H HANBELL 汉钟精机002158 2019年年度报告 上海漢鐘精機瞼份有限公司 SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO. LTD 2020年4月 chin乡 www.cninfocom.cn
0 汉钟精机 002158 2019 年年度报告 2020 年 4 月
HHANBELL 019年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主 管人员)顾丽萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实 质承诺,敬请投资者注意投资风险。本报告中2020年年度经营计划,属公司内 部管理控制考核指标,不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经 营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以535,028782股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),不以 公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主 管人员)顾丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中 2020 年年度经营计划，属公司内 部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经 营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 535,028,782 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本
HHANBELL 019年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义… 目录 释义 第二节公司筒介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 16 第五节重要事项 29 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况. 第八节可转换公司债券相关情况 51 第九节査事、监事、高级管理人员和员工情况…..… 52 第十节公司治理 59 第十一节公司债券相关情况…658 第十二节财务报告. 第十三节备查文件目录 178 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................... 1 目 录.................................................................................................................. 2 释 义.................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................... 4 第三节 公司业务概要......................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析.............................................................................16 第五节 重要事项 ...............................................................................................29 第六节 股份变动及股东情况.............................................................................45 第七节 优先股相关情况 ....................................................................................50 第八节 可转换公司债券相关情况 .....................................................................51 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................52 第十节 公司治理 ...............................................................................................59 第十一节 公司债券相关情况 .............................................................................68 第十二节 财务报告............................................................................................69 第十三节 备查文件目录...................................................................................178
HHANBELL 019年年度报告 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 证监局、上海证监局 指中国证券监督管理委员会上海监管局 交易所、深交所 指深圳证券交易所 《公司法》 指《中国人民共和国公司法》 证券法 指《中华人民共和国证券法》 〖《公司章程》 指「《上海汉钟精机股份有限公司章程》 公司、本公司或汉钟精机指|上海汉钟精机股份有限公司 汉钟投控、实际控股股东指汉钟投资控股股份有限公司 南京分公司 指上海汉钟精机股份有限公司南京分公司 广州分公司 指上海汉钟精机股份有限公司广州分公司 济南分公司 指上海汉钟精机股份有限公司济南分公司 重庆分公司 指上海汉钟精机股份有限公司重庆分公司 上海柯茂 指上海柯茂机械有限公司,为公司全资子公司 浙江汉声 指浙江汉声精密机械有限公司,为公司全资子公司 香港汉钟 指汉钟精机(香港)有限公司,为公司全资子公司 台湾汉钟 指汉钟精机股份有限公司,为香港汉钟控股子公司 汉钟真空 指汉钟真空科技股份有限公司,为台湾汉钟全资子公司 青岛世纪东元 指青岛世纪东元高新机电有限公司,为公司控股子公司 越南海尔梅斯 HERMES VIETNAM MACHINERY COMPANY LIMITED,为香港汉 越南汉钟) 指 钟全资子公司 韩国汉钟 指韩国汉钟精机株式会社,为香港汉钟全资子公司 安徽汉扬 指安徽汉扬精密机械有限公司,为浙江汉声全资子公司 州汉钟 指广州汉钟涡旋机研究开发有限公司,2019年7月已注销 日立机械 指|日立机械制造(上海)有限公司,为公司参股公司 台湾汉力 指汉力能源科技股份有限公司,为香港汉钟参股公司 德耐尔 