公告编号:2018-008 或在该经营实体、机构、经济组织中担仼高级管理人员。其愿意承担因违反上述承诺而给 公司造成的全部经济损失。承诺在履行中,报告期内未有违背 5.公司管理层承诺:在未来生产经营过程中,避免关联交易事项的发生,严格按照 2017年第四次临时股东大会会通过的《关联交易管理制度》等相关制度执行。承诺在履 行中,报告期内未有违背
公告编号：2018-008 21 或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。其愿意承担因违反上述承诺而给 公司造成的全部经济损失。承诺在履行中，报告期内未有违背。 5.公司管理层承诺：在未来生产经营过程中，避免关联交易事项的发生，严格按照 2017 年第四次临时股东大会会通过的《关联交易管理制度》等相关制度执行。承诺在履 行中，报告期内未有违背
公告编号:2018-008 第六节股本变动及股东情况 普通股股本情况 (一)普通股股本结构 单位:股 期初 期末 股份性质 数量比例%本期变动 数量比例% 无限售股份总数25,230003.512,55,0007800039% 无限其中:控股股东、实15,574,50018.83% 500 售条际控制人 15,574,000 件股 董事、监事、15,972,00019.31% 398,0000.48% 份高管 核 心员工 130,0000.16% 377,000 507,0000.61% 有限售股份总数 57,475,00069.49%-2,551,00054,924,00066.41% 有限其中:控股股东、实5,432,50067.02%-2,17,00053,255,50064.39% 售条际控制人 件股 董事、监事、56,625,00068.46% 37,830,00045.74% 份高管 18,795,000 核心员工850.0001.03 390.000 460,0000.56% 总股本 82,710,000 082,710,000 普通股股东人数 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位:股 期末 序股东期初持股持股变动期末持股持 期末持有期末持有 号名称数 数 股比限售股份无限售股 数量 份数量 国占昌48101000028650 2国佳22,173,000-5,543,00016,630,00020.11%16,630,000 3上海虢 014,664,00014,664,00017.73% 014,664,000 投资 实合业限伙 火企 (有 合 4上海虢3,179,000 515,0003,694,0004.47% 03,694,000 合合 投资 伙企 业(有
公告编号：2018-008 22 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限 售条 件股 份 无限售股份总数 25,235,000 30.51% 2,551,000 27,786,000 33.59% 其中：控股股东、实 际控制人 15,574,500 18.83% - 15,574,000 500 0% 董事、监事、 高管 15,972,000 19.31% - 15,574,000 398,000 0.48% 核心员工 130,000 0.16% 377,000 507,000 0.61% 有限 售条 件股 份 有限售股份总数 57,475,000 69.49% -2,551,000 54,924,000 66.41% 其中：控股股东、实 际控制人 55,432,500 67.02% -2,177,000 53,255,500 64.39% 董事、监事、 高管 56,625,000 68.46% - 18,795,000 37,830,000 45.74% 核心员工 850,000 1.03% -390,000 460,000 0.56% 总股本 82,710,000 - 0 82,710,000 - 普通股股东人数 92 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序 号 股东 名称 期初持股 数 持股变动 期末持股 数 期末 持 股比 例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有 无限售股 份数量 1 国占昌 48,834,000 -12,208,000 36,626,000 44.28% 36,625,500 500 2 国佳 22,173,000 -5,543,000 16,630,000 20.11% 16,630,000 0 3 上海虢 实投资 合伙企 业（有 限 合 伙） 0 14,664,000 14,664,000 17.73% 0 14,664,000 4 上海虢 合投资 合伙企 业（有 3,179,000 515,000 3,694,000 4.47% 0 3,694,000
公告编号:2018-008 限合 伙) 5上海虢 3,087,000 087,0003.73% 87,000 合伙企 业(有 限合 伙) 合计74,186,000 515,00074,701,090.32%53,255,50021,445,500 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:国占昌、国佳为父女关系 上海虢实投资合伙企业(有限合伙)、上海虢合投资合伙企业(有限合伙)和上海虢 盛投资合伙企业(有限合伙)为同一个执行事务合伙人。除此之外前十名股东无其他 关联关系 、优先股股本基本情况 口适用√不适用 控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 国占昌先生持有公司股权36,626,000股,占公司总股本的44.28%,为公司控股股 东。本报告期内,公司控股股东未发生变化。 国占昌先生,1954年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,享国务 院特殊津贴专家,天津有色金属行业协会副会长。1970年8月至1993年3月历任天津市 铝合金厂技术员、车间主任、副厂长、代理厂长:1993年11月至2004年11月历任北方 模具总经理、副董事长、董事长;2003年9月至2017年5月任诺森工贸执行董事兼总经 理;2004年11月至2007年12月任锐新电子董事长、总经理;2007年12月至今任本公 司董事长兼总经理。 (二)实际控制人情况 国佳女士持有公司股权16630000股,占公司总股本的20.119%,国占昌先生与其女 国佳女士签订一致行动协议,国占昌先生与国佳女士为公司实际控制人。国占昌先生情 况请见“(一)控股股东情况”。本报告期内,公司实际控制人未发生变化。 国佳女士,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年 月至2007年7月任新西兰 ARSHOW DEVELOPMENT CO0. LIMITED出纳;2007年7月至2008 年3月任新西兰 TITCHMO NZ LIMITED出纳;2008年3月至2013年9月任本公司总经理 办公室助理;2013年9月至2017年5月任本公司董事
