宁波天邦股份有限公司2011年度报告 H·BAN 天邦股份 宁波天邦股份有限公司 NINGBO TECH-BANK COg LTD. 2011年度报告 股票简称:天邦股份 股票代码:002124 披露日期:2012年3月27日 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
宁波天邦股份有限公司 2011 年度报告 1 2011 年度报告 股票简称：天邦股份 股票代码：002124 披露日期：2012 年 3 月 27 日
宁波天邦股份有限公司2011年度报告 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议 天职国际会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告 公司负责人张邦辉先生、主管会计工作负责人张邦辉先生及会计 机构负责人夏闽海先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
宁波天邦股份有限公司 2011 年度报告 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 天职国际会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人张邦辉先生、主管会计工作负责人张邦辉先生及会计 机构负责人夏闽海先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整
宁波天邦股份有限公司2011年度报告 目录 第一节重要提示… 第二节公司基本情况简介 第三节会计数据和业务数据摘要 第四节股本变动及股东情况 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节公司治理结构 第七节内控制度… 第八节股东大会情况简介 第九节董事会报告… 第十节监事会报告 第十一节重要事项 第十二节财务报告… 第十三节备查文件目录 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
宁波天邦股份有限公司 2011 年度报告 3 目 录 第一节 重要提示 ................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介.................................................................................................................4 第三节 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................6 第四节 股本变动及股东情况.............................................................................................................8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................................................................13 第六节 公司治理结构.......................................................................................................................19 第七节 内控制度 ..............................................................................................................................27 第八节 股东大会情况简介...............................................................................................................35 第九节 董事会报告 ..........................................................................................................................37 第十节 监事会报告 ..........................................................................................................................64 第十一节 重要事项 ..........................................................................................................................66 第十二节 财务报告 ..........................................................................................................................72 第十三节 备查文件目录.................................................................................................................155
宁波天邦股份有限公司2011年度报告 第二节公司基本情况简介 、公司法定中文名称:宁波天邦股份有限公司 中文简称:天邦股份 公司法定英文名称: NINGBO TECH- BANK CO.,LTD 二、公司法定代表人:张邦辉 三、公司董事会秘书 董事会秘书 姓名 联系地址 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼 电话 021-37745083 传真 021-37745250 电子信箱 wangw@tianbang.com 四、公司注册地址:浙江省余姚市西石山北路239号嘉豪云鼎商城三楼 公司办公地址:上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼 邮政编码:201613 公司国际互联网网址:ww.tianbang.com 电子信箱:techbank@tianbang.com 五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券发展部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:天邦股份 股票代码:002124 chint 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
宁波天邦股份有限公司 2011 年度报告 4 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：宁波天邦股份有限公司 中文简称：天邦股份 公司法定英文名称：NINGBO TECH-BANK CO.,LTD. 二、公司法定代表人：张邦辉 三、公司董事会秘书 董事会秘书 姓名 王 韦 联系地址 上海市松江区松卫北路 665 号企福天地 9 楼 电话 021-37745083 传真 021-37745250 电子信箱 wangw@tianbang.com 四、公司注册地址：浙江省余姚市西石山北路 239 号嘉豪云鼎商城三楼 公司办公地址：上海市松江区松卫北路 665 号企福天地 9 楼 邮政编码：201613 公司国际互联网网址：www.tianbang.com 电子信箱：techbank@tianbang.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券发展部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天邦股份 股票代码：002124
宁波天邦股份有限公司2011年度报告 七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:2001年4月30日 公司最近一次变更登记日期:2011年5月17日 公司注册登记地点:宁波市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:33020000039600 公司税务登记号码:330281256170839 公司组织机构代码:25617083-9 公司聘请的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:北京市海淀区车公庄路乙19号208-210室 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
宁波天邦股份有限公司 2011 年度报告 5 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2001 年 4 月 30 日 公司最近一次变更登记日期：2011 年 5 月 17 日 公司注册登记地点：宁波市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：330200000039600 公司税务登记号码：330281256170839 公司组织机构代码：25617083-9 公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室