天津锐新昌科技股份有限公司2017年度报告

公告编号:2018-008 第八节董事、监事、髙级管理人员及员工情况 董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 是否在公 姓名 职务 性别年齡学历 任期 司领取薪 酬 国占昌董事长兼总经男63大专 2017年5月15日至是 理 2020年5月14日 谷茹副董事长 女 硕士 2017年5月15日至否 2020年5月14日 王静董事 女64大专 2017年5月15日至是 2020年5月14日 班立新董事、副总经男 本科 2017年5月15日至是 理 2020年5月14日 王哲董事、副总经女 本科 2017年5月15日至是 理、财务总监 2020年5月14日 蔡洁董事 女3 硕士 2017年5月15日至否 2020年5月14日 郭耀黎独立董事 男49硕士 2017年5月15日至是 2020年5月14日 史宏伟独立董事 男 本科 2017年5月15日至是 2020年5月14日 周晓苏独立董事 女65博士研究2017年5月15日至是 生 2020年5月14日 古亮监事会主席男46本科 2017年5月15日至是 2020年5月14日 王发监事 男36大专 2017年5月15日至是 2020年5月14日 王伟监事 男 2017年5月15日至是 2020年5月14日 刘建副总经理 大专 2017年5月15日至是 2020年5月14日 刘丹董事会秘书男 本科 2017年5月15日至是 2020年5月14日 董事会人数 监事会人数: 高级管理人员人数 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 国占昌与王静为夫妻关系,其他董事、监事、高级管理人员之间关系

公告编号：2018-008 26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公 司领取薪 酬 国占昌 董事长兼总经 理 男 63 大专 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 是 谷茹 副董事长 女 43 硕士 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 否 王静 董事 女 64 大专 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 是 班立新 董事、副总经 理 男 54 本科 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 是 王哲 董事、副总经 理、财务总监 女 52 本科 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 是 蔡洁 董事 女 37 硕士 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 否 郭耀黎 独立董事 男 49 硕士 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 是 史宏伟 独立董事 男 47 本科 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 是 周晓苏 独立董事 女 65 博士研究 生 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 是 古亮 监事会主席 男 46 本科 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 是 王发 监事 男 36 大专 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 是 王伟 监事 男 31 本科 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 是 刘建 副总经理 男 45 大专 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 是 刘丹 董事会秘书 男 37 本科 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 是 董事会人数： 9 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 国占昌与王静为夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员之间关系

公告编号:2018-008 (二)持股情况 单位:股 期末 期宋排 姓名职务 期初持普 数量变动 期未持普通有 通股股数 通股股数8排般 般比 权数量 国占董事长兼总48,834,000 12,208,00036,626,00044.28% 昌 经理 「谷茹副董事长 王静董事 000 080.000 0000 班立董事、副总经 6,000 86.000 新 理 王哲董事、副总经 90,000 6,000 96,0000.12% 理、财务总监 蔡洁董事 00.00% 郭耀独立董事 黎 000 史宏独立董事 00.00% 伟 周晓独立董事 00.00% 古亮监事会主席 100,000 0100,0000.12% 王发监事 50,0000.06% 王伟监事 30.000 0 30,0000.04% 0000000 刘建副总经理 160,000 160,0000.19% 刘丹董事会秘书 00.00% 合计 50,424,000 12,196,000138,228,00046.22%0 变动情况 董事长是否发生变动 口是√否 口是√否 信息统计 总经理是否发生变动 董事会秘书是否发生变动 √是口否 财务总监是否发生变动 口是√否 变动类型(新 姓名 期初职务任、换届、离 期末职务 变动原因

