山东黄金矿业股份有限公司 600547 2012年年度报告
山东黄金矿业股份有限公司 600547 2012 年年度报告
山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 匚未出席董事职务「未出席董事姓名未出席董事的原因说明[被委托人姓名 董事 崔仑 因公出差 邓鹏飞 独立董事 王月永 因公出差 崔德文 独立董事 身体原因 崔德文 三、北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人(会计主管人员) 汪晓玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司拟以2012年12月 31日总股本1423,072,408股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.60元(含税)合计 分配现金红利227,691,58528元,剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 崔仑 因公出差 邓鹏飞 独立董事 王月永 因公出差 崔德文 独立董事 王玉中 身体原因 崔德文 三、北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员） 汪晓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,423,072,408 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.60 元（含税），合计 分配现金红利 227,691,585.28 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 目录 第一节释义及置大风险提示 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 787 第六节股份变动及股东情况 第七节査事、监事、高级管理人员和员工情况 23 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务会计报告 第十一节备查文件目录
山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录 第一节 释义及重大风险提示.........................................................................................................4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................8 第五节 重要事项 ..........................................................................................................................17 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................23 第八节 公司治理 ..........................................................................................................................28 第九节 内部控制 ..........................................................................................................................30 第十节 财务会计报告 ..................................................................................................................31 第十一节 备查文件目录.............................................................................................................116
山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 第二节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 山东黄金、公司、本公司 指 山东黄金矿业股份有限公司 公司第一大股东、控股股东、山东黄金集团指山东黄金集团有限公司 报告期 2012年1月1日至2012年12月31日 公司章程 指 《山东黄金矿业股份有限公司章程》 上交所 指 上海证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 、万元 人民币元、人民币万元 二、重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险,敬请査阅第四节“董事会报告”中关于公司未 来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容
山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 山东黄金、公司、本公司 指 山东黄金矿业股份有限公司 公司第一大股东、控股股东、山东黄金集团 指 山东黄金集团有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 公司章程 指 《山东黄金矿业股份有限公司章程》 上交所 指 上海证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未 来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容
山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 第三节公司简介 公司信息 公司的中文名称 山东黄金矿业股份有限公司 公司的中文名称简称 山东黄金 公司的法定代表人 陈玉民 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林朴芳 汤琦 联系地址 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼|济南市舜华路200号舜泰广场3号楼 0531-67710376,67710381 0531-67710376,67710381 0531-67710380 053167710380 电子信箱 old547@sina.com gold547@sina.com 三、基本情况简介 公司注册地址 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼 公司注册地址的邮政编码 250100 公司办公地址 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼 公司办公地址的邮政编码 250100 公司网址 www.sdhjgf.com.cn gold547@sina.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址N Www.sse.com 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 山东黄金 600547 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 [注册登记日期 200年1月31日 注册脊记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3700001805943 税务登记号码 370102723865016 组织机构代码 723865016
山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第三节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东黄金矿业股份有限公司 公司的中文名称简称 山东黄金 公司的法定代表人 陈玉民 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林朴芳 汤琦 联系地址 济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 电话 0531-67710376，67710381 0531-67710376，67710381 传真 0531-67710380 0531-67710380 电子信箱 gold547@sina.com gold547@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 公司注册地址的邮政编码 250100 公司办公地址 济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 公司办公地址的邮政编码 250100 公司网址 www.sdhjgf.com.cn 电子信箱 gold547@sina.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 山东黄金 600547 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 注册登记日期 2000 年 1 月 31 日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3700001805943 税务登记号码 370102723865016 组织机构代码 72386501-6