上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文

上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位:万 项目名称 投资总额 本年度投入金额/截至期末累计实际 投入金额 项目进度项目收益情况 重庆普利特新材料 29,700 6.000 公司 10,000 计 10000 非募集资金投资的重大项目情况说明 2011年12月21日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于组建重庆普利特新材料有限公司的议案,公司用自有资 金400元投资组建重庆普利特2013年3月21日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用自有资金增资 全资子公司的议案,公司用自有资金6000元增资重庆普利特。2013年4月9日完成工商变更,注册资本增至1亿元。2013 年4月17日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于投资全资子公司建设“高性能环保型塑料复合材料生产项 目”的议案,公司用自筹资金29700万元建设高性能复合材料项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 口适用√不适用 八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势 014年1月,中国汽车工业协会市场贸易委员会发布了《2013年汽车市场形势分析和2014年中国汽车 市场预测报告》,这是中国汽车工业协会市场贸易委员会连续第二年发布的年度市场报告,报告总结了2013 年汽车市场的八个特点,分析了2013年促进和抑制汽车市场发展的相关因素,并对整体市场需求做出了预 测。报告认为2014年,中国汽车市场全年总需求量在2385至2429万辆左右,进口约114万辆,中国汽车出 口约为103万辆,总需求量减去进口总量,加上出口总量,即构成了中国汽车企业2014年的总销量2374至 2418万辆,增长率为8%~10%。 2014年我国汽车消费市场将呈现以下特点:①居民消费潜力继续保持稳步提高带动汽车刚性需求继续 保持稳定増长;②经济增长速度虽然放缓,但仍然处在合理的区间,投资的稳步増长将推动商用车的增长; ③轿车更新换代及家庭第二辆车的占比会越来越大,SUV消费将爆发式成长,是汽车市场增长不可忽视的 因素;④汽车出口市场或将好于2013年。 2、公司发展战略 随着我国汽车工业稳定健康的发展,公司的募集资金项目已基本达到预期目标,使用超募资金的TLCP 项目一期逐步建成并稳定生产,正逐步拓展市场,形成新的增长点。对于目前市场容量超过250亿元的汽 车中高端复合材料市场,虽然2013年公司的营业收入超过17亿,但也只占中高端市场份额不足7%,面对由 Ticona、 Basell、 SABIC、 Borealis等跨国巨头主导的中高端汽车复合材料市场,如何在我国区域性市场 的全球化竞争格局中先胜一筹,公司全体员工一直在认真思考和积极主动应对。在2013年“企业文化提升

上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 21 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 重庆普利特新材料 有限公司 29,700 6,000 10,000 合计 29,700 6,000 10,000 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 2011 年 12 月 21 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于组建重庆普利特新材料有限公司的议案，公司用自有资 金 4000 万元投资组建重庆普利特。2013 年 3 月 21 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用自有资金增资 全资子公司的议案，公司用自有资金 6000 万元增资重庆普利特。2013 年 4 月 9 日完成工商变更，注册资本增至 1 亿元。 2013 年 4 月 17 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于投资全资子公司建设“高性能环保型塑料复合材料生产项 目”的议案，公司用自筹资金 29700 万元建设高性能复合材料项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势 2014年1月，中国汽车工业协会市场贸易委员会发布了《2013年汽车市场形势分析和2014年中国汽车 市场预测报告》，这是中国汽车工业协会市场贸易委员会连续第二年发布的年度市场报告，报告总结了2013 年汽车市场的八个特点，分析了2013年促进和抑制汽车市场发展的相关因素，并对整体市场需求做出了预 测。