公告编号：2018-008 27 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普 通股股数 数量变动 期末持普 通股股数 期末 普通 股持 股比 例% 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 国占 昌 董事长兼总 经理 48,834,000 -12,208,000 36,626,000 44.28% 0 谷茹 副董事长 0 0 0 0.00% 0 王静 董事 1,080,000 0 1,080,000 1.31% 0 班立 新 董事、副总经 理 80,000 6,000 86,000 0.10% 0 王哲 董事、副总经 理、财务总监 90,000 6,000 96,000 0.12% 0 蔡洁 董事 0 0 0 0.00% 0 郭耀 黎 独立董事 0 0 0 0.00% 0 史宏 伟 独立董事 0 0 0 0.00% 0 周晓 苏 独立董事 0 0 0 0.00% 0 古亮 监事会主席 100,000 0 100,000 0.12% 0 王发 监事 50,000 0 50,000 0.06% 0 王伟 监事 30,000 0 30,000 0.04% 0 刘建 副总经理 160,000 0 160,000 0.19% 0 刘丹 董事会秘书 0 0 0 0.00% 0 合计 - 50,424,000 -12,196,000 38,228,000 46.22% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 √是 □否 财务总监是否发生变动 □是 √否 姓名 期初职务 变动类型（新 任、换届、离 期末职务 变动原因

公告编号:2018-008 任) 谷茹 换届副董事长换届选举 蔡洁 换届董事 换届选举 郭耀黎 换届 独立董事 换届选举 史宏伟 换届独立董事换届选举 周晓苏 无无无无无无无 换届 独立董事 换届选举 王发 换届 监事 换届选举 王伟 换届 监事 换届选举 刘丹 换届 董事会秘书 换届选举 国佳 董事 换届无 换届选举 冯毅 事 换届 无 换届选举 张金生监事 换届 换届选举 陈焕玲董事 换届 无 换届选举 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 谷茹,女,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1996年7 月至1999年9月任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理:1999年9月至2002年 9月任招商证券股份有限公司投资银行部高级经理;2002年9月至2007年12月任天 证券有限责任公司风险控制部总经理;2008年2月至2011年5月任上海复星创富投资管 理有限公司常务副总经理;2011年5月至2013年4月任复星凯雷(上海)股权投资管理 有限公司联席总经理;2013年4月至今任上海虢盛投资管理有限公司总裁:2017年5月 至今任本公司董事。 蔡洁,女,1980年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2001年9 月至2007年11月任上会会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理:2007年12月至2011 年2月任致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理;2011年3月至2012年9月任上 海道理资产管理有限公司业务经理;2012年10月至2014年12月任瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)国际业务部高级经理;2015年1月至2015年9月任海银金融控股集团 有限公司投资并购部高级投资经理;2015年9月至今历任上海虢盛投资管理有限公司投 资总监、业务董事;2017年5月至今任本公司董事 周晓苏,女,1952年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。 1973年4月至1975年5月任河北省阜城县妇联会副主任;1975年6月至1977年5月任 河北省阜城县王海公社党委副书记;1977年6月至1983年9月任河北省衡水地区干部学 校教学干事;1983年10月至1991年9月任天津经济管理干部学院会统系讲师;1991年 10月至今历任南开大学会计学系讲师、副教授、副主任、教授、博士生导师,2004年至 今兼任南开大学会计专业硕士中心主任;2017年5月至今任本公司董事 史宏伟,男,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年 月至1994年9月任天津铝合金厂工艺员;1994年10月至1996年12月任香港电镀工 程及化工原料有限公司天津办事处技术部主管;1997年1月至2003年12月任日本 ALMEX 株式会社中国区顾问;2003年12月至今任天津开发区艾隆化工科技有限公司总经理 2017年5月至今任本公司董事。 郭耀黎,男,1968年12月出生,中国国籍,有香港永久居留权,硕士硏宄生学历 1993年8月至1997年9月任北京市公安局科员;2000年7月至2001年2月任北京市中 银律师事务所律师;2001年2月至2003年5月任北京市信利律师事务所律师;2003年5 月至2008年2月历任北京市博金律师事务所律师、合伙人:2008年2月至今历任北京市

