保利发展控股集团股份有限公司2019年年度报告 公司代码:600048 公司简称:保利地产 保利发展控股集团股份有限公司 2019年年度报告 1/72
保利发展控股集团股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 72 公司代码：600048 公司简称：保利地产 保利发展控股集团股份有限公司 2019 年年度报告
保利发展控股集团股份有限公司2019年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人周东利声明:保证年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至2019年12月31日公司11,932,675,162股总股本为基数,每10股派发现金红利8.20元 (含税),不进行资本公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 V适用口不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 本年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述,请投资者查阅“经营情况讨论 与分析”中的“风险与机遇”的相关内容。 十、其他 口适用不适用 2/72
保利发展控股集团股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 72 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人周东利声明：保证年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至2019年12月31日公司11,932,675,162股总股本为基数，每10股派发现金红利8.20元 （含税），不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“经营情况讨论 与分析”中的“风险与机遇”的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用
保利发展控股集团股份有限公司2019年年度报告 目录 第一节释义 第二节 公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要. 第四节经营情况讨论与分析 479 第五节重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节 公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 72 第十二节备查文件目录… 3/
保利发展控股集团股份有限公司 2019 年年度报告 3 / 72 目录 第一节 释义.......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要.......................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................44 第六节 普通股股份变动及股东情况............................................................................................ 54 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................ 59 第九节 公司治理.............................................................................................................................66 第十节 公司债券相关情况............................................................................................................ 68 第十一节 财务报告.............................................................................................................................72 第十二节 备查文件目录.....................................................................................................................72
保利发展控股集团股份有限公司2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 中国证券监督管理委员会 国资委 交所 公司、本公司、保利地产 保利物业 [报告期、本报告期 指指指指指指指 国务院国有资产监督管理委员会 上海证券交易所 保利发展控股集团股份有限公司,原名称保利房 地产(集团)股份有限公司 保利物业发展股份有限公司 2019年度 元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 保利发展控股集团股份有限公司 公司的中文简称 保利地产 公司的外文名称 Poly developments and Holdings group Co, Ltd 公司的外文名称缩写 PDH 公司的法定代表人 宋广菊 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 旷煜、黄承琰 联系地址厂东有厂州市海区阅江中路68号保利国厂二东省厂州市海联区阅江路68号保利国 电话 020-8989883 020-89898833 传真 020-89898666-8831 电子信箱stockepolycn.com stockepolycn. com 三、基本情况简介 公司注册地址 广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层 公司注册地址的邮政编码 510308 公司办公地址 匚州市海珠区阅江中路68号保利国际广场北塔30-32昙 公司办公地址的邮政编码 510308 公司网址 www.polycn.com 电子信箱 stockepolycn.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
保利发展控股集团股份有限公司 2019 年年度报告 4 / 72 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、保利地产 指 保利发展控股集团股份有限公司，原名称保利房 地产（集团）股份有限公司 保利物业 指 保利物业发展股份有限公司 报告期、本报告期 指 2019 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 保利发展控股集团股份有限公司 公司的中文简称 保利地产 公司的外文名称 Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 PDH 公司的法定代表人 宋广菊 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄海 旷煜、黄承琰 联系地址 广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国 际广场北塔33层董事会办公室 广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国 际广场北塔33层董事会办公室 电话 020-89898833 020-89898833 传真 020-89898666-8831 020-89898666-8831 电子信箱 stock@polycn.com stock@polycn.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层 公司注册地址的邮政编码 510308 公司办公地址 广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层 公司办公地址的邮政编码 510308 公司网址 www.polycn.com 电子信箱 stock@polycn.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
保利发展控股集团股份有限公司2019年年度报告 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所 股票简称 股禀代码 A股 上海证券交易所 保利地产 600048 六、其他相关资料 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所(境内)办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 金华、常姗 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 报告期内履行持续签字的保荐代表人姓名 石衡、朱洁 督导职责的保荐机 2016年6月20日-2017年12月31日:公司 构 持续督导的期间 2016年6月完成非公开股票发行,募集资金全 部使用完毕前,保荐机构继续履行相关持续督 导义务 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(% 2017年 营业收入 235933564582.09194,513,842,492.17 21.29146,623,004,012.02 归属于上市公司股东 的净利润 27,959,019,793.1118,903,715,264.07 47.9015,63,55,87588 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益27,164,249,069.2418,050,260,8417.42 50.4915,446,781,266.30 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 39,155,315,735.1011,893,321,359.64 229.22|-29,261,417,046.93 本期末比上 2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末 归属于上市公司股东156,021,944761.201292.515,91416 的净资产 27.97106,923,069,073.30 总资产1,033,208,719,569.41846,493,923,179.58 22.06697,634,668,511.42 (二)主要财务指标 主要财务指标 20192018年本期比上年同期增减 (%) 2017年 基本每股收益(元/股 2.35 1.59 47.80 稀释每股收益(元/股 2.35 47.801.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股 加权平均净资产收益率(%) 21.0116.63增加438个百分点16.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 20.4115.88增加4.53个百分点16.15
保利发展控股集团股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 72 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 保利地产 600048 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 金华、常姗 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 石衡、朱洁 持续督导的期间 2016 年 6 月 20 日-2017 年 12 月 31 日；公司 2016 年 6 月完成非公开股票发行，募集资金全 部使用完毕前，保荐机构继续履行相关持续督 导义务 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 营业收入 235,933,564,582.09 194,513,842,492.17 21.29 146,623,004,012.02 归属于上市公司股东 的净利润 27,959,019,793.11 18,903,715,264.07 47.90 15,633,557,875.88 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 27,164,249,069.24 18,050,260,847.42 50.49 15,446,781,266.30 经营活动产生的现金 流量净额 39,155,315,735.10 11,893,321,359.64 229.22 -29,261,417,046.93 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股东 的净资产 156,021,944,764.20 121,922,515,914.16 27.97 106,923,069,073.30 总资产 1,033,208,719,569.41 846,493,923,179.58 22.06 697,634,668,511.42 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减 (%) 2017年 基本每股收益（元／股） 2.35 1.59 47.80 1.32 稀释每股收益（元／股） 2.35 1.59 47.80 1.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 2.23 1.52 46.71 1.30 加权平均净资产收益率（%） 21.01 16.63 增加4.38个百分点 16.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 20.41 15.88 增加4.53个百分点 16.15