报告认为2014年，中国汽车市场全年总需求量在2385至2429万辆左右，进口约114万辆，中国汽车出 口约为103万辆，总需求量减去进口总量，加上出口总量，即构成了中国汽车企业2014年的总销量2374至 2418万辆，增长率为8%～10%。 2014年我国汽车消费市场将呈现以下特点：①居民消费潜力继续保持稳步提高带动汽车刚性需求继续 保持稳定增长；②经济增长速度虽然放缓，但仍然处在合理的区间，投资的稳步增长将推动商用车的增长； ③轿车更新换代及家庭第二辆车的占比会越来越大，SUV消费将爆发式成长，是汽车市场增长不可忽视的 因素；④汽车出口市场或将好于2013年。 2、公司发展战略 随着我国汽车工业稳定健康的发展，公司的募集资金项目已基本达到预期目标，使用超募资金的TLCP 项目一期逐步建成并稳定生产，正逐步拓展市场，形成新的增长点。对于目前市场容量超过250亿元的汽 车中高端复合材料市场，虽然2013年公司的营业收入超过17亿，但也只占中高端市场份额不足7%，面对由 Ticona、Basell、SABIC、Borealis等跨国巨头主导的中高端汽车复合材料市场，如何在我国区域性市场 的全球化竞争格局中先胜一筹，公司全体员工一直在认真思考和积极主动应对。在2013年“企业文化提升

上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 年”取得明显成效的基础上,我们将2014年定位为“质量和执行力提升年”,提倡“日事日毕,激活组织 执行力;日清日高,激发全员创造力”,通过学习实践执行力提升四项原则,在聚焦关键性指标、关注引 领性指标、坚持激励性记分表和建立规律问责制等方面积极行动。我们将积极履行普利特“聚焦材料科技 创新绿色未来”的伟大使命,努力追求“全球化新材料公司”的宏伟愿景,持续以“创造价值,成就客户” 为公司文化的灵魂,完善并积极实践“坦诚、体验、创造力和执行力”的公司核心价值观,凝聚全体员工 激情、智慧和创新动力,创造价值,成就客户非凡的新材料应用体验,持续专注先进高分子材料、高性能 纤维及复合材料、纳米前沿材料这三大新材料方向,潜心研发和创新,培养造就一支具有全球化视野和国 际化运营能力的技术、营销、管理等方面的人才队伍,提升公司信息化管理水平,专心拓展国内和国际、 汽车和电子两大市场 3、2014年经营计划 2014年公司将从三个方面深入开展工作 首先,全面提升全员以“创造价值,成就客户”为企业文化基本原则的创造力和执行力。我们倡导全 员积极践行企业核心价值观,通过企业文化拓展培训、文化英雄人物宣传、展示、表彰和激励,营造先进 企业文化良好氛围。公司鼓励每一位员工好学而善思,做到思行合一,努力探寻公司内外新知识和经验 不断探索和推广最佳企业文化实践案例;弘扬员工积累诀窍,并及时转化流程和工具的先进做法;鼓励渐 进式小进步,坚持每天进步一点点,做到日事日毕,日清日高,围绕公司核心刺激进步并分享价值。 随着全球汽车向新能源汽车、汽车电子集成和复合材料大规模应用等三大趋势的发展,在汽车设计轻 量化、设计周期缩短、节能和环保等变化新趋势越来越明显,加大对先进高分子材料的硏发力度,将硏究 成果向汽车设计前端延伸,积极参与新车型的仪表板、门板、保险杠和发动机相关系统等核心部件的前端 设计选材,通过引进CAE软件分析技术,结合材料模流分析技术,致力于提升客户前端服务能力,建立并 推广标准化产品设计,构建客户材料整体解决方案,成就客户“非凡的新材料应用体验”。 在电子产品薄壁化、建筑材料功能化的新形势下,加快高性能纤维及复合材料的产业化进程,进一步 完善自主知识产权的液晶高分子材料(LCP)生产线的优化,积极拓展应用市场,尽快形成有效的市场占 有,重点开发纤维化、高耐热、高流动性等新品种。2014年力争液晶高分子材料(LCP)实现销售300吨 收入1500万元。 加快连续玻璃纤维增强材料(LGF)生产线的扩产建设,按照德国宝马的质量规范完善年产1万吨生产 和质量保证能力,同时加快开发不同树脂基体的连续纤维材料,拓展在汽车结构件、建筑新型材料等领域 的规模化应用:在汽车轻量化发展大背景下 继续加强对以纳米技术为代表的前沿新材料的研发以及应用推广,重点与国内主流汽车厂在纳米复合 材料替代金属或传统复合材料方面进行汽车轻量化领域的全面深度合作,推出代表性产品面向市场,以取 得汽车复合材料大规模应用的领先优势。 其次,积极实施兼并重组,努力布局全球市场。国内市场国际化趋势在我国汽车市场越来越显著,汽 车跨国公司纷纷推出具有很强竞争力的车型进入中国市场,同时许多跨国公司利用我国国内资源的优势开 展部分或整车的设计工作,国际零部件集团也利用中国本土开发和制造成本的优势进行模具设计和制造, 然后分发给全球其它子公司进行汽车零部件的生产,这种趋势也越来越明显。公司紧紧抓住佛吉亚、延锋

