康元药业集团 014年年度报告 及利润分配方案的决策程序和机制等进行了明确规定,尤其明确提出公司的现金分红政策 应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及投资支出等各种因素, 采取分阶段的差异化现金分红政策。详见本公司于上海证券交易所(htp/www.ssecomcn) 及《中国证券报》、《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于修改< 公司章程>的公告》(临2014-011)及《健康元药业集团股份有限公司2013年度股东大 会决议公告》(临2014-022) 2、报告期内现金分红实施情况 2014年6月17日公司召开完毕2013年度股东大会,审议并通过公司2013年度利润 分配方案:以公司现有股本1,545835892股为基数,向全体股东每10股派发现金红利040 元(含税),共计派发现金股利61,833,43568元,剩余未分配利润结转以后年度分配。 截至2014年末,社会公众股份现金红利已全部执行完毕。 3、2014年度利润分配预案 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2014年度母公司个别会计报表 实现净利润为11191,14565元,提取10%的法定盈余公积11,191,11457元,加上年度 未分配利润138,770,175.17元,并扣除上年度现金分红61,83343568元,本年度可供股东 分配的利润为177656770.57元。2014年度公司分配现金红利,以公司2014年度利润分 配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,拟向公司全体股东每10股派发现 金人民币1元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配 上述现金分红预案尚需提交公司股东大会进行审议。 现金分红政策的调整 报告期内,本公司不存在现金分红政策修改及调整的情况。 本公司利润分配政策的制定及执行情况严格遵循中国证监会等监管规定,符合《公司 章程》及公司股东大会决议的要求,相关的决议程序和机制完备,独立董事勤勉尽职积极 发表意见,并充分听取公司中小股东对公司利润分配的建议及诉求。 (二)近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 分红/每10股送/每10 红年度合并报 年度 红股数派息数每10 (股)|(元)(含/股转增/现金分红的数额表中归属于上市占合并报表中归属于上市公 数(股) (含税) 公司股东的净利司股东的净利润的比率 润 2014年 15458358920354238,75660 43.64% 2013年 0.40 6183343568273624.52461 2260% 2012年 0.40 61,83343568169,521,951.13 36.48%
健康元药业集团 2014 年年度报告 26 及利润分配方案的决策程序和机制等进行了明确规定，尤其明确提出公司的现金分红政策 应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及投资支出等各种因素， 采取分阶段的差异化现金分红政策。详见本公司于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于修改< 公司章程>的公告》（临 2014-011）及《健康元药业集团股份有限公司 2013 年度股东大 会决议公告》（临 2014-022）。 2、报告期内现金分红实施情况 2014 年 6 月 17 日公司召开完毕 2013 年度股东大会，审议并通过公司 2013 年度利润 分配方案：以公司现有股本 1,545,835,892 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 61,833,435.68 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 截至 2014 年末，社会公众股份现金红利已全部执行完毕。 3、2014 年度利润分配预案 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年度母公司个别会计报表 实现净利润为 111,911,145.65 元，提取 10％的法定盈余公积 11,191,114.57 元， 加上年度 未分配利润 138,770,175.17 元，并扣除上年度现金分红 61,833,435.68 元，本年度可供股东 分配的利润为 177,656,770.57 元。2014 年度公司分配现金红利，以公司 2014 年度利润分 配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现 金人民币 1 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 上述现金分红预案尚需提交公司股东大会进行审议。 4、现金分红政策的调整 报告期内，本公司不存在现金分红政策修改及调整的情况。 本公司利润分配政策的制定及执行情况严格遵循中国证监会等监管规定，符合《公司 章程》及公司股东大会决议的要求，相关的决议程序和机制完备，独立董事勤勉尽职积极 发表意见，并充分听取公司中小股东对公司利润分配的建议及诉求。 （二）近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股转增 数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率 2014 年 1.00 154,583,589.20 354,238,756.60 43.64% 2013 年 - 0.40 - 61,833,435.68 273,624,524.61 22.60% 2012 年 - 0.40 - 61,833,435.68 169,521,951.13 36.48%
