浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告全文 友邦吊顶 设计更好的顶与墙 浙江友和集成顶服份有限公司 ZHEJIANG YOUPON INTEGRATED CEILING CO. LTD 2019年年度报告 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2019 年年度报告全文 2019 年年度报告 2020 年 04 月
浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人(会计主 管人员)方静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的 实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分具 体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内 容,注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2019年12月31日 131,447,829股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红 股0股(含税),不以公积金转增股本。 第1页共160页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 1 页 共 160 页 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人(会计主 管人员)方静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分具 体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内 容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日 131,447,829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本
浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义. 第二节公司简介和主要财务指标. 第三节公司业务概要. 第四节经营情况讨论与分析 10 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况. 第八节可转换公司债券相关情况 鲁·带 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理.54 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录. 第2页共160页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 2 页 共 160 页 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................. 4 第三节公司业务概要 ........................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析 .................................................... 10 第五节重要事项 ............................................................. 26 第六节股份变动及股东情况 .................................................... 40 第七节优先股相关情况 ........................................................ 46 第八节可转换公司债券相关情况 ................................................ 47 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 48 第十节公司治理 ............................................................. 54 第十一节公司债券相关情况 .................................................... 59 第十二节 财务报告 ........................................................... 60 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 160
浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 友邦吊顶、公司、本公司 指浙江友邦集成吊顶股份有限公司 友邦有限 指浙江友邦集成吊顶有限公司 友邦电器 指嘉兴市友邦电器有限公司 苏州睿灿 指苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙) 集致装饰 指浙江集致装饰科技股份有限公司 香叶天宝 指|宁波梅山保税港区敦骏香叶天宝投资合伙企业(有限合伙) 股东大会 指浙江友邦集成吊顶股份有限公司股东大会 董事会 邦集成吊顶股份有限公司董事会 监事会 邦集成吊顶股份有限公司监事会 章程、公司章程 邦集成吊顶股份有限公司章程 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 报告期、本期 指2019年1月1日至2019年12月31日 万元 指人民币元、人民币万元 第3页共160页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 3 页 共 160 页 释义 释义项 指 释义内容 友邦吊顶、公司、本公司 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 友邦有限 指 浙江友邦集成吊顶有限公司 友邦电器 指 嘉兴市友邦电器有限公司 苏州睿灿 指 苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙） 集致装饰 指 浙江集致装饰科技股份有限公司 香叶天宝 指 宁波梅山保税港区敦骏香叶天宝投资合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会 监事会 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元
浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 友邦吊顶 票代码 002718 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 公司的中文简称 友邦吊顶 公司的外文名称(如有) ZHEJIANG YOUPON INTEGRATED CEILING CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有) YOUPON INTEGRATED CEILING 公司的法定代表人 时沈祥 注册地址 浙江省海盐县百步工业区北A区 注册地址的邮政编码 314313 办公地址 浙江省海盐县百步镇百步大道388号 办公地址的邮政编码 314312 公司网址 http://www.chinayoubang.com 电子信箱 zhejiangyoubang@163.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伟江 张虓虎 联系地址 浙江省海盐县百步镇百步大道388号浙江省海盐县百步镇百步大道388号 电话 0573-86790032 0573-86790032 传真 0573-86788388 0573-86788388 电子信箱 zhejiangyoubang(@163.com zhejiangyoubang@163.com 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 第4页共160页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 4 页 共 160 页 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 友邦吊顶 股票代码 002718 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 公司的中文简称 友邦吊顶 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG YOUPON INTEGRATED CEILING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YOUPON INTEGRATED CEILING 公司的法定代表人 时沈祥 注册地址 浙江省海盐县百步工业区北 A 区 注册地址的邮政编码 314313 办公地址 浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号 办公地址的邮政编码 314312 公司网址 http://www.chinayoubang.com 电子信箱 zhejiangyoubang@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伟江 张虓虎 联系地址 浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号 浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号 电话 0573-86790032 0573-86790032 传真 0573-86788388 0573-86788388 电子信箱 zhejiangyoubang@163.com zhejiangyoubang@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部