千禾味业食品股份有限公司2017年年度报告

2017年年度报告 公司代码:603027 公司简称:千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 2017年年度报告 二O一八年三月二十日 1/153

2017 年年度报告 1 / 153 公司代码：603027 公司简称：千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 2017 年年度报告 二〇一八年三月二十日

2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人(会计主管人员)赵世方 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,公司拟以截至2017年12月31日公司总股本 325,985,200股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金1.33元(含税),占公司2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润144,059,434.25元的30.10%。该利润分配方案尚须提交公 司股东大会审议通过方可实施 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告涉及2018年及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析 中“可能面对的风险”部分 十、其他 口适用√不适用 2/153

2017 年年度报告 2 / 153 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司拟以截至2017年12月31日公司总股本 325,985,200股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.33元（含税），占公司2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润144,059,434.25元的30.10%。该利润分配方案尚须提交公 司股东大会审议通过方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及2018年及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用

2017年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 449 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… ,10 第五节重要事项 21 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …61 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 …64 第十二节备查文件目录153 3/153

2017 年年度报告 3 / 153 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................21 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................46 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................55 第九节 公司治理...........................................................................................................................61 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................63 第十一节 财务报告...........................................................................................................................64 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................153

2017年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司或千禾味业 指千禾味业食品股份有限公司 控股股东、实际控制人 指伍超群 四川恒泰 指四川恒泰企业投资有限公司,千禾味业前身 恒泰实业 指四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司,四川恒泰前身 潍坊恒泰 指潍坊恒泰食品有限公司 柳州恒泰 指柳州恒泰食品有限公司 丰城恒泰 指丰城恒泰食品有限公司 四川吉恒 指四川吉恒食品有限公司 眉山天道 指眉山市天道投资中心(有限合伙) 眉山永恒 指眉山市永恒投资中心(有限合伙) 宽街博华 指北京宽街博华投资中心(有限合伙) 广东温氏 指广东温氏投资有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 报告期 指2017年112月 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 禾味业食品股份有限公司 公司的中文简称 千禾味业 公司的外文名称 Qianhe Condiment and Food Co,Ltd 公司的外文名称缩写 QIANHE 公司的法定代表人 伍超群 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名 科霖 任晓锋 联系地址 四川省眉山市东坡区城南岷家四川省眉山市东坡区城南岷家 028-38568229 028-38568229 传真 02838226151 028-38226151 电子信箱 lirmeqianhefood.com irm@qianhefood com 4/153

2017 年年度报告 4 / 153 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或千禾味业 指 千禾味业食品股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 伍超群 四川恒泰 指 四川恒泰企业投资有限公司，千禾味业前身 恒泰实业 指 四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，四川恒泰前身 潍坊恒泰 指 潍坊恒泰食品有限公司 柳州恒泰 指 柳州恒泰食品有限公司 丰城恒泰 指 丰城恒泰食品有限公司 四川吉恒 指 四川吉恒食品有限公司 眉山天道 指 眉山市天道投资中心（有限合伙） 眉山永恒 指 眉山市永恒投资中心（有限合伙） 宽街博华 指 北京宽街博华投资中心（有限合伙） 广东温氏 指 广东温氏投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017 年 1-12 月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 千禾味业食品股份有限公司 公司的中文简称 千禾味业 公司的外文名称 Qianhe Condiment and Food Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 QIANHE 公司的法定代表人 伍超群 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕科霖 王晓锋 联系地址 四川省眉山市东坡区城南岷家 渡 四川省眉山市东坡区城南岷家 渡 电话 028-38568229 028-38568229 传真 028-38226151 028-38226151 电子信箱 irm@qianhefood.com irm@qianhefood.com

2017年年度报告 三、基本情况简介 麽公司注册地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司注册地址的邮政编码 f620010 公司办公地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司办公地址的邮政编码 620010 公司网址 www.qianhefood.com 电子信箱 irm@qianhefood com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股 上海证券交易所千禾味业 603027 六、其他相关资料 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 签字会计师姓名宋朝学、李丽 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45 报告期内履行持续督导职责的 楼 保荐机构 签字的保荐代表黄华、谭国泰 人姓名 持续督导的期间2016年3月7日至2018年12月31日 名称 报告期内履行持续督导职责的/办公地址 财务顾问 签字的财务顾问/ 办人姓名 持续督导的期间/ 七近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比 主要会计数据 2017年 2016年 期增减 2015年 (%) 5/153

2017 年年度报告 5 / 153 三、 基本情况简介 公司注册地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司注册地址的邮政编码 620010 公司办公地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司办公地址的邮政编码 620010 公司网址 www.qianhefood.com 电子信箱 irm@qianhefood.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 千禾味业 603027 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 宋朝学、李丽 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 签字的保荐代表 人姓名 黄华、谭国泰 持续督导的期间 2016 年 3 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 / 办公地址 / 签字的财务顾问 主办人姓名 / 持续督导的期间 / 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年