上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 22 年”取得明显成效的基础上，我们将2014年定位为“质量和执行力提升年”，提倡“日事日毕，激活组织 执行力；日清日高，激发全员创造力”，通过学习实践执行力提升四项原则，在聚焦关键性指标、关注引 领性指标、坚持激励性记分表和建立规律问责制等方面积极行动。我们将积极履行普利特“聚焦材料科技， 创新绿色未来”的伟大使命，努力追求“全球化新材料公司”的宏伟愿景，持续以“创造价值，成就客户” 为公司文化的灵魂，完善并积极实践“坦诚、体验、创造力和执行力”的公司核心价值观，凝聚全体员工 激情、智慧和创新动力，创造价值，成就客户非凡的新材料应用体验，持续专注先进高分子材料、高性能 纤维及复合材料、纳米前沿材料这三大新材料方向，潜心研发和创新，培养造就一支具有全球化视野和国 际化运营能力的技术、营销、管理等方面的人才队伍，提升公司信息化管理水平，专心拓展国内和国际、 汽车和电子两大市场。 3、2014年经营计划 2014年公司将从三个方面深入开展工作。 首先，全面提升全员以“创造价值，成就客户”为企业文化基本原则的创造力和执行力。我们倡导全 员积极践行企业核心价值观，通过企业文化拓展培训、文化英雄人物宣传、展示、表彰和激励，营造先进 企业文化良好氛围。公司鼓励每一位员工好学而善思，做到思行合一，努力探寻公司内外新知识和经验， 不断探索和推广最佳企业文化实践案例；弘扬员工积累诀窍，并及时转化流程和工具的先进做法；鼓励渐 进式小进步，坚持每天进步一点点，做到日事日毕，日清日高，围绕公司核心刺激进步并分享价值。 随着全球汽车向新能源汽车、汽车电子集成和复合材料大规模应用等三大趋势的发展，在汽车设计轻 量化、设计周期缩短、节能和环保等变化新趋势越来越明显，加大对先进高分子材料的研发力度，将研究 成果向汽车设计前端延伸，积极参与新车型的仪表板、门板、保险杠和发动机相关系统等核心部件的前端 设计选材，通过引进CAE软件分析技术，结合材料模流分析技术，致力于提升客户前端服务能力，建立并 推广标准化产品设计，构建客户材料整体解决方案，成就客户“非凡的新材料应用体验”。 在电子产品薄壁化、建筑材料功能化的新形势下，加快高性能纤维及复合材料的产业化进程，进一步 完善自主知识产权的液晶高分子材料（LCP）生产线的优化，积极拓展应用市场，尽快形成有效的市场占 有，重点开发纤维化、高耐热、高流动性等新品种。2014年力争液晶高分子材料（LCP）实现销售300吨、 收入1500万元。 加快连续玻璃纤维增强材料（LGF）生产线的扩产建设，按照德国宝马的质量规范完善年产1万吨生产 和质量保证能力，同时加快开发不同树脂基体的连续纤维材料，拓展在汽车结构件、建筑新型材料等领域 的规模化应用；在汽车轻量化发展大背景下， 继续加强对以纳米技术为代表的前沿新材料的研发以及应用推广，重点与国内主流汽车厂在纳米复合 材料替代金属或传统复合材料方面进行汽车轻量化领域的全面深度合作，推出代表性产品面向市场，以取 得汽车复合材料大规模应用的领先优势。 其次，积极实施兼并重组，努力布局全球市场。国内市场国际化趋势在我国汽车市场越来越显著，汽 车跨国公司纷纷推出具有很强竞争力的车型进入中国市场，同时许多跨国公司利用我国国内资源的优势开 展部分或整车的设计工作，国际零部件集团也利用中国本土开发和制造成本的优势进行模具设计和制造， 然后分发给全球其它子公司进行汽车零部件的生产，这种趋势也越来越明显。公司紧紧抓住佛吉亚、延锋

上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 等公司的全球资源布局,紧跟其在亚太地区的零部件布局,实现材料认证在中国,材料供应在亚太的新格 局,通过合作逐步实现中高端材料在印度、巴西、泰国等新兴市场的崛起。努力实现2014年收入增长超过 30%,力争50%增长。 公司将对标 Ticona,在工程聚合物以及高性能特种聚合物进行产品布局,集中精力大力发展高性能特 种聚合物。积极寻找可并购的国内外合适企业对象,通过并购重组国内外工程聚合物和高性能特种聚合物 领域的领先企业,提升公司在工程聚合物和高性能特种聚合物市场的领先地位。 第三、提升管理水平,构筑管理领先高地。积极完善并有效运营普利特标准化管理体系(简称PSMS) 以标准化管理体系为抓手,优化U9集团信息化管理系统,完善以“创造价值,成就客户”为核心的企业文 化建设,积极践行“坦诚、体验、创造力和执行力”的公司核心价值观,以员工绩效管理、项目管理、预 算管理为控制手段,实现公司有质量的增长,保持细分市场的领先地位,有效实施集团化管理模式。 坚持人尽其才、才尽其用、用当其时的用人理念,深化以人为本的具体举措,进一步完善激励机制。 在2013年宽带工资制度的基础上,进一步完善价值创造和分享机制,进一步提高研发、营销和其它核心人 员的待遇,将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系,大幅度调动全体员工的 积极性和创造力。 公司充分利用上市公司的优势,通过外部EMBA、核心管理课程的学习,内部专业课程和岗位技能的培 训,加快塑造行业领先的优秀合作团队和人才队伍,重点培养和引进具有国际化视野、在技术、营销和管 理方面具备独特才干的核心人才,重点培养一批技术过硬、具备较强基础管理能力的蓝领骨干团队 4、主要经营风险及应对措施 (1)原料价格波动风险 公司主要原料是合成树脂,它的价格走势与国际原油价格有较高相关性。