2019年年度报告 断优化作业流程,引进并应用电子物料智能仓储系统,截至到年末一线员工较年初有所减少,降 低了仓储物料管理成本 3、物流和物流中心 随着光电子事业部的并购后整合取得阶段性成功,公司已经将日本两公司的原有ERP系统全 部切换到公司的中国、日本、美国多地统一的ERP平台上。中国、日本和美国的管理团队实现多 地下单,统一排产,多地生产统一管理以及实现统一物料需求,多地采购。公司还通过开启香港 物流枢纽,有效实现物料统一调配,统一物流管理系统。 此外,物流管理部经过持续降本措施,在保持原有服务质量情况下,通过新启招标、集合货 运任务等多项措施,完成既定降低支出目标。2019年下半年配合多地/国的产、供、销模式确定 支持流程运作也逐渐转向成熟,加之团队间高效沟通,有力的支持了公司的销售 (六)企业管理 1、运营管理 在产能调整方面,为了提升公司的运营能力,降低运营费用,更好的满足不同客户要求,公 司设立了包括上海、西安、武汉以及马来西亚等不同区域的生产基地,确保满足海内外不同客户 的需求 在质量改善方面,依据客户的质量要求,成立了质量改善小组,根据各生产基地不同工厂的 实际情况,提出不同的改善措施和方法,确保了全年质量水平大幅提升。 在效率提升方面,建立了精益生产改善领导小组,由IT系统入手,全面数字化管理,针对性 的对工厂的效率、组织机构、工位的合理性安排以及用工效率进行优化,同时,组织动员全体管 理干部开展下 找不足、提改善活动,各管理者积极探索勇于实践,为车间出主意想办法, 提出了有价值的意见建议,技术人员大胆创新刻苦钻研,不断提出合理化建议与技术革新,确保 在满足订单需求的情况下,用工成本进一步下降 在计划和库存管控方面,建立了JIT的物料模式,建立与销售的周例会沟通制度,建立了呆 滞物料的审核机制,有效增强了计划,减少了呆滞库存; 2、人力资源 全力打造人力资源信息共享平台和数据中心,助力各事业部及时、准确的了解人力资源动态, 提髙人力资源配置的合理性,实现降本增效。对当前的人事信息系统、考勤系统、薪酬福利系统 培训管理系统、在线考试管理系统和在线问卷调査系统、员工自助工作流等进行功能维护升级与 新功能开发,将传统的线下管理模式转化为信息化的在线管理与服务模式,为数字化人力资源打 下基础。 基于公司战略布局以及不同事业部间的支付策略,结合外部市场薪酬水平,建立“同而自主” 的薪酬与绩效管理体系,将培养人才、留住人才、吸引人才作为重点,推行双赢策略,让优秀人 才有更多收获,与公司共同成长。在员工关怀方面,积极开展企业文化建设,加强员工培养和培 训,建立与员工多渠道多层次的沟通工作,增强了员工的主人翁意识和归属感。 3、成本管理 成本管理中心根据各成员企业的特点,对分散在各地的分子公司以多属地、全方位成本管控 方式实施管理。同时公司面临产品业务转型期的业务整合调整,经营团队克服种种困难,在不断 深入事业部独立核算的基础上,持续推动运营费用和生产成本持续降本和内控流程深入优化。主 要通过加强研发项目参与决策、过程监控及事后分析,推动预算申请部门进行预算与实际的分析& 原因定位分析,联动预算岗位和成本控制岗位按月度目标进行控制,并逐步建立以成本为核心的 全业务管控流程 4、科技管理 2019年,公司在科技管理方面完成多项重要工作,包括:完成工信部“5G通信传送网关键器 件及ICT网络设备智能制造新模式应用”项目所有项目建设内容,准备验收工作;完成上海市市 级企业技术中心项目复评答辩并获顺利通过:公司承担的2017年度闵行区先进制造业产业扶持项 目“万兆宽带融合接入终端”项目经闵行区经济委员会组织专家评审,获验收通过:成功获批 2019年上海市产业转型升级发展专项资金项目:获得上海市企业联合会、上海市企业家协会、解 放日报社联合颁发的“2019上海民营制造业企业100强(第31名)”称号。 公司重视并鼓励知识产权保护,全年申请专利总计96件,其中发明专利15件,授权专利总 计108件 21/198
2019 年年度报告 21 / 198 断优化作业流程，引进并应用电子物料智能仓储系统，截至到年末一线员工较年初有所减少，降 低了仓储物料管理成本。 3、物流和物流中心 随着光电子事业部的并购后整合取得阶段性成功，公司已经将日本两公司的原有 ERP 系统全 部切换到公司的中国、日本、美国多地统一的 ERP 平台上。中国、日本和美国的管理团队实现多 地下单，统一排产，多地生产统一管理以及实现统一物料需求，多地采购。公司还通过开启香港 物流枢纽，有效实现物料统一调配，统一物流管理系统。 此外，物流管理部经过持续降本措施，在保持原有服务质量情况下，通过新启招标、集合货 运任务等多项措施，完成既定降低支出目标。2019 年下半年配合多地/国的产、供、销模式确定， 支持流程运作也逐渐转向成熟，加之团队间高效沟通，有力的支持了公司的销售。 （六）企业管理 1、运营管理 在产能调整方面，为了提升公司的运营能力，降低运营费用，更好的满足不同客户要求，公 司设立了包括上海、西安、武汉以及马来西亚等不同区域的生产基地，确保满足海内外不同客户 的需求。 