指德耐尔节能科技(上海)股份有限公司,为公司参股公司 印尼汉钟 指|PT. ILTHABI HANBELL INDONESIA,为香港汉钟参股公司 上海真空 指上海汉钟真空技术有限公司,为公司参股公司 韩国世纪 指 Century Corporation,持有青岛世纪东元24%股权的股东 台湾东元 指东元电机股份有限公司,为青岛世纪东元投资方母公司 江西东成 指江西东成空调设备有限公司,青岛世纪东元投资方控制的企业 东元精密 指青岛东元精密机电有限公司,青岛世纪东元投资方控制的企业 股东大会 指上海汉钟精机股份有限公司股东大会 董事会 指上海汉钟精机股份有限公司董事会 监事会 指上海汉钟精机股份有限公司监事会 会计师、审计机构 指大华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期内 指2019年1月1日至2019年12月31日 报告期末 指2019年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告 3 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局、上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中国人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海汉钟精机股份有限公司章程》 公司、本公司或汉钟精机 指 上海汉钟精机股份有限公司 汉钟投控、实际控股股东 指 汉钟投资控股股份有限公司 南京分公司 指 上海汉钟精机股份有限公司南京分公司 广州分公司 指 上海汉钟精机股份有限公司广州分公司 济南分公司 指 上海汉钟精机股份有限公司济南分公司 重庆分公司 指 上海汉钟精机股份有限公司重庆分公司 上海柯茂 指 上海柯茂机械有限公司，为公司全资子公司 浙江汉声 指 浙江汉声精密机械有限公司，为公司全资子公司 香港汉钟 指 汉钟精机（香港）有限公司，为公司全资子公司 台湾汉钟 指 汉钟精机股份有限公司，为香港汉钟控股子公司 汉钟真空 指 汉钟真空科技股份有限公司，为台湾汉钟全资子公司 青岛世纪东元 指 青岛世纪东元高新机电有限公司，为公司控股子公司 越南海尔梅斯 （越南汉钟） 指 HERMES VIETNAM MACHINERY COMPANY LIMITED，为香港汉 钟全资子公司 韩国汉钟 指 韩国汉钟精机株式会社，为香港汉钟全资子公司 安徽汉扬 指 安徽汉扬精密机械有限公司，为浙江汉声全资子公司 广州汉钟 指 广州汉钟涡旋机研究开发有限公司，2019 年 7 月已注销 日立机械 指 日立机械制造（上海）有限公司，为公司参股公司 台湾汉力 指 汉力能源科技股份有限公司，为香港汉钟参股公司 德耐尔 指 德耐尔节能科技（上海）股份有限公司，为公司参股公司 印尼汉钟 指 PT. ILTHABI HANBELL INDONESIA，为香港汉钟参股公司 上海真空 指 上海汉钟真空技术有限公司，为公司参股公司 韩国世纪 指 Century Corporation，持有青岛世纪东元 24%股权的股东 台湾东元 指 东元电机股份有限公司，为青岛世纪东元投资方母公司 江西东成 指 江西东成空调设备有限公司，青岛世纪东元投资方控制的企业 东元精密 指 青岛东元精密机电有限公司，青岛世纪东元投资方控制的企业 股东大会 指 上海汉钟精机股份有限公司股东大会 董事会 指 上海汉钟精机股份有限公司董事会 监事会 指 上海汉钟精机股份有限公司监事会 会计师、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日
HHANBELL 019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 汉钟精机 股票代码 002158 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海汉钟精机股份有限公司 公司的中文简称 汉钟精机 公司的外文名称(如有) Shanghai Hanbell Precise Machinery Co, Ltd 公司的外文名称缩写(如有)| HANBELL 注册地址 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路8289号 注册地址的邮政编码 201501 办公地址 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路8289号 办公地址的邮政编码 201501 公司网址 www.hanbell.com.cn 电子信箱 R@hanbell.cn 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱玉英 吴兰 联系地址 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 电话 02157350280转10050215350280转1132 传真 021-57351127 021-57351127 电子信箱 gracechiu@hanbell.cn amywu@hanbell.cn 、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券室 四、注册变更情况 组织机构代码 191310007126 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无 历次控股股东的变更情况(如有) 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 汉钟精机 股票代码 002158 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海汉钟精机股份有限公司 公司的中文简称 汉钟精机 公司的外文名称（如有） Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HANBELL 注册地址 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号 注册地址的邮政编码 201501 办公地址 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号 办公地址的邮政编码 201501 公司网址 www.hanbell.com.cn 电子信箱 IR@hanbell.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱玉英 吴兰 联系地址 上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 电话 021-57350280 转 1005 021-57350280 转 1132 传真 021-57351127 021-57351127 电子信箱 gracechiu@hanbell.cn amywu@hanbell.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券室 四、注册变更情况 组织机构代码 91310000607386296K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）