国际油价(WTI)目前仍然 处于宽幅振荡的之间,2013年年中可摸高近110美元/桶也可探底90美元/桶以下,总的来看油价处于高位 公司原材料价格在油价影响下处于上涨态势中。同时公司对下游客户的产品价格传导有一定滞后性,如果 原材料价格大幅度波动,会对公司毛利率提高形成一定压力。 公司对原材料市场价格走势的分析、预判是管理层日常核心工作,针对销售市场需求的中远期预报, 在价格波动谷段择机采购,建立适度原材料库存,减缓对毛利率波动影响,増强经营能力 (2)知识产权风险 公司的核心技术是产品的配方和工艺,目前公司已拥有91项发明专利授权,2项实用新型专利授权,1 项软件著作权登记,另有81项发明专利在申请中,但公司无法对众多产品的制备方法逐一申请专利保护, 而且发明专利审査公告周期较长,因此公司相当部分的技术是作为技术诀窍进行保护,不能排除有关人员 违反公司规定对外泄露配方或被他人窃取的可能 公司一方面在技术机密的管理上设置权限,禁止不相关人员接触受保护的技术机密。同时大力实施包 括股权激励等多种方式在内的激励措施,来吸引人、培育人、留住人。公司积极开展薪酬和绩效管理,通 过管理层与员工面对面的沟通交流,达成共识,形成承诺,明确了每位员工的岗位说明书、绩效管理和员 工发展评核表、并根据公司五大激励措施和员工的价值创造建立实施宽带工资制度,调动员工工作的积极

上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 23 等公司的全球资源布局，紧跟其在亚太地区的零部件布局，实现材料认证在中国，材料供应在亚太的新格 局，通过合作逐步实现中高端材料在印度、巴西、泰国等新兴市场的崛起。努力实现2014年收入增长超过 30%，力争50%增长。 公司将对标Ticona，在工程聚合物以及高性能特种聚合物进行产品布局，集中精力大力发展高性能特 种聚合物。积极寻找可并购的国内外合适企业对象，通过并购重组国内外工程聚合物和高性能特种聚合物 领域的领先企业，提升公司在工程聚合物和高性能特种聚合物市场的领先地位。 第三、提升管理水平，构筑管理领先高地。积极完善并有效运营普利特标准化管理体系（简称PSMS）, 以标准化管理体系为抓手，优化U9集团信息化管理系统，完善以“创造价值，成就客户”为核心的企业文 化建设，积极践行“坦诚、体验、创造力和执行力”的公司核心价值观，以员工绩效管理、项目管理、预 算管理为控制手段，实现公司有质量的增长，保持细分市场的领先地位，有效实施集团化管理模式。 坚持人尽其才、才尽其用、用当其时的用人理念，深化以人为本的具体举措，进一步完善激励机制。 在2013年宽带工资制度的基础上，进一步完善价值创造和分享机制，进一步提高研发、营销和其它核心人 员的待遇，将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，大幅度调动全体员工的 积极性和创造力。 公司充分利用上市公司的优势，通过外部EMBA、核心管理课程的学习，内部专业课程和岗位技能的培 训，加快塑造行业领先的优秀合作团队和人才队伍，重点培养和引进具有国际化视野、在技术、营销和管 理方面具备独特才干的核心人才，重点培养一批技术过硬、具备较强基础管理能力的蓝领骨干团队。 4、主要经营风险及应对措施 （1）原料价格波动风险 公司主要原料是合成树脂，它的价格走势与国际原油价格有较高相关性。国际油价（WTI）目前仍然 处于宽幅振荡的之间，2013年年中可摸高近110美元/桶也可探底90美元/桶以下，总的来看油价处于高位。 公司原材料价格在油价影响下处于上涨态势中。同时公司对下游客户的产品价格传导有一定滞后性，如果 原材料价格大幅度波动，会对公司毛利率提高形成一定压力。 公司对原材料市场价格走势的分析、预判是管理层日常核心工作，针对销售市场需求的中远期预报， 在价格波动谷段择机采购，建立适度原材料库存，减缓对毛利率波动影响，增强经营能力。 （2）知识产权风险 公司的核心技术是产品的配方和工艺，目前公司已拥有91项发明专利授权，2项实用新型专利授权，1 项软件著作权登记，另有81项发明专利在申请中，但公司无法对众多产品的制备方法逐一申请专利保护， 而且发明专利审查公告周期较长，因此公司相当部分的技术是作为技术诀窍进行保护，不能排除有关人员 违反公司规定对外泄露配方或被他人窃取的可能。 公司一方面在技术机密的管理上设置权限，禁止不相关人员接触受保护的技术机密。同时大力实施包 括股权激励等多种方式在内的激励措施，来吸引人、培育人、留住人。公司积极开展薪酬和绩效管理，通 过管理层与员工面对面的沟通交流，达成共识，形成承诺，明确了每位员工的岗位说明书、绩效管理和员 工发展评核表、并根据公司五大激励措施和员工的价值创造建立实施宽带工资制度，调动员工工作的积极

