Ham鄰址所精邮科技份有眼公司 2011年年度报告 二O一二年二月二十四日
2011 年年度报告 二○一二年二月二十四日
Hapm巾航睛颜 2011年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性与完整 性承担个别及连带责任。 全体董事出席了董事会,没有董事、监事、髙级管理人员对年度报告内容的真 实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告 公司董事长王坚、总经理雷自力、财务负责人胡昱敏及会计机构负责人熊髙虹 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整
2011 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整 性承担个别及连带责任。 全体董事出席了董事会，没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真 实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司董事长王坚、总经理雷自力、财务负责人胡昱敏及会计机构负责人熊高虹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整
Hapm巾航睛颜 2011年年度报告 目录 、公司基本情况简介 、会计数据和业务数据摘要 股本变动及股东情况 368 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.… 五、公司治理结构 六、内部控制 22 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告. 十、重要事项 十一、财务报告 十二、备查文件目录 149
2011 年年度报告 2 目 录 一、公司基本情况简介………………………………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………6 三、股本变动及股东情况……………………………………………………………8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………12 五、公司治理结构……………………………………………………………………18 六、内部控制…………………………………………………………………………22 七、股东大会情况简介………………………………………………………………30 八、董事会报告………………………………………………………………………32 九、监事会报告………………………………………………………………………55 十、重要事项…………………………………………………………………………58 十一、财务报告………………………………………………………………………69 十二、备查文件目录…………………………………………………………………149
Hapm巾航睛颜 2011年年度报告 第一节公司基本情况简介 公司法定中文名称:湖北中航精机科技股份有限公司 公司法定英文名称: Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co,Ltd 中文缩写:中航精机 英文缩写:HAPM 公司法定代表人:王坚 三、公司董事会秘书:张晓洁 联系地址:湖北襄阳市髙新区追日路8号 联系电话:0710-3345045、电子信箱:zhangxi@hapm.cn 联系传真:0710-3345024 公司董事会证券事务代表:张政 联系电话:0710-3345433-8030、电子信箱:sd308@hapm.cn 联系传真:0710-3345024 公司投资者关系管理负责人:张晓洁 四、公司注册地址:湖北襄阳市高新区追日路8号 公司办公地址:湖北襄阳市高新区追日路8号 邮政编码:44103 公司互联网网址:htt/www.hapm.cn 电子信箱:auto@hapm.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址:htp/wwwcninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:中航精机 股票代码:002013 七、公司注册登记日期:2000年12月5日 公司注册登记地点:湖北省襄阳市高新技术开发区江山南路 公司最近一次变更注册登记日期:2011年7月7日 公司注册登记地点:湖北襄阳市高新区追日路8号
2011 年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湖北中航精机科技股份有限公司 公司法定英文名称： Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd. 中文缩写：中航精机 英文缩写：HAPM 二、公司法定代表人：王坚 三、公司董事会秘书：张晓洁 联系地址：湖北襄阳市高新区追日路 8 号 联系电话：0710-3345045、电子信箱：zhangxj@hapm.cn 联系传真：0710-3345024 公司董事会证券事务代表：张政 联系电话：0710-3345433-8030、电子信箱：sd308@hapm.cn 联系传真：0710-3345024 公司投资者关系管理负责人：张晓洁 四、公司注册地址：湖北襄阳市高新区追日路 8 号 公司办公地址：湖北襄阳市高新区追日路 8 号 邮政编码：441003 公司互联网网址：http://www.hapm.cn 电子信箱：auto@hapm.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中航精机 股票代码：002013 七、公司注册登记日期：2000 年 12 月 5 日 公司注册登记地点：湖北省襄阳市高新技术开发区江山南路 公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 7 月 7 日 公司注册登记地点：湖北襄阳市高新区追日路 8 号
Hapm巾航睛颜 2011年年度报告 公司企业法人营业执照注册号:4200005070 税务登记号:420606722088964 组织机构代码证:72208896-4 公司聘请的会计师事务所名称:中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座八层 八、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况: 1、经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004184号”文核准,公司于2004年8 月10日首次公开向社会发行人民币普通股(A股)2,000万股,发行后公司总股本5000 万股,并于204年11月24日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 变更登记后,公司注册资本为5,000万元,企业法人营业执照注册号为420000100827, 法人代表朱熙成 2、公司第二届董事会第八次会议选举王承海先生为公司董事长,公司法人代表 相应变更为王承海,公司于2005年5月19日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关 变更登记手续 3、2006年4月6日,公司实施2005年度利润分配方案,每10股送2股派0.5元,方 案实施后公司注册资本为人民币6,000万元,并于2006年6月26日在湖北省工商行政管 理局依法办理了相关变更登记手续 4、经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]48号”文核准,公司于2007 年7月18日非公开定向发行股票人民币普通股1,140万股,2007年9月28日,经湖 北省工商行政管理局批准,变更后的公司注册资本为人民币7,140万元。 5、2008年4月25日,公司实施2007年度利润分配方案,每10股转增5股。 公司于2008年6月11日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 变更后公司注册资本为人民币10,710万元,营业执照号变更为4200000005070 6、2009年5月20日,公司实施2008年度利润分配方案,每10股送2股派0.5元,方 案实施后公司注册资本为人民币12,852万元;根据修改后公司章程的规定,公司将住 所由原“襄樊市髙新技术开发区江山南路ˆ变更为ˆ湖北襄樊市髙新区追日路8号”,公 司一并于2009年9月14日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续 、公司第四届董事会第一次会议选举罗群辉先生为公司董事长,公司法人代表 相应变更为罗群辉,公司于209年12月2日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关
2011 年年度报告 4 公司企业法人营业执照注册号：420000000005070 税务登记号：420606722088964 组织机构代码证：72208896-4 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层 八、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况： 1、经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]84号”文核准，公司于2004年8 月10日首次公开向社会发行人民币普通股（A 股）2,000万股，发行后公司总股本5,000 万股，并于2004年11月24日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 变更登记后，公司注册资本为5,000万元，企业法人营业执照注册号为4200001000827， 法人代表朱熙成。 2、公司第二届董事会第八次会议选举王承海先生为公司董事长，公司法人代表 相应变更为王承海，公司于2005年5月19日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关 变更登记手续。 3、2006年4月6日，公司实施2005年度利润分配方案，每10股送2股派0.5元，方 案实施后公司注册资本为人民币6,000万元，并于2006年6月26日在湖北省工商行政管 理局依法办理了相关变更登记手续。 4、经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]148 号”文核准，公司于 2007 年 7 月 18 日非公开定向发行股票人民币普通股 1,140 万股, 2007 年 9 月 28 日，经湖 北省工商行政管理局批准，变更后的公司注册资本为人民币 7,140 万元。 5、2008 年 4 月 25 日，公司实施 2007 年度利润分配方案，每 10 股转增 5 股。 公司于 2008 年 6 月 11 日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 变更后公司注册资本为人民币 10,710 万元，营业执照号变更为 420000000005070。 6、2009年5月20日，公司实施2008年度利润分配方案，每10股送2股派0.5元，方 案实施后公司注册资本为人民币12,852万元；根据修改后公司章程的规定，公司将住 所由原“襄樊市高新技术开发区江山南路”变更为“湖北襄樊市高新区追日路8号”，公 司一并于2009年9月14日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 7、公司第四届董事会第一次会议选举罗群辉先生为公司董事长，公司法人代表 相应变更为罗群辉，公司于2009年12月2日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关