河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告

台惹愿 河南双汇投资发展股份有限公司 2014年年度报告 2015-04 2015年03月

河南双汇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告 2015-04 2015 年 03 月

河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 焦树阁 董事 因公出差 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2200578448为基数,向 全体股东每10股派发现金红利1420元(含税),送红股0股(含税),以资本 公积金向全体股东每10股转增5股 公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管 人员)郑文广声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司在本报告第四节董事会报告中披露的发展战略、新年度经营计划等前 瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险

河南双汇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 焦树阁 董事 因公出差 万隆 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2200578448 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 14.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管 人员)郑文广声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司在本报告第四节董事会报告中披露的发展战略、新年度经营计划等前 瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险

河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 5 第三节会计数据和财务指标摘要 7 第四节董事会报告… 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 49 第十节内部控制… 53 第十一节财务报告…5 第十二节备查文件目录.134

河南双汇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 目录 2014 年度报告....................................................................................................................................... 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 1 第二节 公司简介................................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 43 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 49 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 53 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 55 第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 134

河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指河南双汇投资发展股份有限公司 本集团 指河南双汇投资发展股份有限公司及其下属公司 双汇集团 指河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 罗特克斯 指罗特克斯有限公司 双汇国际 指双汇国际控股有限公司 万洲国际 指万洲国际有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 河南证监局 指中国证券监督管理委员会河南监管局 指人民币元

河南双汇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 河南双汇投资发展股份有限公司 本集团 指 河南双汇投资发展股份有限公司及其下属公司 双汇集团 指 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 罗特克斯 指 罗特克斯有限公司 双汇国际 指 双汇国际控股有限公司 万洲国际 指 万洲国际有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 元 指 人民币元

河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现 产生不利影响的风险因素,敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对 未来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容

河南双汇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现 产生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对 未来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容