上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 性,实现公司业绩持续稳定增长,推进公司发展战略和经营目标的实现。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 口适用√不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 口适用不适用 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件规定,公司对《公 司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改,对现金分红政策进行了进一步的明确和细化,并制 定《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》。《关于修改公司章程的议案》、《关于制定公司未来三 年股东回报规划(2012-2014年)的议案》己经公司2012年7月20日召开的第二届董事会第十八次会议和2012 年8月7日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。 《公司章程》第一百五十五条规定:公司以现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,可以 进行中期现金分红或股利分配。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连 续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。对于 报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因,未用于分红的资 金留存公司的用途,并且独立董事、监事会应当对此发表审核意见并公开披露。存在股东违规占用公司资 金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 2014年4月17日公司三届四次董事会经过审议,对《公司章程》第一百五十五条作出修订,对“公司 采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利”,增加了“并优先采用现金分红的利润分配方式” 的条款。具体详见公司2014年4月18日披露的《章程修订对照表》。(此次公司章程修订尚需股东大会审 议通过) 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数(股)

上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 24 性，实现公司业绩持续稳定增长，推进公司发展战略和经营目标的实现。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件规定，公司对《公 司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改，对现金分红政策进行了进一步的明确和细化，并制 定《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。《关于修改公司章程的议案》、《关于制定公司未来三 年股东回报规划（2012-2014年）的议案》已经公司2012年7月20日召开的第二届董事会第十八次会议和2012 年8月7日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。 《公司章程》第一百五十五条规定：公司以现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以 进行中期现金分红或股利分配。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连 续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。对于 报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因，未用于分红的资 金留存公司的用途，并且独立董事、监事会应当对此发表审核意见并公开披露。存在股东违规占用公司资 金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 2014年4月17日公司三届四次董事会经过审议，对《公司章程》第一百五十五条作出修订，对“公司 采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利”，增加了“并优先采用现金分红的利润分配方式” 的条款。具体详见公司2014年4月18日披露的《章程修订对照表》。（此次公司章程修订尚需股东大会审 议通过） 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0