在质量改善方面，依据客户的质量要求，成立了质量改善小组，根据各生产基地不同工厂的 实际情况，提出不同的改善措施和方法，确保了全年质量水平大幅提升。 在效率提升方面，建立了精益生产改善领导小组，由 IT 系统入手，全面数字化管理，针对性 的对工厂的效率、组织机构、工位的合理性安排以及用工效率进行优化，同时，组织动员全体管 理干部开展下车间、找不足、提改善活动，各管理者积极探索勇于实践，为车间出主意想办法， 提出了有价值的意见建议，技术人员大胆创新刻苦钻研，不断提出合理化建议与技术革新，确保 在满足订单需求的情况下，用工成本进一步下降。 在计划和库存管控方面，建立了 JIT 的物料模式，建立与销售的周例会沟通制度，建立了呆 滞物料的审核机制，有效增强了计划，减少了呆滞库存； 2、人力资源 全力打造人力资源信息共享平台和数据中心，助力各事业部及时、准确的了解人力资源动态， 提高人力资源配置的合理性，实现降本增效。对当前的人事信息系统、考勤系统、薪酬福利系统、 培训管理系统、在线考试管理系统和在线问卷调查系统、员工自助工作流等进行功能维护升级与 新功能开发，将传统的线下管理模式转化为信息化的在线管理与服务模式，为数字化人力资源打 下基础。 基于公司战略布局以及不同事业部间的支付策略，结合外部市场薪酬水平，建立“同而自主” 的薪酬与绩效管理体系，将培养人才、留住人才、吸引人才作为重点，推行双赢策略，让优秀人 才有更多收获，与公司共同成长。在员工关怀方面，积极开展企业文化建设，加强员工培养和培 训，建立与员工多渠道多层次的沟通工作，增强了员工的主人翁意识和归属感。 3、成本管理 成本管理中心根据各成员企业的特点，对分散在各地的分子公司以多属地、全方位成本管控 方式实施管理。同时公司面临产品业务转型期的业务整合调整，经营团队克服种种困难，在不断 深入事业部独立核算的基础上，持续推动运营费用和生产成本持续降本和内控流程深入优化。主 要通过加强研发项目参与决策、过程监控及事后分析，推动预算申请部门进行预算与实际的分析& 原因定位分析，联动预算岗位和成本控制岗位按月度目标进行控制，并逐步建立以成本为核心的 全业务管控流程。 4、科技管理 2019 年，公司在科技管理方面完成多项重要工作，包括：完成工信部“5G 通信传送网关键器 件及 ICT 网络设备智能制造新模式应用”项目所有项目建设内容，准备验收工作；完成上海市市 级企业技术中心项目复评答辩并获顺利通过；公司承担的 2017 年度闵行区先进制造业产业扶持项 目“万兆宽带融合接入终端”项目经闵行区经济委员会组织专家评审，获验收通过；成功获批 2019 年上海市产业转型升级发展专项资金项目；获得上海市企业联合会、上海市企业家协会、解 放日报社联合颁发的“2019 上海民营制造业企业 100 强（第 31 名）”称号。 公司重视并鼓励知识产权保护，全年申请专利总计 96 件，其中发明专利 15 件，授权专利总 计 108 件
2019年年度报告 (七)股权激励 公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》已实施满一个完整年度。该项计划的实施进 一步完善了公司的法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住各类专业管理、 核心技术和业务人才,充分调动了他们的积极性和创造性,有效地提升了核心团队的凝聚力和企 业核心竞争力,将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展 确保公司发展战略和经营目标的实现。 (八)非公开发行 公司近年来业务规模迅速扩大,资金需求快速增长。尤其是实施了两次跨境资产并购后,公 司的主营业务得到了进一步的拓展。为满足光器件业务的发展需要,公司在报告期内向中国证监 会申报了非公开发行方案并于2020年1月2日获中国证监会发行审核委员会审核通过。根据中国 证监会核发的《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020 207号),公司向13名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票24,224,806股,每股面 值1元,每股发行价格为人民币30.96元,募集资金总额749,99,99.376元,扣除各项发行费用 人民币18,975,224.66元后的募集资金净额为人民币731,024,769.10元 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年4月17 日出具信会师报字[2020]ZA10900号验资报告。上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项 账户,实施专户储存管理。本次募集资金到位后,公司光器件业务的经营将获得有力的资金支持, 为进一步优化产品结构、扩大产业链布局,实现跨越式发展创造良好条件。