黄山永新股份有限公司2013年年度报告

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO LTD 2013年年度报告 证券代码:002014 证券简称:永新股份 披露日期:2014年1月28日 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 2013 年年度报告 证券代码：002014 证券简称：永新股份 披露日期：2014 年 1 月 28 日

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席童事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 程雁雷 独立董事 身体原因 李晓玲 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公司 总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含 税),不以公积金转增股本。 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴旭峰声明:保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 1 - 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 程雁雷 独立董事 身体原因 李晓玲 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴旭峰声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义. 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 1579 第四节董事会报告 第五节重要事项. 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 37 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告… 第十一节备查文件目录 125 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 2 - 目 录 第一节 重要提示、目录和释义............................................................... 1 第二节 公司简介....................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要........................................................... 7 第四节 董事会报告................................................................................... 9 第五节 重要事项.....................................................................................25 第六节 股份变动及股东情况................................................................. 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................. 37 第八节 公司治理.....................................................................................46 第九节 内部控制.....................................................................................50 第十节 财务报告.....................................................................................53 第十一节 备查文件目录....................................................................... 125

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指黄山永新股份有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《黄山永新股份有限公司章程》 中国证监会 指|中国证券监督管理委员会 《股权激励计划》 指《黄山永新股份有限公司20132016年股票期权激励计划》 河北永新 指河北永新包装有限公司 广州永新 指广州永新包装有限公司 永新包装 指|永新股份(黄山)包装有限公司 报告期、本报告期 指|2013年1月1日-2013年12月31日 兀 指人民币元 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 3 - 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 黄山永新股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《黄山永新股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《股权激励计划》 指 《黄山永新股份有限公司 2013-2016 年股票期权激励计划》 河北永新 指 河北永新包装有限公司 广州永新 指 广州永新包装有限公司 永新包装 指 永新股份（黄山）包装有限公司 报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日—2013 年 12 月 31 日 元 指 人民币元

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 重大风险提 市场竞争风险 目前,我国塑料软包装行业仍呈现持续増长的态势,但市玚竞争非常激烈 而随着跨国公司的进入、扩张,市场竞争进一步加剧,激烈的市场竞争可能限制 公司的增长速度,并影响公司产品利润率水平。针对该风险,公司将继续加强自 主创新,开发符合市场需求的软包装产品,提升市场竞争力。 二、经营管理风险 随着公司的资产、人员规模的持续扩张,对企业管理模式、管理制度等方面 提出了更高的要求,如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要,将削 弱公司的市场竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对此风险,公司将 进一步完善内部组织结构,加强内部控制和风险管理,提高管理层业务能力,使 企业管理更加制度化、规范化、科学化 、募集资金投资风险 公司正在实施非公开发行募集资金投资项目,但在项目实施及后续经营过程 中,由于市场情况瞬息万变,不能完全排除因市场需求、原材料价格、产品价格 出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实现预期收益的风险。针 对上述风险,公司将根据市场情况,谨慎投资,并加大市场开发力度,力争早日 实现项目最大效益。 四、人才管理风险 随着公司的快速成长,公司规模将会迅速扩大,公司对核心技术人员和管理 人才的需求将大量增加,因此公司面临着人力资源保障压力。针对上述风险,为 保持企业的持续发展能力,持续的创新能力,巩固与保持在行业中的优势地位, 公司需要引进与储备大量的人才并且要采取多种人才管理措施 五、其他风险 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 4 - 重大风险提示 一、市场竞争风险 目前，我国塑料软包装行业仍呈现持续增长的态势，但市场竞争非常激烈。 而随着跨国公司的进入、扩张，市场竞争进一步加剧，激烈的市场竞争可能限制 公司的增长速度，并影响公司产品利润率水平。针对该风险，公司将继续加强自 主创新，开发符合市场需求的软包装产品，提升市场竞争力。 二、经营管理风险 随着公司的资产、人员规模的持续扩张，对企业管理模式、管理制度等方面 提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削 弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对此风险，公司将 进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高管理层业务能力，使 企业管理更加制度化、规范化、科学化。 三、募集资金投资风险 公司正在实施非公开发行募集资金投资项目，但在项目实施及后续经营过程 中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因市场需求、原材料价格、产品价格 出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实现预期收益的风险。针 对上述风险，公司将根据市场情况，谨慎投资，并加大市场开发力度，力争早日 实现项目最大效益。 四、人才管理风险 随着公司的快速成长，公司规模将会迅速扩大，公司对核心技术人员和管理 人才的需求将大量增加，因此公司面临着人力资源保障压力。针对上述风险，为 保持企业的持续发展能力，持续的创新能力，巩固与保持在行业中的优势地位， 公司需要引进与储备大量的人才并且要采取多种人才管理措施。 五、其他风险 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异