上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 每10股派息数(元)(含税) 分配预案的股本基数(股) 270.000.000.00 现金分红总额(元)(含税 54.000.000.00 可分配利润(元) 521,797,39701 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2011年度利润分配方案:以公司现有总股本270,000,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现 金(含税)。 2012年度利润分配方案:以公司现有总股本270,000,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现 金(含税)。 2013年度利润分配方案:以公司现有总股本270,00,000股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现 金(含税)。 公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 2013年 54.000.000.00 197286,016.53 2012年 27,000,000.00 158622279.56 2011年 27,00000 88,038,181.64 3067% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用√不适用 十四、社会责任情况 报告期内,公司以人为本关爱员工,对客户、供应商平等对待,对股东、合作伙伴、社会等利益相关 方承担相应责任,加强对环境的保护,践行可持续发展的理念。2013年,公司被上海市人民政府评为“上 海市文明单位”。 1、公司治理 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律法规等的要求,不断完 善公司治理,健全内部管理、规范运作,形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、 各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,切实保障了公司在重大事项上决策机制的完 善与可控性。 报告期内,公司完成了董事会、监事会、管理层换届选举工作。2013年11月28日,公司2013年第一次 临时股东大会选举了周文、张祥福、周武、卜海山、李宏、施利毅、陈康华、苏勇、魏嶷为公司第三届董

上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 25 每 10 股派息数（元）（含税） 2 分配预案的股本基数（股） 270,000,000.00 现金分红总额（元）（含税） 54,000,000.00 可分配利润（元） 521,797,397.01 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2011年度利润分配方案：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现 金（含税）。 2012年度利润分配方案：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现 金（含税）。 2013年度利润分配方案：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现 金（含税）。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年 54,000,000.00 197,286,016.53 27.37% 2012 年 27,000,000.00 158,622,279.56 17.02% 2011 年 27,000,000.00 88,038,181.64 30.67% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、社会责任情况 报告期内，公司以人为本关爱员工，对客户、供应商平等对待，对股东、合作伙伴、社会等利益相关 方承担相应责任，加强对环境的保护，践行可持续发展的理念。 2013年，公司被上海市人民政府评为“上 海市文明单位”。 1、 公司治理 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律法规等的要求，不断完 善公司治理，健全内部管理、规范运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、 各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障了公司在重大事项上决策机制的完 善与可控性。 报告期内，公司完成了董事会、监事会、管理层换届选举工作。2013年11月28日，公司2013年第一次 临时股东大会选举了周文、张祥福、周武、卜海山、李宏、施利毅、陈康华、苏勇、魏嶷为公司第三届董