同时,本次非公开发 行股票募集资金,有助于公司优化资产负债结构,降低财务风险,提高公司抵御风险和持续发展 的能力。 报告期内主要经营情况 本年度,公司实现营业收入297,374.86万元,同比减少5.78%;实现利润总额2,163.31万 元,同比减少73.37%;实现归属于母公司股东的净利润2,174.62万元,同比减少71.68%;实现 经营活动产生的现金流量净额15,939.42万元,同比增加195.34% 截止2019年末,公司总资产289,449.58万元,同比增加5.48%;归属于母公司股东权益 18,306.48万元,同比增加4.93%;加权平均净资产收益率1.90%,同比减少5.11个百分点 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,973,748,561.723,156,324,223.54 营业成本 2,453,783,949.202,789,22,0189.30 -12.03 销售费用 60,707,936.88 53.540,134.23 管理费用 184,949,751.12 132,455,341.17 39.63 研发费用 272,823,630.88 131,150,457.48 108.02 财务费用 12,305,987.50 21,137,125.19 不适用 经营活动产生的现金流量净额 159,394,220.11-167,179,23845 投资活动产生的现金流量净额 335,656,668 416,109,903.84 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 269,256,576.18 188,980,816.97 42.48
2019 年年度报告 22 / 198 （七）股权激励 公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》已实施满一个完整年度。该项计划的实施进 一步完善了公司的法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住各类专业管理、 核心技术和业务人才，充分调动了他们的积极性和创造性，有效地提升了核心团队的凝聚力和企 业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现。 （八）非公开发行 公司近年来业务规模迅速扩大，资金需求快速增长。尤其是实施了两次跨境资产并购后，公 司的主营业务得到了进一步的拓展。为满足光器件业务的发展需要，公司在报告期内向中国证监 会申报了非公开发行方案并于 2020 年 1 月 2 日获中国证监会发行审核委员会审核通过。根据中国 证监会核发的《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 207 号），公司向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,224,806 股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 30.96 元，募集资金总额 749,999,993.76 元，扣除各项发行费用 人民币 18,975,224.66 元后的募集资金净额为人民币 731,024,769.10 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 4 月 17 日出具信会师报字[2020]ZA10900 号验资报告。上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项 账户，实施专户储存管理。本次募集资金到位后，公司光器件业务的经营将获得有力的资金支持， 为进一步优化产品结构、扩大产业链布局，实现跨越式发展创造良好条件。同时，本次非公开发 行股票募集资金，有助于公司优化资产负债结构，降低财务风险，提高公司抵御风险和持续发展 的能力。 二、报告期内主要经营情况 本年度，公司实现营业收入 297,374.86 万元，同比减少 5.78%；实现利润总额 2,163.31 万 元，同比减少 73.37%；实现归属于母公司股东的净利润 2,174.62 万元，同比减少 71.68%；实现 经营活动产生的现金流量净额 15,939.42 万元，同比增加 195.34%。 截止 2019 年末，公司总资产 289,449.58 万元，同比增加 5.48%；归属于母公司股东权益 118,306.48 万元，同比增加 4.93%；加权平均净资产收益率 1.90%，同比减少 5.11 个百分点。