康元药业集团 014年年度报告 注:鉴于本公司拟实施限制性股票激励计划,共计向激励对象授权限制性股票5,136万股,故上 述利润分配本公司将暂以报告期末已发行股本1,545.835.892股股份计算 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 本公司自成立以来一致坚持“协作、奋进、坚韧、开拓”的经营理念,致力于为市场和 用户提供技术领先、品质可靠和创新性的产品,并不断提高综合服务能力,成为一家对社 会、用户、员工和股东负责的企业。报告期内,本公司严格贯彻落实《中华人民币共和国 环境保护法》等法律法规,合规生产及运营,积极履行社会责仼,注重保护公司职工的合 法权益,积极维护与供应商、客户的良妤关系,推进企业在环境友好、资源节约、循环经 济等方面建设,积极参与社会公益事业,以自身发展影响和带动地方经济的振兴,促进公 司与社会、自然的协调并和谐发展。 股东与债权人权益保护 本公司己建立较为完善的公司治理结构及内控体系建设,通过“上证e互动”等平台建 立与投资者的直接互动交流平台。同时,公司通过投资者电话、传真、电子邮箱等多种方 式与投资者进行沟通交流,多重机制充分保障了公司对所有股东的公平、公正与公开,并 充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 本公司严格依据上海证券交易所及中国证监会等相关规定及时、真实、准确、完整地 进行信息披露,确保公司所有股东均能以平等的机会获悉公司信息。同时公司重视对投资 者的合理投资回报,在不影响公司正常经营和持续发展的前提下,公司采取积极的现金分 红分配政策。2014年度公司拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1元(含税),占 归属于上市公司股东净利润的43.64%。 2、职工权益保护 本公司始终坚持“以人为本”科学理念,重视、培养人才和进行人才储备。不断改善员 工的工作环境、条件,为员工创造、提供广阔的发展平台。公司努力为员工提供良好的劳 动环境,营造和谐的工作气氛,倡导简单而真诚的人际关系。公司采取科学的、合理的激 励性的薪酬政策,通过对组织结构、岗位、职责等进行科学的分析及评估,并充分进行市 场调研,确定每个岗位的相对价值及人才规划,并通过实时的员工培训等多项方式,开发 员工潜力和提升综合素质,实现员工与企业的共同成长
健康元药业集团 2014 年年度报告 27 注：鉴于本公司拟实施限制性股票激励计划，共计向激励对象授权限制性股票 5,136 万股，故上 述利润分配本公司将暂以报告期末已发行股本 1,545,835,892 股股份计算。 五、 积极履行社会责任的工作情况 （一）社会责任工作情况 本公司自成立以来一致坚持―协作、奋进、坚韧、开拓‖的经营理念，致力于为市场和 用户提供技术领先、品质可靠和创新性的产品，并不断提高综合服务能力，成为一家对社 会、用户、员工和股东负责的企业。报告期内，本公司严格贯彻落实《中华人民币共和国 环境保护法》等法律法规，合规生产及运营，积极履行社会责任，注重保护公司职工的合 法权益，积极维护与供应商、客户的良好关系，推进企业在环境友好、资源节约、循环经 济等方面建设，积极参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公 司与社会、自然的协调并和谐发展。 1、股东与债权人权益保护 本公司已建立较为完善的公司治理结构及内控体系建设，通过―上证 e 互动‖等平台建 立与投资者的直接互动交流平台。同时，公司通过投资者电话、传真、电子邮箱等多种方 式与投资者进行沟通交流，多重机制充分保障了公司对所有股东的公平、公正与公开，并 充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 本公司严格依据上海证券交易所及中国证监会等相关规定及时、真实、准确、完整地 进行信息披露，确保公司所有股东均能以平等的机会获悉公司信息。同时公司重视对投资 者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的现金分 红分配政策。2014 年度公司拟向公司全体股东每 10 股派发现金人民币 1 元（含税），占 归属于上市公司股东净利润的 43.64%。 2、职工权益保护 本公司始终坚持―以人为本‖科学理念，重视、培养人才和进行人才储备。不断改善员 工的工作环境、条件，为员工创造、提供广阔的发展平台。公司努力为员工提供良好的劳 动环境，营造和谐的工作气氛，倡导简单而真诚的人际关系。公司采取科学的、合理的激 励性的薪酬政策，通过对组织结构、岗位、职责等进行科学的分析及评估，并充分进行市 场调研，确定每个岗位的相对价值及人才规划，并通过实时的员工培训等多项方式，开发 员工潜力和提升综合素质，实现员工与企业的共同成长
康元药业集团 014年年度报告 为建立公司长效激励机制,维护公司员工利益,本公司于2015年3月9日召开董事 会审议通过《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等议 案。本公司拟采取限制性股票激励方式激励和回馈公司员工。截至本报告公告日,该方案 尚需提交中国证监会备案并无异议后提交公司股东大会进行审议。 3、供应商、客户和消费者权益保护 公司秉承“市场第一、客户至上”的经营理念,积极构建和发展与供应商、客户的战略 合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同构筑信任与合作的平台。报告期内, 公司与供应商和客户合同履约良好,各方的权益都均得到应有的保护。 4、质量管控及环境保护 公司高度重视质量管理工作,不断提高公司质量管理水平。本公司已形成一套较为完 备的质量管理体系,并采取质量授权人制度,建立严密、完善的生产质量保证(QA)体 系,在符合国家标准的基础上,与国际接轨接受国际认证。公司每年进GMP自检、ISO9001 内审、外审,同时接受各种外部审计,公司积极推行国际先进的GMP管理,对供应商筛 选、审计、进厂物料检验、生产过程控制、产品岀厂放行、市场跟踪等全过程进行质量控 制。