上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 PRET 普利特 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年年度报告 2014年4月
上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年年度报告 2014 年 4 月
上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外,其他董事均亲自出席了本次审议2013年年度报告的查事会。 未亲自出席董事姓名未亲自出席童事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 施利毅 独立董事 出差 陈康华(独立查事) 卜海山 董事 出差 李宏(董事) 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人〔会计主管 人员张华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司年度财务报告经安永华明会计师事务所审计并出具标准无保留意见 的审计报告 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本
上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事均亲自出席了本次审议2013年年度报告的董事会。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 施利毅 独立董事 出差 陈康华（独立董事） 卜海山 董事 出差 李宏（董事） 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管 人员)张华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司年度财务报告经安永华明会计师事务所审计并出具标准无保留意见 的审计报告。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本
上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 126 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 8 第四节董事会报告..10 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况. 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备査文件目录....131
上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 2013 年年度报告................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8 第四节 董事会报告 ............................................................ 10 第五节 重要事项 .............................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 42 第八节 公司治理 .............................................................. 50 第九节 内部控制 .............................................................. 58 第十节 财务报告 .............................................................. 60 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 131
上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指|中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指深圳证券交易所 上海证监局、证监局 指|中国证券监督管理委员会上海监管局 公司、本公司、普利特 指|上海普利特复合材料股份有限公司 普利特新材料 指|上海普利特化工新材料有限公司 浙江普利特 指浙江普利特新材料有限公司 重庆普利特 指重庆普利特新材料有限公司 董事会 指|上海普利特复合材料股份有限公司董事会 监事会 指上海普利特复合材料股份有限公司监事会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《上海普利特复合材料股份有限公司公司章程》 本报告期、报告期 指2013年1月1日至2013年12月31日 指人民币元
上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 上海证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 公司、本公司、普利特 指 上海普利特复合材料股份有限公司 普利特新材料 指 上海普利特化工新材料有限公司 浙江普利特 指 浙江普利特新材料有限公司 重庆普利特 指 重庆普利特新材料有限公司 董事会 指 上海普利特复合材料股份有限公司董事会 监事会 指 上海普利特复合材料股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海普利特复合材料股份有限公司公司章程》 本报告期、报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元 指 人民币元
上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司在经营中面对有原料价格波动风险、知识产权风险,详细内容见本报告“第四节董事会报告八
上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 公司在经营中面对有原料价格波动风险、知识产权风险，详细内容见本报告“第四节 董事会报告 八、 4