江美大实业股份 019年年度报告全文 M∈D美大 浙江美大实业股份有限公司 2019年年度报告 2020-008 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江美大实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 浙江美大实业股份有限公司 2020-008 2020 年 04 月 2019 年年度报告 1
浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人夏兰、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主管 人员杨晓婷声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临房地产市场波动风险、主要原材料价格波动风险、产品市场 竞争加剧的风险,详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中“九、公 司未来发展的展望——4、可能面对的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以646,051,647股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利542元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江美大实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 人夏兰、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主管 人 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临房地产市场波动风险、主要原材料价格波动风险、产品市场 分析”中“九、公 风险。” 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.42 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责 员)杨晓婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 竞争加剧的风险，详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与 司未来发展的展望――4、可能面对的 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 646,051,647 2
浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ,,,2 第二节公司简介和主要财务指标 申卷 5 第三节公司业务概要..9 第四节经营情况讨论与分析 12 第五节重要事项 ·,·鲁非,申,非··,非 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况∴.41 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理. 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告. 54 第十三节备查文件目录 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江美大实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................... 2 5 ............. 9 ............ 12 24 第六节股份变动及股东情况 .................................................... 35 ............ 41 ............ 42 43 第十节公司治理 .............................................................. 48 53 ............. 54 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 178 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................. 第三节公司业务概要 .............................................. 第四节经营情况讨论与分析 ........................................ 第五节重要事项 .............................................................. 第七节优先股相关情况 ............................................ 第八节可转换公司债券相关情况 .................................... 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 第十一节公司债券相关情况 .................................................... 第十二节 财务报告 .............................................. 3
浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《浙江美大实业股份有限公司章程》 公司、浙江美大、美大实业 指浙江美大实业股份有限公司 ‖美大集团 指美大集团有限公司 美大销售 指浙江美大节能电器销售有限公司 江苏美大 指江苏美大电器有限公司 银河控股 指|银河控股香港有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江美大实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江美大实业股份有限公司章程》 公司、浙江美大、美大实业 指 浙江美大实业股份有限公司 美大集团 指 美大集团有限公司 美大销售 指 浙江美大节能电器销售有限公司 江苏美大 指 江苏美大电器有限公司 银河控股 指 银河控股香港有限公司 4
浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 浙江美大 票代码 002677 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美大实业股份有限公司 公司的中文简称 浙江美大 公司的外文名称(如有)| Zhejiang Meida Industrial Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Zhejiang Meida 公司的法定代表人 注册地址 海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东西大道60km) 注册地址的邮政编码 314416 办公地址 海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东西大道60km) 地址的邮政编码 314416 公司网址 www.meida.com 电子信箱 meida@meida.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东西大 联系地址 道60km) 话 0573-87812298 传真 0573-87816199 电子信箱 xh@meida.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江美大实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 浙江美大 股票代码 002677 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美大实业股份有限公司 公司的中文简称 浙江美大 公司的外文名称（如有） Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Zhejiang Meida 公司的法定代表人 夏兰 注册地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km） 注册地址的邮政编码 314416 办公地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km） 办公地址的邮政编码 314416 公司网址 www.meida.com 电子信箱 meida@meida.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐红 - 联系地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大 道 - 60km） 电话 0573-87812298 - 传真 0573-87816199 - 电子信箱 xh@meida.com - 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 5