会的公告《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 2011年度募集资金存放和《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网使用情况的专项报告《证券时报》、《证券日报》201203月09日 (http://www.cninfo.com.cn) 关于召开2011年度股东大《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网会的通知《证券时报》、《证券日报》2012年03月09日 (http://www.cninfo.com.cn) 睢宁种鸡产业化项目投资《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 18 2012年03月17日进展公告《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 第二届董事会第十五次会《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网议决议公告 2012年03月17日《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 2011年度股东大会决议公《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报)/2012年03月31日 (http://www.cninfo.com.cn) 关于使用部分超募资金设《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 2012年04月06日立全资子公司的公告《证券时报》、《证券日报》第二届董事会第十六次会《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网议决议公告《证券时报》、《证券日报》2012年04月06日 (http://www.cninfo.com.cn) 2012年第一季度季度报告《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 2012年04月17日正文《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 关于全资子公司取得营业《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网执照的公告 2012年04月18日《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 2s/2012年第一季度报告更正《中国证券报》、《上海证券报)121240月21日巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 011度权益分派实施公《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》|201204024日 (http://www.cninfo.com.cn) 关于签订募集资金四方监《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 2012年05月05日管协议的公告《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 关于举行201年投资者网《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 2012年05月15日上接待日的公告《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 关于向控股子公司增资的《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 2012年06月27日公告《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 第二届董事会第十八次会《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 31 《证券时报》、《证券日报》 2012年07月17日议决议公告 (http://www.cninfo.com.cn) 关于召开2012年第一次临《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网时股东大会的通知《证券时报》、《证券日报》2012年07月7日 (http://www.cninfo.com.cn) 33202年半年度业绩快/《中国证券报》、《上海证券报)1201207月31日《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 2012年第一次临时股东大《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网会决议公告《证券时报》、《证券日报》|2012年08月02日 (http://www.cninfo.com.cn) 《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 35关于总经理辞职的公告 2012年08月09日《证券时报》、《证券日报》 (http://www.cninfo.com.cn) 36第二届董事会第十九次会《中国证券报》、《上海证券报》2012年08月09日巨潮资讯网

2012 年度报告全文 27 决议公告《证券时报》、《证券日报》（http://www.cninfo.com.cn） 15 关于举行2011年度业绩网上说明会的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年03月09日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 16 2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年03月09日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 17 关于召开2011年度股东大会的通知《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年03月09日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 18 睢宁种鸡产业化项目投资进展公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年03月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 19 第二届董事会第十五次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年03月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 20 2011年度股东大会决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年03月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 21 关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年04月06日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 22 第二届董事会第十六次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年04月06日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 23 2012年第一季度季度报告正文《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年04月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 24 关于全资子公司取得营业执照的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年04月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 25 2012年第一季度报告更正公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年04月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 26 2011年度权益分派实施公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年04月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 27 关于签订募集资金四方监管协议的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年05月05日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 28 关于举行2012年投资者网上接待日的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年05月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 30 关于向控股子公司增资的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年06月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 31 第二届董事会第十八次会议决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年07月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 32 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年07月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 33 2012年半年度业绩快报《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年07月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 34 2012年第一次临时股东大会决议公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年08月02日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 35 关于总经理辞职的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2012年08月09日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 36 第二届董事会第十九次会《中国证券报》、《上海证券报》、 2012年08月09日巨潮资讯网

2012年度报告全文第六节股份变动及股东情况、股份变动情况本次变动前本次变动增减(+,一) 本次变动后比例比例数量 (%)/行新股|送股公积金转股其他小计数量有限售条件股份 105,3000075% 105,300,000 105,0020600005 3、其他内资持股 105,3000075% 105,300,000 105,30000106000059 境内自然人持股 105,300000735% 105,300,000 105,300000210,60000075% 无限售条件股份310002% 35,100,000 35,10000070,20000025% 人民币普通股 35, 35,100,000 35,10000070,20000 股份总数 140,400,000100 140,400,000 股份变动的原因公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润及资本公积金转增股本预案》,根据会议决议,以公司总股本140400,000 股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币10.00元(含税),共计派发人民币140,400000元,每10股转增10股合计转增股本140,400,000股(每股面值1元) 此次转增股本实施后,公司注册资本将从140,4000000元增至280,800,0000元,股份总数将从140,400,000股增至 280,800000股(每股面值1元)。股份变动的批准情况口适用√不适用股份变动的过户情况目前,公司已在山东省工商行政管理局办理完毕变更登记手续和《公司章程》的备案,并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》注册号码为370600018025168:注册资本和实收资本均由人民币14040万元变更为人民币28080 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用口不适用财务指标名称变动前变动后本每股收益稀释每股收益归属于上市公司股东的每股净资产 7 3. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期

