中国化学工程股份有限公司2018年年度报告

2018年度报告 股票简称:中国化学股票代码:601117 中国化学工程股份有限公司 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING COLTD

2018年年度报告 公司代码:601117 公司简称:中国化学 中国化学工程股份有限公司 2018年年度报告

2018 年年度报告 公司代码：601117 公司简称：中国化学 中国化学工程股份有限公司 2018 年年度报告 1

2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张忠林 个人原因 独立董事 徐保良 因公出差 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人戴和根、主管会计工作负责人王洁民及会计机构负责人(会计主管人员)苏中友 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日总股数4,933,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.18元(含税 )现金股息,共派发现金股利582,094,000元,拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东 的净利润之比为30.13%,上述利润分配预案尚需经股东大会审议通过 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质性承诺,请 广大投资者注意投资风险,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划 、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 报告期内,公司不存在重大风险事项 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请査阅本报告第四节“经营情况讨论 与分析”之“二、其他披露事项”中“可能面对的风险”部分相关内容。 十、其他 口适用√不适用 2

2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张忠林 个人原因 无 独立董事 徐保良 因公出差 刘家强 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人戴和根、主管会计工作负责人王洁民及会计机构负责人（会计主管人员）苏中友 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日总股数4,933,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.18元（含税 ）现金股息，共派发现金股利582,094,000元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东 的净利润之比为30.13%，上述利润分配预案尚需经股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请 广大投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划 、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论 与分析”之“二、其他披露事项”中“可能面对的风险”部分相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2

2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 67

2018 年年度报告 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................14 第五节 重要事项...........................................................................................................................35 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................51 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................56 第九节 公司治理...........................................................................................................................64 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................67 3

2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司”、“本公 中国化学工程股份有限公司 司”、“中国化学” 子公司” 指中国化学工程股份有限公司全资子公司和控股子公司 “证监会” 指中国证券监督管理委员会 上交所” 指上海证券交易所 “国资委” 指国务院国有资产监督管理委员会 指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路” PPP” 指政府和社会资本合作: public- - private- partnership 指 Build- operate- transfer,建设-经营-移交 “BT” 指 Build- transfer,建设-移交 指| Engineer-procure-construct,设计-采购施工总承包 指 Engineer- procure,设计-采购 procure-construct 采购-施工总承包 “十三五” 指2016年至2020年 “公司章程” 指中国化学工程股份有限公司章程 “报告期” 指2018年1月1日至2018年12月31日

2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “公司”、“本公 司”、“中国化学” 指 中国化学工程股份有限公司 “子公司” 指 中国化学工程股份有限公司全资子公司和控股子公司 “证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “上交所” 指 上海证券交易所 “国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会 “一带一路” 指 “丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路” “PPP” 指 政府和社会资本合作：public-private-partnership “BOT” 指 Build-operate-transfer,建设-经营-移交 “BT” 指 Build-transfer,建设-移交 “EPC” 指 Engineer-procure-construct,设计-采购-施工总承包 “EP” 指 Engineer-procure, 设计-采购 “PC” 指 procure-construct, 采购-施工总承包 “十三五” 指 2016 年至 2020 年 “公司章程” 指 中国化学工程股份有限公司章程 “报告期” 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 4