公告编号：2018-008 28 任） 谷茹 无 换届 副董事长 换届选举 蔡洁 无 换届 董事 换届选举 郭耀黎 无 换届 独立董事 换届选举 史宏伟 无 换届 独立董事 换届选举 周晓苏 无 换届 独立董事 换届选举 王发 无 换届 监事 换届选举 王伟 无 换届 监事 换届选举 刘丹 无 换届 董事会秘书 换届选举 国佳 董事 换届 无 换届选举 冯毅 监事 换届 无 换届选举 张金生 监事 换届 无 换届选举 陈焕玲 董事 换届 无 换届选举 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 谷茹，女，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 7 月至 1999 年 9 月任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理；1999 年 9 月至 2002 年 9 月任招商证券股份有限公司投资银行部高级经理；2002 年 9 月至 2007 年 12 月任天一 证券有限责任公司风险控制部总经理；2008 年 2 月至 2011 年 5 月任上海复星创富投资管 理有限公司常务副总经理；2011 年 5 月至 2013 年 4 月任复星凯雷（上海）股权投资管理 有限公司联席总经理；2013 年 4 月至今任上海虢盛投资管理有限公司总裁；2017 年 5 月 至今任本公司董事。 蔡洁，女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001 年 9 月至 2007 年 11 月任上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2007 年 12 月至 2011 年 2 月任致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2011 年 3 月至 2012 年 9 月任上 海道理资产管理有限公司业务经理；2012 年 10 月至 2014 年 12 月任瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）国际业务部高级经理；2015 年 1 月至 2015 年 9 月任海银金融控股集团 有限公司投资并购部高级投资经理；2015 年 9 月至今历任上海虢盛投资管理有限公司投 资总监、业务董事；2017 年 5 月至今任本公司董事。 周晓苏，女，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1973 年 4 月至 1975 年 5 月任河北省阜城县妇联会副主任；1975 年 6 月至 1977 年 5 月任 河北省阜城县王海公社党委副书记；1977 年 6 月至 1983 年 9 月任河北省衡水地区干部学 校教学干事；1983 年 10 月至 1991 年 9 月任天津经济管理干部学院会统系讲师；1991 年 10 月至今历任南开大学会计学系讲师、副教授、副主任、教授、博士生导师，2004 年至 今兼任南开大学会计专业硕士中心主任；2017 年 5 月至今任本公司董事。 史宏伟，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 8 月至 1994 年 9 月任天津铝合金厂工艺员；1994 年 10 月至 1996 年 12 月任香港电镀工 程及化工原料有限公司天津办事处技术部主管；1997 年 1 月至 2003 年 12 月任日本 ALMEX 株式会社中国区顾问；2003 年 12 月至今任天津开发区艾隆化工科技有限公司总经理； 2017 年 5 月至今任本公司董事。 郭耀黎，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，有香港永久居留权，硕士研究生学历。 1993 年 8 月至 1997 年 9 月任北京市公安局科员；2000 年 7 月至 2001 年 2 月任北京市中 银律师事务所律师；2001 年 2 月至 2003 年 5 月任北京市信利律师事务所律师；2003 年 5 月至 2008 年 2 月历任北京市博金律师事务所律师、合伙人；2008 年 2 月至今历任北京市

公告编号:2018-008 大成律师事务所律师、高级合伙人、高级顾问;2017年5月至今任本公司董事 王发,男,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005年至 今历任本公司技术员、质量主管、质量部长助理、质量部副部长、质量部部长兼销售部部 长及总经理助理;2017年5月至今任本公司监事。 王伟,男,1986年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年2 月至今历任本公司销售部销售员、生产部车间主管、物料部部长助理;2017年5月至今 任本公司监事。 刘丹,男,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年7 月至2002年12月任功学社(天津)乐器有限公司人力资源部专员;203年6月至2017 年4月历任天津长荣印刷设备股份有限公司人事专员、管理部经理助理、管理部经理、证 券事务代表、证券投资部经理;2017年5月至今任本公司董事会秘书 二、员工情况 (一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 生产人员 销售人员 615 技术人员 「财务人员 员工总计 420 按教育程度分类 期初人数 期 末人数 博士 硕士 本科 51 专科 专科以下 员工总计 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的高退休职工人数等情况: 报告期内,公司为提高中层以上管理人员的管理能力、提高技术人员的技术能力,积 极参加相关部门组织的厂外培训,加强内部员工培训及绩效考核,优化员工结构,提升了 员工的整体素质,员工队伍相对稳定。目前需公司承担费用的离退休职工人数为零。 (二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况 核心员工: √适用口不适用 姓名 岗位 期末普通股持股数量 张金生 生产厂长 60,000

