北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 RnRm新建M 北新集团建材股份有限公司 2017年年度报告 2018年3月
北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 3 月
北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈少明 独立董事 因其他重要公务 谷秀娟 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并理解计划、预测与承诺之间 的差异。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析—公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施,敬请广大投资者注意阅读 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,788,579,717为基数, 向全体股东每10股派发现金红利3.55元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本。 2
北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈少明 独立董事 因其他重要公务 谷秀娟 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间 的差异。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,788,579,717 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.55 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本
北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 I6s乙 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 562 第十节公司债券相关情况. 87 第十一节财务报告. 第十二节备查文件目录… 233
北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 68 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................76 第九节 公司治理..............................................................................................................................82 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................87 第十一节 财务报告..........................................................................................................................88 第十二节 备查文件目录................................................................................................................233
北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指北新集团建材股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 董事会 指本公司董事会 控股股东、中国建材 指中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指中国建材集团有限公司 泰山石膏 指泰山石膏有限公司 贾同春及任绪连、薛玉利、曹志强、朱腾高、吕文洋、张彦修、万广 进、任雪、米为民、张建春、朱经华、李作义、杨正波、钱凯、付廷 贾同春等35名自然人 指环、孟兆远、秦庆文、郝奎燕、段振涛、孟繁荣、毕忠、康志国、王 力峰、岳荣亮、黄荣泉、袁传秋、徐福银、张广淼、徐国刚、陈歆阳、 李秀华、刘美、张纪俊、房冬华,共计35名自然人 泰安市和达投资中心(有限合伙)及泰安市新义投资中心(有限 泰安市万吉投资中心(有限合伙)、泰安市鸿潮投资中心(有限合伙) 泰安市和达投资中心(有限合伙)等10个有 泰安市浩展投资中心(有限合伙)、泰安市昌源投资中心(有限合伙) 指 限合伙企业 泰安市锦绣投资中心(有限合伙)、泰安市兴和投资中心(有限合伙) 泰安市顺昌投资中心(有限合伙)泰安市凡业投资中心(有限合伙) 共计10个有限合伙企业 贾同春及其一致行动人 指同春等35名自然人及泰安市和达投资中心(有限合伙)等10个有 限合伙企业
北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 本公司董事会 控股股东、中国建材 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏有限公司 贾同春等 35 名自然人 指 贾同春及任绪连、薛玉利、曹志强、朱腾高、吕文洋、张彦修、万广 进、任雪、米为民、张建春、朱经华、李作义、杨正波、钱凯、付廷 环、孟兆远、秦庆文、郝奎燕、段振涛、孟繁荣、毕忠、康志国、王 力峰、岳荣亮、黄荣泉、袁传秋、徐福银、张广淼、徐国刚、陈歆阳、 李秀华、刘美、张纪俊、房冬华，共计 35 名自然人 泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10 个有 限合伙企业 指 泰安市和达投资中心（有限合伙）及泰安市新义投资中心（有限合伙）、 泰安市万吉投资中心（有限合伙）、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）、 泰安市浩展投资中心（有限合伙）、泰安市昌源投资中心（有限合伙）、 泰安市锦绣投资中心（有限合伙）、泰安市兴和投资中心（有限合伙）、 泰安市顺昌投资中心（有限合伙）、泰安市凡业投资中心（有限合伙）， 共计 10 个有限合伙企业 贾同春及其一致行动人 指 贾同春等 35 名自然人及泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10 个有 限合伙企业
北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 北新建材 票代码 000786 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北新集团建材股份有限公司 公司的中文简 北新建材 公司的外文名称(如有) Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司的外文名称缩写(如有| BNBMPLC 公司的法定代表人 王兵 注册地址 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层 注册地址的邮政编码 0036 办公地址 北京未来科学城七北路9号北新中心A座 办公地址的邮政编码 102209 公司网址 http://www.bnbm.com.cn 电子信箱 nbm abnbm. com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史可平 卢平(证券事务专员) 联系地址 北京未来科学城七北路9号北新中心A北京未来科学城七北路9号北新中心A 010-57868786 010-57868786 010-57868866 010-57868866 电子信箱 bnbm abnbm. com. bnbm@bnbm.com.cn 、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部
北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北新建材 股票代码 000786 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北新集团建材股份有限公司 公司的中文简称 北新建材 公司的外文名称（如有） Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司的外文名称缩写（如有）BNBMPLC 公司的法定代表人 王兵 注册地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层 注册地址的邮政编码 100036 办公地址 北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 办公地址的邮政编码 102209 公司网址 http://www.bnbm.com.cn 电子信箱 bnbm@bnbm.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史可平 卢平（证券事务专员） 联系地址 北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 电话 010-57868786 010-57868786 传真 010-57868866 010-57868866 电子信箱 bnbm@bnbm.com.cn bnbm@bnbm.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部