航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文

航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文 航天科技控股集团股份有限公司 2013年度报告 2014年03月

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月

航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 工作原因 郭友智 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。 公司负责人郭友智、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主 管人员)王挺声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投资者 的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑辛 董事 工作原因 郭友智 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人郭友智、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主 管人员)王挺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者 的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险

航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 6 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 50 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 180

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2 第二节 公司简介......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 8 第四节 董事会报告................................................................................................... 10 第五节 重要事项....................................................................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 56 第八节 公司治理....................................................................................................... 64 第九节 内部控制....................................................................................................... 68 第十节 财务报告....................................................................................................... 70 第十一节 备查文件目录......................................................................................... 180

航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、航天科技 指|航天科技控股集团股份有限公司 航天三院 指中国航天科工飞航技术研究院 科工集团 指|中国航天科工集团公司 益来公司 指北京航天益来电子科技有限公司 惯性公司 指|航天科工惯性技术有限公司 机电公司 指|北京航天海鹰星航机电设备有限公司 华天公司 指|北京华天机电研究所有限公司 时空公司 指北京航天时空科技有限公司 江西公司 指江西航天运安科技有限公司 福建公司 指福建航天星联信息科技有限公司 宁夏公司 指|航天科技(宁夏)有限责任公司 山西公司 指|航天科技控股集团山西有限公司 浙江公司 指浙江智慧车联网有限公司(筹) 山东公司 指山东泰瑞风华汽车电子有限公司 中国证监会 指|中国证券监督管理委员会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指《深圳证券交易所主板股票上市规则》 《公司章程》 指《航天科技控股集团股份有限公司章程》 股东大会 指航天科技控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指|航天科技控股集团股份有限公司董事会 监事会 指|航天科技控股集团股份有限公司监事会 航天科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会、航天科技控股集 团股份有限公司董事会审计委员会、航天科技控股集团股份有限公司 专门委员会 指 董事会提名委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会 审计机构 指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 指2013年度 指2013年度、2012年度、2011年度

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、航天科技 指 航天科技控股集团股份有限公司 航天三院 指 中国航天科工飞航技术研究院 科工集团 指 中国航天科工集团公司 益来公司 指 北京航天益来电子科技有限公司 惯性公司 指 航天科工惯性技术有限公司 机电公司 指 北京航天海鹰星航机电设备有限公司 华天公司 指 北京华天机电研究所有限公司 时空公司 指 北京航天时空科技有限公司 江西公司 指 江西航天运安科技有限公司 福建公司 指 福建航天星联信息科技有限公司 宁夏公司 指 航天科技（宁夏）有限责任公司 山西公司 指 航天科技控股集团山西有限公司 浙江公司 指 浙江智慧车联网有限公司（筹） 山东公司 指 山东泰瑞风华汽车电子有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所主板股票上市规则 》 《公司章程》 指 《航天科技控股集团股份有限公司章程》 股东大会 指 航天科技控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 航天科技控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 航天科技控股集团股份有限公司监事会 专门委员会 指 航天科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会、航天科技控股集 团股份有限公司董事会审计委员会、航天科技控股集团股份有限公司 董事会提名委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2013 年度 近三年 指 2013 年度、2012 年度、2011 年度

航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投资者 的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者 的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险