公告编号：2018-008 29 大成律师事务所律师、高级合伙人、高级顾问；2017 年 5 月至今任本公司董事。 王发，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年至 今历任本公司技术员、质量主管、质量部长助理、质量部副部长、质量部部长兼销售部部 长及总经理助理；2017 年 5 月至今任本公司监事。 王伟，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 2 月至今历任本公司销售部销售员、生产部车间主管、物料部部长助理；2017 年 5 月至今 任本公司监事。 刘丹，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2002 年 12 月任功学社（天津）乐器有限公司人力资源部专员；2003 年 6 月至 2017 年 4 月历任天津长荣印刷设备股份有限公司人事专员、管理部经理助理、管理部经理、证 券事务代表、证券投资部经理；2017 年 5 月至今任本公司董事会秘书。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 30 36 生产人员 324 361 销售人员 13 15 技术人员 45 51 财务人员 8 11 员工总计 420 474 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 1 本科 51 54 专科 50 60 专科以下 319 359 员工总计 420 474 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 报告期内，公司为提高中层以上管理人员的管理能力、提高技术人员的技术能力，积 极参加相关部门组织的厂外培训，加强内部员工培训及绩效考核，优化员工结构，提升了 员工的整体素质，员工队伍相对稳定。目前需公司承担费用的离退休职工人数为零。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： √适用 □不适用 姓名 岗位 期末普通股持股数量 张金生 生产厂长 60,000

公告编号:2018-008 冯毅 采购部部长 20.000 刘江波 设备部部长 邢发俊 设备部维修主管 60.000 胡建华 技术顾问 90.000 李强 新能源开发部部长 张双清 技术部副部长 90.000 王海洋 生产部部长 张永才 工装技术工程师 50.000 毛帅辉 四、五车间主任兼质量管理部副部长 40,000 王旭 模具主管 40,000 牛小超 修模技术员 40,000 王磊 常熟生产厂长 刘宝江 工装技术工程师 刘新章 二车间调度 20,000 李征萱 ERP主管 0,000 薛飞 三车间调度 20.000 王书龙 设备部技术顾问 李震 模具主管 20.000 李志刚 物料部部长 20,000 李文博 生产技术质量部副部长 20,000 王振华 常熟公司经理 20,000 陈晓岚 采购部副部长 37,000 刘艳明 二车间副部长 20,000 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员): 口适用√不适用 核心人员的变动情况: 报告期内核心员工郭浩离职,未对公司生产经营产生影响

公告编号：2018-008 30 冯毅 采购部部长 20,000 刘江波 设备部部长 60,000 邢发俊 设备部维修主管 60,000 胡建华 技术顾问 90,000 李强 新能源开发部部长 90,000 张双清 技术部副部长 90,000 王海洋 生产部部长 50,000 张永才 工装技术工程师 50,000 毛帅辉 四、五车间主任兼质量管理部副部长 40,000 王旭 模具主管 40,000 牛小超 修模技术员 40,000 王磊 常熟生产厂长 30,000 刘宝江 工装技术工程师 30,000 刘新章 二车间调度 20,000 李征萱 ERP 主管 20,000 薛飞 三车间调度 20,000 王书龙 设备部技术顾问 20,000 李震 模具主管 20,000 李志刚 物料部部长 20,000 李文博 生产技术质量部副部长 20,000 王振华 常熟公司经理 20,000 陈晓岚 采购部副部长 37,000 刘艳明 二车间副部长 20,000 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： □适用 √不适用 核心人员的变动情况： 报告期内核心员工郭浩离职，未对公司生产经营产生影响