广东东方锆业科技股份有限公司2015年年度报告全文 东方锆业 广东东方锆业科技股份有限公司 2015年度报告 罪 得8 科 是" 地址:广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园 邮编:515821 电话:0754-85510311 传真:0754-85500848 网址:http://www.orientzr.com 【2016年04月】
广东东方锆业科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 广东东方锆业科技股份有限公司 2015 年度报告 地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园 邮编：515821 电话：0754-85510311 传真：0754-85500848 网址：http://www.orientzr.com 【2016 年 04 月】
广东东方锆业科技股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李季科、主管会计工作负责人陈志斌及会计机构负责人(会计主 管人员)许海治声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐宗玲 独立董事 工作原因 蔡少河 本报告中2016年展望和未来计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构成 公司对投资者的实质承诺。存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风 险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请査阅第四节管理层 讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本
广东东方锆业科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李季科、主管会计工作负责人陈志斌及会计机构负责人(会计主 管人员)许海治声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐宗玲 独立董事 工作原因 蔡少河 本报告中 2016 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成 公司对投资者的实质承诺。存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层 讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
广东东方锆业科技股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 5 第二节公司简介和主要财务指标 9 第三节公司业务概要 ,12 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况… …52 第七节优先股相关情况 52 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告.1111 第十一节备查文件目录 192
广东东方锆业科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................. 5 第二节 公司简介和主要财务指标.........................................................................................................9 第三节 公司业务概要............................................................................................................................12 第四节 管理层讨论与分析....................................................................................................................28 第五节 重要事项.....................................................................................................................................45 第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况........................................................................................................................52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................53 第九节 公司治理.....................................................................................................................................62 第十节 财务报告.....................................................................................................................................67 第十一节 备查文件目录......................................................................................................................192
广东东方锆业科技股份有限公司2015年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、股份公司或东方 指广东东方锆业科技股份有限公司 锆业 中核集团 指中国核工业集团公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 证监局 指广东证监局 登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指深圳证券交易所 保荐人、主承销商 指广州证券有限责任公司 致同、会计师 指|致同会计师事务所(特殊普通合伙) 耒阳东锆 未阳东锆新材料有限公司,为广东东方锆业科技股份有限公司全资 朝阳东锆 指朝阳东锆新材料有限公司,为广东东方锆业科技股份有限公司全资 澳大利亚东锆资源有限公司,为广东东方锆业科技股份有限公司全 澳洲东锆 指 资子公司 铭瑞锆业 指铭瑞锆业有限公司,为广东东方锆业科技股份有限公司的控股子 乐昌公司 指广东东方锆业科技股份有限公司乐昌分公司 指| Image Resources NL 公司章程 指广东东方锆业科技股份有限公司章程 指人民币
广东东方锆业科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、股份公司或东方 锆业 指 广东东方锆业科技股份有限公司 中核集团 指 中国核工业集团公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 广东证监局 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、主承销商 指 广州证券有限责任公司 致同、会计师 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 耒阳东锆 指 耒阳东锆新材料有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全资 子公司 朝阳东锆 指 朝阳东锆新材料有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全资 子公司 澳洲东锆 指 澳大利亚东锆资源有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全 资子公司 铭瑞锆业 指 铭瑞锆业有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司的控股子公 司 乐昌公司 指 广东东方锆业科技股份有限公司乐昌分公司 Image 指 Image Resources NL 公司章程 指 广东东方锆业科技股份有限公司章程 元 指 人民币
广东东方锆业科技股份有限公司2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 简称 东方锆业 股票代码 002167 股票上市证券交易所 圳证券交易所 公司的中文名称 广东东方锆业科技股份有限公司 公司的中文简称 东方锆业 公司的外文名称(如有) Guangdong Orient Zirconic ind sci& tech co,Ltd 公司的法定代表人 李季科 注册地址 广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园 注册地址的邮政编码 515821 办公地址 广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园 办公地址的邮政编码 515821 公司网址 www.orientzr.com 电子信箱 orientzraorientzr. com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈恩敏 联系地址 广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技 园 电话 0754-85510311 传真 0754-85500848 电子信箱 emchen@orientzr.com 、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914405006175920X4
广东东方锆业科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东方锆业 股票代码 002167 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东东方锆业科技股份有限公司 公司的中文简称 东方锆业 公司的外文名称（如有） Guangdong Orient Zirconic ind sci & tech Co.,Ltd. 公司的法定代表人 李季科 注册地址 广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园 注册地址的邮政编码 515821 办公地址 广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园 办公地址的邮政编码 515821 公司网址 www.orientzr.com 电子信箱 orientzr@orientzr.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈恩敏 联系地址 广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技 园 电话 0754-85510311 传真 0754-85500848 电子信箱 emchen@orientzr.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 9144050061755920X4