航天彩虹无人机股份有限公司2019年年度报告全文 公司科研生产能力 26 chin乡 www.cninfocom.cn
航天彩虹无人机股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 公司科研生产能力
航天彩虹无人机股份有限公司2019年年度报告全文 (5)规范运行机制,加强内部管理 认真履行董事会、监事会、股东会议事规则,认真执行各项决议,发挥好公司经理层在经营活动中的作用,提高决策的 科学性和正确性。2020年将进一步加强规章制度体系建设,保证各项工作有章可依:开展降本増效工程,加强预算编制、 划考核、经费使用、成本归集等方面统筹与管控,推进业财深度融合:加强公司内部审计,加大监督力度,及时纠正经营偏 差:完善经营业绩考核评价体系,建立与经营业绩相挂钩的薪酬管理体系 (6)高度重视战略引领,科学谋划十四五发展规划 加强推动公司“十四五”战略规划论证工作,加强产业发展论证和规划谋篇布局,制定双主业中长期发展目标;统筹战 略人力资源管理,推动人力资源发展规划论证,服务和推动产业发展:加快推动技术创新论证,谋划公司未来技术创新和新 产品研制路线 4可能面对的风险 (1)宏观政策的风险 公司主营业务受宏观经济环境变化、国家政策变化、市场开放程度、国际军事竞争态势等因素影响较大,其波动带来的 外部环境风险将对公司的经营业绩产生一定程度不利影响。公司将加大对无人机在军贸、国内军用、民用等领域的推广,同 时利用公司在无人机领域领先的技术发展飞行服务、培训教育和科普业务。新材料业务方面将转变业务思路,发掘现有优质 客户对各类型薄膜产品的需求,加大与主流品牌客户的合作 (2)市场竞争加剧的风险 无人机国内外市场竞争激烈,新材料业务受行业发展周期及业务特点影响较大,同时中美贸易战传导效应影响显现,在 多重效应叠加下,公司将面临市场竞争进一步加剧的风险。公司将加大政策研究,加强科研生产的过程保证能力,进一步提 升科硏生产任务履约能力,采取多种措施降低制造成本,提高产品的价格竞争力,同时加强市场信息的收集和反馈,及时掌 握用户变更信息,完善和改进风险预警和应急处置预案 3)领军人才短缺的风险 在公司的战略发展目标下,具有深厚行业经验的优秀人才是保持竞争优势的关键,公司目前行业领军人才不多,顶级专 家人数偏少,保持长远发展需要更多高素质的专业人才和稳定优秀的人员团队,否则会对公司业务开展将带来一定的不确定 性。公司将进一步完善人才激励和管理机制,吸引、留住人才和有效调动人才的主观能动性 (4)技术创新的风险 面向未来的新型无人机研制需突破众多新技术难题,经费投入大:新材料业务面临产业结构调整升级加快,产品质量、 产线性能将不断提升,公司未来在主营业务核心技术领域如不能及时创新和提升,则可能出现技术落后从而导致市场竞争力 下降。为了满足企业发展需要及下游客户产业结构升级对接,公司将持续重视技术创新并积极进行研发投入,同时取完善 创新激励措施,激励和稳定现有管理团队及核心员工,保证公司核心竞争力。 (5)汇率波动风险 公司出口业务主要以美元作为产品计价货币,以人民币作为交易结算货币,因此汇率波动对公司的业务规模、利润都有 较大影响。公司将积极关注国际汇率市场走势,通过选择有利计价货币、在合同中订立货币保值条款及适当调整产品价格的 方式防范汇率风险。同时尽早完成产品交付、督促客户按期付款,尽可能缩短回款周期,减少汇率风险以及回款不及时带来 的经营风险。 (6)新冠病啡疫情带来的经营风险 新冠肺炎疫情已经对国内、国际经济造成了巨大的负面影响,导致公司生产复工时间滞后,复工成本提高,并且在安全 生产的前提下复工后生产效率下降,致使产能恢复时间较长:无人机业务和新材料业务下游用户均受到不同程度的冲击,可 能导致下游需求比往年降低,部分供应商也受疫情影响可能延缓供货进度,影响公司市场开拓、产品销售或交付,给公司的 经营发展带来较大的不确定性。如果疫情影响进一步加剧,公司经营压力有可能进一步加深。公司将以复工复产保防控、保 市场、保供给,并用活用足各项支持政策,积极创造条件,通过更彻底的内部挖潜和更大力度的市场开拓,全力确保经营指 标实现 chin乡 www.cninfocom.cn
航天彩虹无人机股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 （5）规范运行机制，加强内部管理 认真履行董事会、监事会、股东会议事规则，认真执行各项决议，发挥好公司经理层在经营活动中的作用，提高决策的 科学性和正确性。2020年将进一步加强规章制度体系建设，保证各项工作有章可依；开展降本增效工程，加强预算编制、计 划考核、经费使用、成本归集等方面统筹与管控，推进业财深度融合；加强公司内部审计，加大监督力度，及时纠正经营偏 差；完善经营业绩考核评价体系，建立与经营业绩相挂钩的薪酬管理体系。 （6）高度重视战略引领，科学谋划十四五发展规划 加强推动公司“十四五”战略规划论证工作，加强产业发展论证和规划谋篇布局，制定双主业中长期发展目标；统筹战 略人力资源管理，推动人力资源发展规划论证，服务和推动产业发展；加快推动技术创新论证，谋划公司未来技术创新和新 产品研制路线。 4.可能面对的风险 （1）宏观政策的风险 公司主营业务受宏观经济环境变化、国家政策变化、市场开放程度、国际军事竞争态势等因素影响较大，其波动带来的 外部环境风险将对公司的经营业绩产生一定程度不利影响。公司将加大对无人机在军贸、国内军用、民用等领域的推广，同 时利用公司在无人机领域领先的技术发展飞行服务、培训教育和科普业务。新材料业务方面将转变业务思路，发掘现有优质 客户对各类型薄膜产品的需求，加大与主流品牌客户的合作。 （2）市场竞争加剧的风险 无人机国内外市场竞争激烈，新材料业务受行业发展周期及业务特点影响较大，同时中美贸易战传导效应影响显现，在 多重效应叠加下，公司将面临市场竞争进一步加剧的风险。公司将加大政策研究，加强科研生产的过程保证能力，进一步提 升科研生产任务履约能力，采取多种措施降低制造成本，提高产品的价格竞争力，同时加强市场信息的收集和反馈，及时掌 握用户变更信息，完善和改进风险预警和应急处置预案。 （3）领军人才短缺的风险 在公司的战略发展目标下，具有深厚行业经验的优秀人才是保持竞争优势的关键，公司目前行业领军人才不多，顶级专 家人数偏少，保持长远发展需要更多高素质的专业人才和稳定优秀的人员团队，否则会对公司业务开展将带来一定的不确定 性。公司将进一步完善人才激励和管理机制，吸引、留住人才和有效调动人才的主观能动性。 （4）技术创新的风险 面向未来的新型无人机研制需突破众多新技术难题，经费投入大；新材料业务面临产业结构调整升级加快，产品质量、 产线性能将不断提升，公司未来在主营业务核心技术领域如不能及时创新和提升，则可能出现技术落后从而导致市场竞争力 下降。为了满足企业发展需要及下游客户产业结构升级对接，公司将持续重视技术创新并积极进行研发投入，同时采取完善 创新激励措施，激励和稳定现有管理团队及核心员工，保证公司核心竞争力。 （5）汇率波动风险 公司出口业务主要以美元作为产品计价货币，以人民币作为交易结算货币，因此汇率波动对公司的业务规模、利润都有 较大影响。公司将积极关注国际汇率市场走势，通过选择有利计价货币、在合同中订立货币保值条款及适当调整产品价格的 方式防范汇率风险。同时尽早完成产品交付、督促客户按期付款，尽可能缩短回款周期，减少汇率风险以及回款不及时带来 的经营风险。 （6）新冠病毒疫情带来的经营风险 新冠肺炎疫情已经对国内、国际经济造成了巨大的负面影响，导致公司生产复工时间滞后，复工成本提高，并且在安全 生产的前提下复工后生产效率下降，致使产能恢复时间较长；无人机业务和新材料业务下游用户均受到不同程度的冲击，可 能导致下游需求比往年降低，部分供应商也受疫情影响可能延缓供货进度，影响公司市场开拓、产品销售或交付，给公司的 经营发展带来较大的不确定性。如果疫情影响进一步加剧，公司经营压力有可能进一步加深。公司将以复工复产保防控、保 市场、保供给，并用活用足各项支持政策，积极创造条件，通过更彻底的内部挖潜和更大力度的市场开拓，全力确保经营指 标实现
航天彩虹无人机股份有限公司2019年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动 l、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见巨潮资讯网 019年04月25日 实地调研 机构 htp/www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表 详见巨潮资讯网 209年11月06日 实地调研 机构 htp/www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表 chin乡 www.cninfocom.cn
航天彩虹无人机股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 04 月 25 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表 2019 年 11 月 06 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表
航天彩虹无人机股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 019年4月10日,公司2018年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案为:以2018年12月31日公司总股本946062,685 股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税),共计28,381,880.55元,不送红股:不实施资本公积金转 增股本 2019年5月31日,公司在《证券时报》和巨潮资讯网(hp/www.cninfo.comcn)刊载了《2018年年度权益分派实施公告》, 并于2019年6月6日完成了分红派息工作。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2017年利润分配及资本公积金转增股本预案:公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》:以截止2017年12月31日公司总股本947,169,085股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20 元(含税),共计18,943,381.70元,不送红股:不实施资本公积金转增股本 2018年利润分配及资本公积金转增股本预案:公司第五届董事会第四次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》:以 截止2018年12月31日公司总股本946,062,685股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税),共计 28,381,880.55元,不送红股:不实施资本公积金转增股本 019年利润分配及资本公积金转增股本预案:公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《2019年年度利润分配预案》 以截止2019年12月31日公司总股本本946,062,685股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税),共计 8,381,880.55元,不送红股:不实施资本公积金转增股本 chin乡 www.cninfocom.cn