公告编号：2018-008 23 限 合 伙） 5 上海虢 盛投资 合伙企 业（有 限 合 伙） 0 3,087,000 3,087,000 3.73% 0 3,087,000 合计 74,186,000 515,000 74,701,000 90.32% 53,255,500 21,445,500 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：国占昌、国佳为父女关系； 上海虢实投资合伙企业（有限合伙）、上海虢合投资合伙企业（有限合伙）和上海虢 盛投资合伙企业（有限合伙）为同一个执行事务合伙人。除此之外前十名股东无其他 关联关系 二、 优先股股本基本情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 (一) 控股股东情况 国占昌先生持有公司股权 36,626,000 股，占公司总股本的 44.28%，为公司控股股 东。本报告期内，公司控股股东未发生变化。 国占昌先生，1954 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，享国务 院特殊津贴专家，天津有色金属行业协会副会长。1970 年 8 月至 1993 年 3 月历任天津市 铝合金厂技术员、车间主任、副厂长、代理厂长；1993 年 11 月至 2004 年 11 月历任北方 模具总经理、副董事长、董事长；2003 年 9 月至 2017 年 5 月任诺森工贸执行董事兼总经 理；2004 年 11 月至 2007 年 12 月任锐新电子董事长、总经理；2007 年 12 月至今任本公 司董事长兼总经理。 (二) 实际控制人情况 国佳女士持有公司股权 16630000 股，占公司总股本的 20.11%，国占昌先生与其女 国佳女士签订一 致行动协议，国占昌先生与国佳女士为公司实际控制人。 国占昌先生情 况请见“（一）控股股东情况”。本报告期内，公司实际控制人未发生变化。 国佳女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 7 月任新西兰 ARSHOW DEVELOPMENT CO. LIMITED 出纳；2007 年 7 月至 2008 年 3 月任新西兰 TITCHMO NZ LIMITED 出纳；2008 年 3 月至 2013 年 9 月任本公司总经理 办公室助理；2013 年 9 月至 2017 年 5 月任本公司董事
公告编号:2018-008 第七节融资及利润分配情况 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用口不适用 单位:元股 发增 发行 行股 中童发分发行/发行发行亲 监高射象对象/对象对象/身 对象 方票发 中做中中私中信/妥 公牌价量 部自蓦投托/分 案挂行发行数募集金额与核市商然人金家产品 告转格 心员 资基资會途 了人家数 是 时让 人数 间日 数家数 变 期 更 201620163.501,210000423500031 年2年3 月5月 日3 201620167.506,50000048750.000 年3年6 月月 日 募集资金使用情况: 报告期内不存在募集资金用途变更的情况 、存续至本期的优先股股票相关情况 口适用√不适用 三、债券融资情况 口适用√不适用 债券违约情况 口适用√不适用 公开发行债券的特殊披露要求 口适用√不适用 四、间接融资情况 √适用口不适用 单位:
公告编号：2018-008 24 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用 □不适用 单位：元/股 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 发行数 量 募集金额 发行 对象 中董 监高 与核 心员 工人 数 发行 对象 中做 市商 家数 发行 对象 中外 部自 然人 人数 发行 对象 中私 募投 资基 金家 数 发行 对象 中信 托及 资管 产品 家数 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 2016 年 2 月 5 日 2016 年 3 月 31 日 3.50 1,210,000 4,235,000.00 31 0 0 0 0 否 2016 年 3 月 31 日 2016 年 6 月 30 7.50 6,500,000 48,750,000 8 0 7 2 0 否 募集资金使用情况： 报告期内不存在募集资金用途变更的情况。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 债券融资情况 □适用 √不适用 债券违约情况 □适用 √不适用 公开发行债券的特殊披露要求 □适用 √不适用 四、 间接融资情况 √适用 □不适用 单位：元
公告编号:2018-008 融资方式 融资方 融资金额利息率%存续时间 是否违 约 银行贷款天津锐新昌科技20,00000485%2017年3月2日-否 股份有限公司 2018年3月1日 合计 违约情况 口适用√不适用 五、利润分配情况 (一)报告期内的利润分配情况 √适用口不适用 股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数 2017年6月15日 2.5 合计 2.5 (二)利润分配预案 √适用口不适用 单位:元/股 项目每10股派现数(合税)每10股送股数每10股转增数 年度分配预案
公告编号：2018-008 25 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违 约 银行贷款 天津锐新昌科技 股份有限公司 20,000,000 4.785% 2017 年 3 月 2 日- 2018 年 3 月 1 日 否 合计 - 20,000,000 - - - 违约情况 □适用 √不适用 五、 利润分配情况 (一) 报告期内的利润分配情况 √适用 □不适用 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2017 年 6 月 15 日 2.5 0 0 合计 2.5 0 0 (二) 利润分配预案 √适用 □不适用 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案 2.5 0 0