广东明家科技股份有限公司2013年度报告全文 MIG 广东明家科技股份有限公司 2013年度报告 2014年04月
广东明家科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 广东明家科技股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月
东明家科技股份有限公司2013年度报告全 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黎炬勇 独立董事 出差 张雷 公司负责人周建林、主管会计工作负责人黎伟及会计机构负责人(会计主管 人员)黎伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2
广东明家科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黎炬勇 独立董事 出差 张雷 公司负责人周建林、主管会计工作负责人黎伟及会计机构负责人(会计主管 人员)黎伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
东明家科技股份有限公司2013年度报告全 目录 2013年度报告 、重要提示、目录和释义… 5 公司基本情况简介 ,6 三、会计数据和财务指标摘要 2 四、董事会报告. 8 五、重要事项… 14 六、股份变动及股东情况 19 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.…..-21 八、公司治理 九、财务报告 十、备査文件目录 82
广东明家科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 2013 年度报告..................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................5 二、公司基本情况简介......................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................2 四、董事会报告..................................................................................................................................8 五、重要事项....................................................................................................................................14 六、股份变动及股东情况................................................................................................................19 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................21 八、公司治理....................................................................................................................................23 九、财务报告....................................................................................................................................24 十、备查文件目录............................................................................................................................82
东明家科技股份有限公司2013年度报告全 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 明家科技、本公司 指|广东明家科技股份有限公司 股东大会 指|广东明家科技股份有限公司股东大会 董事会 指|广东明家科技股份有限公司董事会 监事会 指|广东明家科技股份有限公司监事会 广州迪瓦 指|广州迪瓦电子科技有限公司 武汉雷之神 指武汉雷之神防雷技术有限公司 广州明家防雷 指广州市明家防雷技术开发有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 公司章程》 指《广东明家科技股份有限公司公司章程》 报告期 指2013年1月1日至2013年12月31日 上年同期 指2012年1月1日至2012年12月31日
广东明家科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 明家科技、本公司 指 广东明家科技股份有限公司 股东大会 指 广东明家科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东明家科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东明家科技股份有限公司监事会 广州迪瓦 指 广州迪瓦电子科技有限公司 武汉雷之神 指 武汉雷之神防雷技术有限公司 广州明家防雷 指 广州市明家防雷技术开发有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《广东明家科技股份有限公司公司章程》 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年同期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
东明家科技股份有限公司2013年度报告全 第二节公司基本情况简介 、公司信息 股票简称 明家科技 股票代码 公司的中文名称 广东明家科技股份有限公司 公司的中文简称 明家科技 公司的外文名称 MIG Technology INC 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 广东省东莞市横沥镇村头村工业区 E册地址的邮政编码 52347 办公地址 广东省东莞市横沥镇村头村工业区 地址的邮政编码 523475 公司国际互联网网址 http://www.migsurge.com.cn 电子信箱 mig-dshh@migsurge.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址广州市越秀区东风东路55号粤海集团大厦101008室 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 陈涵涵 梁振宁 联系地址 东省东莞市横沥镇村头村工业区 东省东莞市横沥镇村头村工业区 电话 0769-88972266 0769-88972266 传真 769-88972266 0769-88972266 电子信箱 ig-dshh@migsurge.com.cn mig-dshh ami com. cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
广东明家科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 明家科技 股票代码 300242 公司的中文名称 广东明家科技股份有限公司 公司的中文简称 明家科技 公司的外文名称 MIG Technology INC. 公司的外文名称缩写 MIG 公司的法定代表人 周建林 注册地址 广东省东莞市横沥镇村头村工业区 注册地址的邮政编码 523475 办公地址 广东省东莞市横沥镇村头村工业区 办公地址的邮政编码 523475 公司国际互联网网址 http://www.migsurge.com.cn 电子信箱 mig-dshh@migsurge.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈涵涵 梁振宁 联系地址 广东省东莞市横沥镇村头村工业区 广东省东莞市横沥镇村头村工业区 电话 0769-88972266 0769-88972266 传真 0769-88972266 0769-88972266 电子信箱 mig-dshh@migsurge.com.cn mig-dshh@migsurge.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室