航天彩虹无人机股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2019年4月10日，公司2018年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本946,062,685 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计28,381,880.55元，不送红股；不实施资本公积金转 增股本。 2019年5月31日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《2018年年度权益分派实施公告》， 并于2019年6月6日完成了分红派息工作。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年利润分配及资本公积金转增股本预案：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》：以截止2017年12月31日公司总股本947,169,085股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20 元（含税），共计18,943,381.70元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。 2018年利润分配及资本公积金转增股本预案：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》：以 截止2018年12月31日公司总股本946,062,685股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计 28,381,880.55元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。 2019年利润分配及资本公积金转增股本预案：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《2019年年度利润分配预案》； 以截止2019年12月31日公司总股本本946,062,685股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计 28,381,880.55元，不送红股；不实施资本公积金转增股本
航天彩虹无人机股份有限公司2019年年度报告全文 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 现金分红金额 以其他方式现 分红年度合并 (含其他方 占合并报表中以其他方式金分红金额占 报表中归属于 现金分红金额(含 归属于上市公(如回购股合并报表中归 现金分红总额式)占合并报 分红年度 上市公司普通 司普通股股东份)现金分红属于上市公 (含其他方表中归属于上 股股东的净利 的净利润的比的金额普通股股东 市公司普通股 润 股东的净利润 净利润的比例 的比率 28381880.5531,882,44204 12.24% 00%28,381,88055 12.24% 28,381,880.55241,798,36872 1.74% 00%28,381,88055 11.74% 017年 18,943,381.7016,704,047.14 10.15% 0.00%18,943,381.70 10.15% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 份分配预案的股本基数(股) 现金分红金额(元)(含税) 8,381,880.55 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 28381880.55 何分配利润(元) 589658.383.97 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 44.82% 比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据2020年4月21日公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《2019年度利润分配预案》:以截至2019年12 3l日公司总股本946062685股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币030元(含税),共计28388955元, 卜不送红股:不实施资本公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
航天彩虹无人机股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2019 年 28,381,880.55 231,882,442.04 12.24% 0.00 0.00% 28,381,880.55 12.24% 2018 年 28,381,880.55 241,798,368.72 11.74% 0.00 0.00% 28,381,880.55 11.74% 2017 年 18,943,381.70 186,704,047.14 10.15% 0.00 0.00% 18,943,381.70 10.15% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.3 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 946062685 现金分红金额（元）（含税） 28,381,880.55 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 28381880.55 可分配利润（元） 589,658,383.97 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 44.82% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据 2020 年 4 月 21 日公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《2019 年度利润分配预案》：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 946,062,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计 28,381,880.55 元， 不送红股；不实施资本公积金转增股本