2012 年度报告全文 29 第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 (%) 一、有限售条件股份 105,300,000 75% 105,300,000 105,300,000 210,600,000 75% 3、其他内资持股 105,300,000 75% 105,300,000 105,300,000 210,600,000 75% 境内自然人持股 105,300,000 75% 105,300,000 105,300,000 210,600,000 75% 二、无限售条件股份 35,100,000 25% 35,100,000 35,100,000 70,200,000 25% 1、人民币普通股 35,100,000 25% 35,100,000 35,100,000 70,200,000 25% 三、股份总数 140,400,000 100% 140,400,000 140,400,000 280,800,000 100% 股份变动的原因公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润及资本公积金转增股本预案》，根据会议决议，以公司总股本140,400,000 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），共计派发人民币140,400,000.00元，每10股转增10股，合计转增股本140,400,000股（每股面值1元）。此次转增股本实施后，公司注册资本将从140,400,000.00元增至280,800,000.00元，股份总数将从140,400,000股增至 280,800,000股（每股面值1元）。股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况目前，公司已在山东省工商行政管理局办理完毕变更登记手续和《公司章程》的备案，并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。注册号码为370600018025168；注册资本和实收资本均由人民币14,040万元变更为人民币28,080 万元。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用财务指标名称变动前变动后基本每股收益 1.67 0.835 稀释每股收益 1.67 0.835 归属于上市公司股东的每股净资产 7.73 3.865 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无。二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况股票及其衍生证券名称发行日期发行价格（或利率）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期

国理公 2012年度报告全文股票类股份2010年07月28日24 027 70000年08月10日 108.000.000 前三年历次证券发行情况的说明经中国证券监督管理委员会《关于核准山东益生种畜禽股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]752 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,700万股,每股面值1元,发行价格为2400元/股。本次发行股票于 2010年07月28日完成经深圳证券交易所《关于山东益生种畜禽股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]251号)同意公司发行的人民币普通股股票于2010年8月10日在深圳证券交易所上市,股票简称“益生股份”,股票代码“002458”。本次发行募集资金648,00000,扣除发行费用后,募集资金净额为605424,89750元。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明公司201年度股东大会审议通过《2011年度利润及资本公积金转增股本预案》,根据会议决议,以公司总股本140,400,000 股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1000元(含税),共计派发人民币140,400,0000元,每10股转增10股合计转增股本140,400,000(每股面值1元)。此次转增股本实施后,公司注册资本将从140,400,0000元增至280,800,0000 元,股份总数将从14040000增至280,800,000(每股面值1元)。三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况单位:股告期股东总数 14879年度报告披露日前第5个交易日末股东总数持股5%以上的股东持股情况持股比例报告期末持报告期内增持有有限售条持有无限售条质押或冻结情况股东名称股东性质 (%)股数量减变动情况件的股份数量件的股份数量股份状态数量曹积生境内自然人5146%14.4640 144.492.660 迟汉东境内自然人 539%15,142,14 15,142,14 耿培梁境内自然人 3.08%8,65560 8.655.660 李秀国境内自然人 2l5%6,044,20 6.044.220 境内自然人 189%5,307,12 5,307,120 任升浩境内自然人 1.62%4,548,960 4.548960 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保境内非国有法人1.36%3,811670 3,811,670 证券账户杨建义境内自然人 04%2,906,280 2,906,280 刘英伟境内自然人 0.83%2,337,660 2,337,660 曲立新境内自然人 0.83%2,316,600 2,316,600 1、曹积生先生是本公司的控股股东和实际控制人上述股东关联关系或一致行动的说明2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人

2012 年度报告全文 30 股票类益生股份 2010 年 07 月 28 日 24.00 27,000,000 2010 年 08 月 10 日 108,000,000 前三年历次证券发行情况的说明经中国证券监督管理委员会《关于核准山东益生种畜禽股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]752 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，每股面值1元，发行价格为24.00元/股。本次发行股票于 2010年07月28日完成。经深圳证券交易所《关于山东益生种畜禽股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]251号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年8月10日在深圳证券交易所上市，股票简称“益生股份”，股票代码“002458”。本次发行募集资金648,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额为605,424,897.50元。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润及资本公积金转增股本预案》，根据会议决议，以公司总股本140,400,000 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），共计派发人民币140,400,000.00元，每10股转增10股，合计转增股本140,400,000股（每股面值1元）。此次转增股本实施后，公司注册资本将从140,400,000.00元增至280,800,000.00 元，股份总数将从140,400,000股增至280,800,000股（每股面值1元）。三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况单位：股报告期股东总数 14,879 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 15,036 持股 5%以上的股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量曹积生境内自然人 51.46% 144,492,660 144,492,660 0 迟汉东境内自然人 5.39% 15,142,140 15,142,140 0 耿培梁境内自然人 3.08% 8,655,660 8,655,660 0 李秀国境内自然人 2.15% 6,044,220 6,044,220 0 卢强境内自然人 1.89% 5,307,120 5,307,120 0 任升浩境内自然人 1.62% 4,548,960 4,548,960 0 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人 1.36% 3,811,670 0 3,811,670 杨建义境内自然人 1.04% 2,906,280 2,906,280 0 刘英伟境内自然人 0.83% 2,337,660 2,337,660 0 曲立新境内自然人 0.83% 2,316,600 2,316,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、曹积生先生是本公司的控股股东和实际控制人； 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人