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,973,748,561.72 3,156,324,223.54 -5.78 营业成本 2,453,783,949.20 2,789,220,189.30 -12.03 销售费用 60,707,936.88 53,540,134.23 13.39 管理费用 184,949,751.12 132,455,341.17 39.63 研发费用 272,823,630.88 131,150,457.48 108.02 财务费用 12,305,987.50 -21,137,125.19 不适用 经营活动产生的现金流量净额 159,394,220.11 -167,179,238.45 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -335,656,668.88 -416,109,903.84 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 269,256,576.18 188,980,816.97 42.48
2019年年度报告 2.收入和成本分析 √适用口不适用 1)管理费用变动原因说明:主要系报告期内公司收购0 claro日本公司部分资产,成立剑桥科 技日本子公司,相应费用有所增加。 2)研发费用变动原因说明:主要系报告期内公司收购0 claro日本公司部分资产,成立剑桥科 技日本子公司,相应费用有所增加。此外,上年同期研发费用资本化项目在报告期内结東带来费 用增加。 3)财务费用变动原因说明:主要系报告期内人民币汇率波动导致汇兑损失增加 4)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内回款增加。此外,上年同期 考虑到中美双向关税可能调整等因素,加大了北美地区原料采购,用于支付材料购买的现金支出 增加 5)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司银行借款融资增加。 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利营业收入营业成本毛利率比上年增减 率(%)比上年增比上年增 (%) 计算机、通信 和其他电子设|2,963,309,59.322,41,121,885.9817.49 -6.05 12.33增加5.84个百分点 备制造业 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利营业收入营业成本毛利率比上年增减 率(%)比上年增比上年增 减(%) (%) 电信宽带接入 723,460,49339585,601,940.1119.06 38.37 45.50增加10.6个百分点 无线网络与小 基站 1,381,044,924.301,181,129,964.3614.48 -6.88增加1.82个百分点 高速光组件与 光模块 371,025,837.39263,081,097.6629.09596.0761889减少225个百分点 交换机与工业 物联网基础硬487,77.304.23413,308, 2.74 53增加1.01个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利营业收入营业成本 率(%)比上年增比上年增毛利率比上年增减 (%) 减(%)减(%) 809,815,761.51700137,186.6913.54-35.81-41.25增加8.01个百分点 境外 2,153,493,797.811,742,984,699.2919.0613.809.29增加334个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、得益于公司主要原材料市场回归理性,采购单价较2018年同期下降,整体销售毛利率有 所上升 2、2019年收购0 claro日本公司部分资产,成立 CIG Photonics Japan Limited,加大光模 块业务产品研发及客户拓展。报告期内高速光组件与光模块营业收入较上一年度大幅增加 23/198
2019 年年度报告 23 / 198 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 1)管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司收购Oclaro日本公司部分资产，成立剑桥科 技日本子公司，相应费用有所增加。 2)研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司收购Oclaro日本公司部分资产，成立剑桥科 技日本子公司，相应费用有所增加。此外，上年同期研发费用资本化项目在报告期内结束带来费 用增加。 3)财务费用变动原因说明：主要系报告期内人民币汇率波动导致汇兑损失增加。 4)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内回款增加。