在环保方面,本公司严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共 和国清洁生产法》及《中国人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规,不断 改善及优化公司的生产工艺流程,节能降耗,加大公司职业健康安全、环保治理,尤其是 废水处理等的资金投入,切实加强及推进公司的环境保护工作。多年来,本公司及下属多 家企业通过IsOl4001/ OHSASI8001环境管理体系/职业健康安全管理体系双体系认证,并 多次获得国家和地方政府环保专项资金资助。报告期内,本公司未发生药品质量问题,为 发生重大环境污染事件及环境纠纷事件,未受到相关环境保护行政处罚 5、积极参与社会公益事业 企业发展源于社会,多年来,本公司认真履行社会责任,依法纳税、支持社会慈善事 业,为共建和谐社会积极承担社会责任。报告期内,本公司积极承担社会责任,为政府创 造税收972亿元,支付员工工资597亿元,向银行等债权人支付利息1.24亿元,向社会 捐赠0.028亿元,公司在2014年度为社会创造的每股社会贡献值约为1.33元/股 (二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况 说明 报告期内,公司不断规范环保管理,提高污染防治及环保设施运行管理水平。随着
健康元药业集团 2014 年年度报告 28 为建立公司长效激励机制，维护公司员工利益，本公司于 2015 年 3 月 9 日召开董事 会审议通过《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议 案。本公司拟采取限制性股票激励方式激励和回馈公司员工。截至本报告公告日，该方案 尚需提交中国证监会备案并无异议后提交公司股东大会进行审议。 3、供应商、客户和消费者权益保护 公司秉承―市场第一、客户至上‖的经营理念，积极构建和发展与供应商、客户的战略 合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。报告期内， 公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都均得到应有的保护。 4、质量管控及环境保护 公司高度重视质量管理工作，不断提高公司质量管理水平。本公司已形成一套较为完 备的质量管理体系，并采取质量授权人制度，建立严密、完善的生产质量保证（QA）体 系，在符合国家标准的基础上，与国际接轨接受国际认证。公司每年进 GMP 自检、ISO9001 内审、外审，同时接受各种外部审计，公司积极推行国际先进的 GMP 管理，对供应商筛 选、审计、进厂物料检验、生产过程控制、产品出厂放行、市场跟踪等全过程进行质量控 制。在环保方面，本公司严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共 和国清洁生产法》及《中国人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规，不断 改善及优化公司的生产工艺流程，节能降耗，加大公司职业健康安全、环保治理，尤其是 废水处理等的资金投入，切实加强及推进公司的环境保护工作。多年来，本公司及下属多 家企业通过 ISO14001/OHSAS18001 环境管理体系/职业健康安全管理体系双体系认证，并 多次获得国家和地方政府环保专项资金资助。报告期内，本公司未发生药品质量问题，为 发生重大环境污染事件及环境纠纷事件，未受到相关环境保护行政处罚。 5、积极参与社会公益事业 企业发展源于社会，多年来，本公司认真履行社会责任，依法纳税、支持社会慈善事 业，为共建和谐社会积极承担社会责任。报告期内，本公司积极承担社会责任，为政府创 造税收 9.72 亿元，支付员工工资 5.97 亿元，向银行等债权人支付利息 1.24 亿元，向社会 捐赠 0.028 亿元，公司在 2014 年度为社会创造的每股社会贡献值约为 1.33 元/股。 （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况 说明 报告期内，公司不断规范环保管理，提高污染防治及环保设施运行管理水平。 随着
建康元药业集团 014年年度报告 新《环境保护法》及其配套实施细则的陆续出台,部分主要污染物排放标准提髙,为提升 公司环保规范化水平,公司在深化末端治理的同时,积极开展清洁生产审核和实施工作, 扩建污水处理池,完善污水处理系统,清洁生产改造等多项环保技改和清洁生产等项目 此外,公司围绕新修订的《环境保护法》,大力开展环保宣传和培训工作,进一步完善环 境保护管理制度和责任制度。报告期内,公司及所属企业环保设施运行良好,主要污染物 达标排放。 后续,公司将继续强化环境风险应急管理工作,加强应急处理设施建设,适时根据变 化情况及时修订、完善突发环境污染事件应急预案,同时加强风险防控、监控工作和应急 处置工作机制的建立与完善,有效提高公司环境风险应急处置能力
健康元药业集团 2014 年年度报告 29 新《环境保护法》及其配套实施细则的陆续出台，部分主要污染物排放标准提高，为提升 公司环保规范化水平，公司在深化末端治理的同时，积极开展清洁生产审核和实施工作， 扩建污水处理池，完善污水处理系统，清洁生产改造等多项环保技改和清洁生产等项目。 此外，公司围绕新修订的《环境保护法》，大力开展环保宣传和培训工作，进一步完善环 境保护管理制度和责任制度。报告期内，公司及所属企业环保设施运行良好，主要污染物 达标排放。 后续，公司将继续强化环境风险应急管理工作，加强应急处理设施建设，适时根据变 化情况及时修订、完善突发环境污染事件应急预案，同时加强风险防控、监控工作和应急 处置工作机制的建立与完善，有效提高公司环境风险应急处置能力
康元药业集团 014年年度报告 第五节重要事项 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 口适用√不适用
健康元药业集团 2014 年年度报告 30 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用