此外，上年同期 考虑到中美双向关税可能调整等因素，加大了北美地区原料采购，用于支付材料购买的现金支出 增加。 5)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司银行借款融资增加。 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 计算机、通信 和其他电子设 备制造业 2,963,309,559.32 2,443,121,885.98 17.49 -6.05 -12.33 增加5.84 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 电信宽带接入 终端 723,460,493.39 585,601,940.11 19.06 -38.37 -45.50 增加10.6 个百分点 无线网络与小 基站 1,381,044,924.30 1,181,129,964.36 14.48 -4.89 -6.88 增加1.82 个百分点 高速光组件与 光模块 371,025,837.39 263,081,097.66 29.09 596.07 618.89 减少2.25 个百分点 交换机与工业 物联网基础硬 件 487,778,304.23 413,308,883.85 15.27 2.74 1.53 增加1.01 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 境内 809,815,761.51 700,137,186.69 13.54 -35.81 -41.25 增加 8.01 个百分点 境外 2,153,493,797.81 1,742,984,699.29 19.06 13.80 9.29 增加 3.34 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、得益于公司主要原材料市场回归理性，采购单价较 2018 年同期下降，整体销售毛利率有 所上升； 2、2019 年收购 Oclaro 日本公司部分资产，成立 CIG Photonics Japan Limited，加大光模 块业务产品研发及客户拓展。报告期内高速光组件与光模块营业收入较上一年度大幅增加
2019年年度报告 (2)产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比库存量比 主要产品 位生产量 销售量库存量上年增减上年增减上年增减 电信宽带接入终端台7,078,5957,084,573259,208-45.88 44.80 2.25 无线网络与小基站台2,980,8853,042,98535,691 26.9 23.42 63.50 高速光组件与光模 块 台181,332179,55911,372 912 535.34 18.47 交换机与工业物联 网基础硬件 台2,024,4501,954,816147,376 8.33 10.67 89,57 产销量情况说明 1、公司主动寻求产品结构升级,放弃部分低端产品,增加销售附加值。电信宽带接入终端 无线类产品销量下降、销售毛利率提高 2、通过收购0 claro日本公司部分资产,公司获得光模块业务快速发展。高速光组件与光模 块类产品产、销量均较上期大幅增加。 (3)成本分析表 单位:元 分行业情况 成本构成 本期占总 上年同期|本期金额较 项目 本期金额 成本比例上年同期金额占总成本上年同期变情况 比例()动比例(偶)说明 计算机、通信和其他电|主营业务 子设备制造业 成本|2,443,121,8898100.0012,786,592,758.31000 算机、通信和其他电\物料成本|2.00981183.618.03|2.326,329,8662 子设备制造业 计算机、通信和其他电 子设备制造业 直接人工90,430,389.223.70178,206,309.04 49.26 算机、通信和其他电 子设备制造业 制造费用348,710,313.1514.27282,056,583.0710.12 分产品情况 产品 成本构成 本期占总 上年同期|本朋金额较情况 项目 本期金额 成本比例上年同期金额占总成本上年同期变说明 电信宽带接入终端 主营业务 585,601,940.111.001,074,575,773.48100.00 45.50 「电信宽带接入终端物料成本43.089.634.7673.96856,138634 79.67 49,41 电信宽带接入终端」直接人工38.870,313:56.6478.532.20037 电信宽带接入终端制造费用113,641,991.801941139 无线网络与小基站 主营业务 成本 1,181,129,.964.36|10001,268,340,818.1510 无线网络与小基站物料成本口,069,216.295090.521,137,837,791 89,71 无线网络与小基站直接人工27,140,572.32.3056,908,758.17449 无线网络与小基站制造费用84,77,092.5 7.1873,594,268.77 15.19 交换机与工业物联网主营业务413,308,88.:8510.0407,080,868.511000 基础硬件 1.53 成本 交换机与工业物联网 基础硬件 物料成本303,405,096.1973.41309,835,409.4776.11 交换机与工业物联网 直接人工24,419,503.345.9142,765,350.50 42.90 交换机与工业物联网\制造费用85,484,284,3220.6854,480,108.5413.38 基础硬件 56.91
2019 年年度报告 24 / 198 (2) 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 电信宽带接入终端 台 7,078,595 7,084,573 259,208 -45.88 -44.80 -2.25 无线网络与小基站 台 2,980,885 3,042,985 35,691 -26.97 -23.42 -63.50 高速光组件与光模 块 台 181,332 179,559 11,372 912.86 535.34 18.47 交换机与工业物联 网基础硬件 台 2,024,450 1,954,816 147,376 8.33 10.67 89.57 产销量情况说明 1、公司主动寻求产品结构升级，放弃部分低端产品，增加销售附加值。电信宽带接入终端、 无线类产品销量下降、销售毛利率提高； 2、通过收购 Oclaro 日本公司部分资产，公司获得光模块业务快速发展。高速光组件与光模 块类产品产、销量均较上期大幅增加。 (3) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 计算机、通信和其他电 子设备制造业 主营业务 成本 2,443,121,885.98 100.00 2,786,592,758.33 100.00 -12.33 计算机、通信和其他电 子设备制造业 物料成本 2,003,981,183.61 82.03 2,326,329,866.22 83.48 -13.86 计算机、通信和其他电 子设备制造业 直接人工 90,430,389.22 3.70 178,206,309.04 6.40 -49.26 计算机、通信和其他电 子设备制造业 制造费用 348,710,313.15 14.27 282,056,583.07 10.12 23.63 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 电信宽带接入终端 主营业务 成本 585,601,940.11 100.00 1,074,575,773.48 100.00 -45.50 电信宽带接入终端 物料成本 433,089,634.76 73.96 856,138,634.79 79.67 -49.41 电信宽带接入终端 直接人工 38,870,313.55 6.64 78,532,200.37 7.31 -50.50 电信宽带接入终端 制造费用 113,641,991.80 19.41 139,904,938.32 13.02 -18.77 无线网络与小基站 主营业务 成本 1,181,129,964.36 100.00 1,268,340,818.15 100.00 -6.88 无线网络与小基站 物料成本 1,069,216,299.50 90.52 1,137,837,791.21 89.71 -6.03 无线网络与小基站 直接人工 27,140,572.33 2.30 56,908,758.17 4.49 -52.31 无线网络与小基站 制造费用 84,773,092.53 7.18 73,594,268.77 5.80 15.19 交换机与工业物联网 基础硬件 主营业务 成本 413,308,883.85 100.00 407,080,868.51 100.00 1.53 交换机与工业物联网 基础硬件 物料成本 303,405,096.19 73.41 309,835,409.47 76.11 -2.08 交换机与工业物联网 基础硬件 直接人工 24,419,503.34 5.91 42,765,350.50 10.51 -42.90 交换机与工业物联网 基础硬件 制造费用 85,484,284.32 20.68 54,480,108.54 13.38 56.91
2019年年度报告 高速光组件与光模块主营业务 成本 263,081,097.66100.0036,595,298.19100.0 618.89 物料成本 高速光组件与光模块(含直接198,270,153.1675.362,518,030.756153 780.50 人工) 高速光组件与光模块「制造费用「64,81094.5024.6414,077267.443847 f60.39 成本分析其他情况说明 1、公司主动寻求产品结构升级,放弃部分低端产品。电信宽带接入终端类产品销量下降,是 物料成本绝对值较2018年下降的主因; 2、公司自收购0 claro日本公司部分资产,随着资源整合及客户拓展逐步深入,报告期内该 类产品收入大幅提升。高速光组件与光模块业务2019年度物料成本金额同比上升 (4)主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额216,562.94万元,占年度销售总额73.08%;其中前五名客户销售额中关 联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00%。 前五名供应商采购额53,178.66万元,占年度采购总额26.59%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。 其他说明 3.费用 √适用囗不适用 本期期末金额 项目名称 本期期末数 上期期末数较上期期末变 情况说明 动比例(%) 税金及附加 604,466.793,774,798.10 -4.51 主要系报告期内公司收购0 claro日本 销售费用 0,707,936.885 13.39公司部分资产,成立剑桥科技日本子公 司,相应费用有所增加 主要系报告期内公司收购0 claro日本 管理费用 184,949,751.12132,455,341.17 39.63公司部分资产,成立剑桥科技日本子公 司,相应费用有所增加 主要系报告期内公司收购0 claro日本 公司部分资产,成立剑桥科技日本子公 研发费用 272,823,630.88131,150,457.48 108.02司,相应费用有所增加。此外,上年同 期研发费用资本化项目在报告期内结 束带来费用增加。 财务费用 12,305,987.50-21,137,125.19 不适用 资产减值损失|-2,139,935.32-26,115,562.71 不适用主娶系报告期内收人下降,期末应收果 信用减值损失 4.869,852.52 主要系财务报表格式变更 所得税费用 -113,067534,454,453.84 102.54 主要系报告期内美国子公司企业所得 4.研发投入 (1)研发投入情况表
2019 年年度报告 25 / 198 高速光组件与光模块 主营业务 成本 263,081,097.66 100.00 36,595,298.19 100.00 618.89 高速光组件与光模块 物料成本 （含直接 人工） 198,270,153.16 75.36 22,518,030.75 61.53 780.50 高速光组件与光模块 制造费用 64,810,944.50 24.64 14,077,267.44 38.47 360.39 成本分析其他情况说明 1、公司主动寻求产品结构升级，放弃部分低端产品。电信宽带接入终端类产品销量下降，是 物料成本绝对值较 2018 年下降的主因； 2、公司自收购 Oclaro 日本公司部分资产，随着资源整合及客户拓展逐步深入，报告期内该 类产品收入大幅提升。高速光组件与光模块业务 2019 年度物料成本金额同比上升。 (4) 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 216,562.94 万元，占年度销售总额 73.08%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。 前五名供应商采购额 53,178.66 万元，占年度采购总额 26.59%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 税金及附加 3,604,466.79 3,774,798.10 -4.51 销售费用 60,707,936.88 53,540,134.23 13.39 主要系报告期内公司收购 Oclaro 日本 公司部分资产，成立剑桥科技日本子公 司，相应费用有所增加。 管理费用 184,949,751.12 132,455,341.17 39.63 主要系报告期内公司收购 Oclaro 日本 公司部分资产，成立剑桥科技日本子公 司，相应费用有所增加。 研发费用 272,823,630.88 131,150,457.48 108.02 主要系报告期内公司收购 Oclaro 日本 公司部分资产，成立剑桥科技日本子公 司，相应费用有所增加。此外，上年同 期研发费用资本化项目在报告期内结 束带来费用增加。 财务费用 12,305,987.50 -21,137,125.19 不适用 资产减值损失 -2,139,935.32 -26,115,562.71 不适用 主要系报告期内收入下降，期末应收账 款余额减少；及财务报表格式变更。 信用减值损失 4,869,852.52 主要系财务报表格式变更。 所得税费用 -113,067.53 4,454,453.84 -102.54 主要系报告期内美国子公司企业所得 税减少。 4. 研发投入 (1)研发投入情况表